本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第二次会议于２０１０年７月２７日召开，会议决定于２０１０年９月１７日（星期五）召开公司２０１０年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，现发布提示性公告如下：

一、召开会议基本情况

１． 会议时间：

现场会议召开时间：２０１０年９月１７日下午２：３０

网络投票时间：２０１０年９月１６日－２０１０年９月１７日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年９月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年９月１６日１５：００至２０１０年９月１７日１５：００期间的任何时间。

２． 股权登记日：２０１０年９月１３日（星期一）

３． 现场会议召开地点：大连市金州区拥政街道三里村６２４号加工厂会议室

４． 召 集 人：公司董事会

５． 投票方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（具体投票流程详见附件１）

６． 出席对象：

（１）凡２０１０年９月１３日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可以授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

（２） 本公司董事、监事及高级管理人员；

（３） 本公司聘请的律师。

７．参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、会议审议事项

１．《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》

２．《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

３．《关于公司非公开发行股票方案的议案》

（１）发行种类和面值

（２）发行方式

（３）发行数量

（４）发行对象

（５）限售期

（６）认购方式

（７）上市地点

（８）定价基准日、发行价格及定价原则

（９）募集资金金额及投资项目

（１０）本次非公开发行前的滚存利润安排

（１１）决议的有效期

４．《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》

５．《关于公司非公开发行股票预案的议案》

６．《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》

上述议案的详细情况，请见２０１０年７月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的“大连天宝绿色食品股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告”。

股东大会就上述议案作出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记方法

１． 登记方式：

（１） 法人股股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件到本公司证券部办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（３）委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４） 股东可以用传真或信函方式进行登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件３），以便登记确认。传真及信函应在２０１０年９月１６日１６：３０前送达公司证券部。来信请于信封注明“股东大会”字样。

２． 登记时间：２０１０ 年９月１６日（８：３０ — １６：３０）。

３． 登记地点：大连天宝绿色食品股份有限公司证券部。

四、其他事项

１． 会议联系方式：

（１）公司地址：大连市金州区拥政街道三里村６２４号

（２）邮政编码：１１６１００

（３）电 话：０４１１—３９３３０１１０

（４）传 真：０４１１—３９３３０２９６

（５）联 系 人：孙立涛

２． 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

大连天宝绿色食品股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十三日

附件１：

大连天宝绿色食品股份有限公司

股东参加网络投票的操作程序

本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。

一、采用交易系统的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年９月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码	证券简称	买卖方向	买入价格
３６２２２０	天宝投票	买入	对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２２２０；

（３）在委托价格项下填写临时股东大会申报价格，具体情况如下：

议 案 内 容	申报价格
总议案（代表以下所有议案）	１００元
１、《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》	１．００元
２、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	２．００元
３、《关于公司非公开发行股票方案的议案》	３．００元
３．１ 发行种类和面值	３．０１元
３．２ 发行方式	３．０２元
３．３ 发行数量	３．０３元
３．４ 发行对象	３．０４元
３．５ 限售期	３．０５元
３．６ 认购方式	３．０６元
３．７ 上市地点	３．０７元
３．８ 定价基准日、发行价格及定价原则	３．０８元
３．９ 募集资金金额及投资项目	３．０９元
３．１０ 本次非公开发行前的滚存利润安排	３．１０元
３．１１ 决议的有效期	３．１１元
４、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》。	４．００元
５、《关于公司非公开发行股票预案的议案》	５．００元
６、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》。	６．００元

注：１００元代表对总议案，即本次股东大会审议的所有议案进项表决，３．００元代表对议案３下全部子议案进行表决，３．０１元代表议案３中子议案（１），３．０２元代表议案３中子议案（２），依此类推。在股东对总议案表决时，如果股东先对各议案或各子议案的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东已投票表决的各议案和子议案的表决意见为准，未投票表决的议案和子议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对各议案或各子议案的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

在股东对议案３进行投票表决时，如果股东先对议案３子议案的一项或多项投票表决，然后对议案３投票表决，以股东对子议案中已投票表决的子议案的表决意见为准，未投票表决的子议案，以对议案３的投票表决意见为准；如果股东先对议案３投票表决，然后对子议案的一项或多项议案投票表决，则以对议案３的投票表决意见为准。

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应申报股数
赞成	１ 股
反对	２ 股
弃权	３ 股

（５）确认投票委托完成。

二、采用互联网投票的投票程序

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申报服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”：填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入
３６９９９９	１．００元	４位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“大连天宝绿色食品股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１０年９月１６日１５∶００至２０１０年９月１７日１５∶００的任意时间。

４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

三、注意事项

１、投票不能撤单；

２、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

３、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次为准；

４、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；

５、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

附件２：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 ２０１０年９月１７日召开的大连天宝绿色食品股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

１、《大连天宝绿色食品股份有限公司董事会关于公司前次募集资金使用情况的报告》	□同意 □反对 □弃权
２、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	□同意 □反对 □弃权
３、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（１）发行种类和面值	□同意 □反对 □弃权
（２）发行方式	□同意 □反对 □弃权
（３）发行数量	□同意 □反对 □弃权
（４）发行对象	□同意 □反对 □弃权
（５）限售期	□同意 □反对 □弃权
（６）认购方式	□同意 □反对 □弃权
（７）上市地点	□同意 □反对 □弃权
（８）定价基准日、发行价格及定价原则	□同意 □反对 □弃权
（９）募集资金金额及投资项目	□同意 □反对 □弃权
（１０）本次非公开发行前的滚存利润安排	□同意 □反对 □弃权
（１１）决议的有效期	□同意 □反对 □弃权
４、《关于公司非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》。	□同意 □反对 □弃权
５、《关于公司非公开发行股票预案的议案》	□同意 □反对 □弃权
６、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》。	□同意 □反对 □弃权

委托人姓名（名称）： 受托人姓名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数量： 受托人签字（盖章）：

委托人股东帐户： 有效期限：

委托人签字（盖章）：

委托日期：

（本授权委托书之复印及重新打印件均有效，单位委托的须加盖单位公章）

附件３：

股东参会登记表

姓名：	身份证号码：
股东账号：	持股数：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：