本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议通过了修改公司《章程》的议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开时间：2010年9月10日上午10:00-12:00

　　2、会议召开地点：深圳市光明新区松白路甲子塘证通电子产业园9楼会议室

　　3、会议方式：现场会议、记名投票

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长曾胜强先生

　　6、出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数42,791,620股，占公司有表决权股份总数的32.63%。

　　7、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　二、议案审议情况

　　会议以记名投票表决方式对议案进行逐项表决，审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于选举许忠慈先生为公司董事的议案》

　　表决情况：本议案有效表决权总数为42,791,620股，其中同意42,791,620股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100.00%；0股弃权，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

　　2、审议通过《关于修改公司<章程>的议案》

　　表决情况：本议案有效表决权总数为42,791,620股，其中同意42,791,620股，占出席本次股东大会表决权股份总数的100.00%；0股弃权，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%；0股反对，占出席本次股东大会表决权股份总数的0.00%。

　　3、审议通过《关于公司与建设银行深圳市分行签订5000万元国内保理业务合同并由控股股东提供担保的议案》

　　表决情况：关联股东曾胜强回避表决，本议案有效表决权总数为1,902,100股。其中同意1,902,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的100.00%；反对0股, 占出席会议所有股东所持有效表决权总数的0.00%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有效表决权总数的0.00%。

　　三、律师见证情况

　　广东深君联律师事务所委派欧茂初律师出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，出席会议人员的资格和本次股东大会作出的决议程序合法有效，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、出席会议董事签字的公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、广东深君联律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告！

　　深圳市证通电子股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十一日