本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司董事会于2010年9月10日收到公司董事会秘书陈琼辉女士的书面辞职报告。陈琼辉女士因个人原因申请辞去所担任的公司董事会秘书、副总经理职务。陈琼辉女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自2010年9月10日送达公司董事会时生效。

　　陈琼辉女士辞职后不在本公司担任任何职务，公司对陈琼辉女士担任董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

　　在聘任新的董事会秘书之前，由公司董事长、总经理郑钟南先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　特此公告

　　广东南洋电缆集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年九月十四日