本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易内容：

　　本公司第五届董事会关联交易控制委员会2010年度第十次会议审议并通过了《关于东方希望集团有限公司关联贷款的提案》，同意给予东方希望集团有限公司综合授信额度人民币40,000万元（含原有授信），用于其自营贸易项下的大宗商品采购，期限一年；授信品种为商票贴现（含票据包买衍生方案和代理贴现）和国内信用证代付，利率和收费按本公司相关定价标准执行；授信由东方希望企业管理有限公司提供保证担保。

　　● 回避事宜

　　上述交易为关联交易，关联董事回避

　　● 关联交易影响：

　　关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　一、关联交易概述

　　根据《公司法》、《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》、《上海证券交易所上市规则》、《商业银行信息披露特别规定》及《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》等相关规定，该笔关联交易的授信额度占本公司上年末资本净额的0.37%，东方希望集团有限公司关联企业连续十二个月累计在本公司授信总额占本公司上年末净资产的0.96%，占本公司上年末资本净额的0.76%，属于一般性关联交易，由本公司董事会关联交易控制委员会审核批准。

　　本公司第五届董事会关联交易控制委员会2010年度第十次会议审议并通过了《关于东方希望集团有限公司关联贷款的提案》，同意给予东方希望集团有限公司综合授信额度人民币40,000万元（含原有授信），用于其自营贸易项下的大宗商品采购，期限一年；授信品种为商票贴现（含票据包买衍生方案和代理贴现）和国内信用证代付，利率和收费按本公司相关定价标准执行；授信由东方希望企业管理有限公司提供保证担保。

　　二、关联方介绍

　　东方希望集团有限公司成立于1995年，创始人刘永行，注册资本20,000万元，集团下属140余家公司，遍布全国和东南亚，经营范围涵盖饲料、面粉、火腿肠、生物工程、化工生产、发电、铝业等。

　　截至2010年5月底，东方希望集团有限公司总资产为2,345,032万元，总负债为1,570,931万元，所有者权益为536,780万元，资产负债率为66.99%，实现营业收入584,182万元。

　　三、 关联交易的主要内容和定价政策

　　给予东方希望集团有限公司综合授信额度人民币40,000万元，期限一年。

　　定价政策说明：本次授信利率主要依据市场原则确定，与本公司其他信贷客户执行相同的标准。

　　四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响

　　对东方希望集团有限公司的关联交易是本公司正常银行授信业务，对本公司正常经营活动及财务状况无重大影响。

　　五、独立董事意见

　　本公司对东方希望集团有限公司单笔流动资金贷款额度人民币40,000万元关联事项符合中国银监会、中国证监会等监管部门相关法规的要求，审批程序符合《中国民生银行股份有限公司章程》、《中国民生银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他制度规定，交易公允，没有发现存在损害其他股东合法利益的情形。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2010年9月11日