证券代码：００２３３５ 股票简称：科华恒盛 公告编号：２０１０－０４１

厦门科华恒盛股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议于２０１０年９月２日以电子邮件的方式发出会议通知。会议于２０１０年９月１２日下午１３时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３ 人，会议由监事会主席赖永春先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会监事经审议，通过如下决议：

一、以同意票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届监事会即将于２０１０年９月２６日届满，监事会同意提名林清民先生、梁舒展先生为第五届监事会股东代表监事候选人，并提交股东大会采用累积投票表决方式予以表决，其中最近２年内曾担任公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的１／２，单一股东提名的监事未超过１／２。（股东代表监事候选人简历附后）

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

厦门科华恒盛股份有限公司

监 事 会

２０１０年９月１４日

附件：

股东代表监事候选人简历：

林清民先生

中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年生，福建平和人，大学本科，中共党员，工程师，第五届中国电源学会交流电源专业委员会委员。历任：漳州科华电子设备有限公司办事处副主任、主任；厦门科华恒盛股份有限公司办事处主任、区域总经理、销售中心副总经理。２００７年９月至今，任本公司监事、销售中心副总经理。林清民先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司２．６３％的股份，除上述情况外，林清民先生与公司其他董事候选人、监事候选人及持有公司５％以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

梁舒展先生

中国国籍，无境外永久居留权，１９７１年生，福建漳州人，大学本科，中共党员，高级工程师。曾任北京办事处主任。２００７年９月至今，任本公司监事、销售中心副总经理。梁舒展先生目前未直接持有本公司股份，持有本公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司２．２％的股份，除上述情况外，梁舒展先生与公司其他董事候选人、监事候选人及持有公司５％以上股份的股东之间无关联关系；未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

证券代码：００２３３５ 股票简称：科华恒盛 公告编号：２０１０－０４２

厦门科华恒盛股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称：“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知已于２０１０年９月２日以邮件方式送达全体董事。本次会议于２０１０年９月１２日下午２时，在公司会议室以现场会议形式召开。本次会议应到董事７人，实到董事７人。公司监事和高级管理人员也参加了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈建平先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第四届董事会任期即将于２０１０年９月２６日截止，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》的有关规定，经公司股东提名，并经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陈成辉先生、林仪女士、吴建文先生、周伟松先生、汤金木先生、陈善昂先生、许顺孝先生为第五届董事会董事候选人，其中，汤金木先生、陈善昂先生、许顺孝先生为独立董事候选人，并同意将非独立董事候选人提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决，至于独立董事候选人，仍需经深圳证券交易所审核通过后，董事会方可将其提交公司股东大会以累积投票表决方式予以表决。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员职务的人员以及由职工代表担任董事人数总计未超过公司董事总人数的１／２。

本议案尚需提交股东大会审议。

董事候选人简历附后。

针对《关于公司董事会换届选举的议案》，公司独立董事汤金木先生、陈善昂先生、许顺孝先生已出具《厦门科华恒盛股份有限公司独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜厦门科华恒盛股份有限公司对外捐赠管理制度＞的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司对外捐赠管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于修订＜厦门科华恒盛股份有限公司合同管理制度＞的议案》。

《厦门科华恒盛股份有限公司合同管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

四、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于制订＜厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

《厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制度实施细则》详见信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、以同意票７票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《董事会关于提请召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》。

公司将于２０１０年９月２９日召开厦门科华恒盛股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

厦门科华恒盛股份有限公司

董 事 会

２０１０年９月１４日

附件：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

陈成辉先生

中国国籍，无境外永久居留权，１９６０年生，福建平和人，大专学历，中共党员，高级工程师，公司自主培养的享受国务院特殊津贴专家，全国“五一”劳动奖章获得者，全国劳动模范，福建省劳动模范，福建省优秀专家，中共福建省第八次代表大会代表，第八届福建省政协委员，福建省第二届信息产业专家委员会委员，首届中国电源学会专家委员会委员。历任漳州科龙电子仪器厂副厂长，厦门科华恒盛股份有限公司总经理、副董事长，公司副董事长、总裁等职。２００７年９月至今，任本公司副董事长、总裁；兼任厦门科华伟业股份有限公司董事、漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华通信电源有限公司董事、深圳市科华恒盛科技有限公司执行董事、厦门科灿信息技术有限公司执行董事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事长。陈成辉直接持有公司１８．８６％的股份，持股总数为１４，７０６，９００股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司４２．１３％的股份。陈成辉和陈建平为侄叔关系，共同为公司的实际控制人，除上述情况外，陈成辉先生与其他董事候选人及其他持有公司５％以上股份的股东无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

林仪女士

中国国籍，无境外永久居留权，１９６４年生，山东高密人，硕士，中共党员，高级工程师。历任：新疆石河子大学系统工程系讲师；厦门科华恒盛股份有限公司总裁助理，销售中心副总经理，销售中心总经理、副总裁，公司董事、副总裁。２００７年９月至今，任本公司董事、副总裁；兼任北京科华恒盛技术有限公司执行董事。林仪直接持有公司１．６２％的股份，持股总数为１，２６１，０００股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司４．２３％的股份，除上述情况外，林仪女士与其他董事候选人及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

吴建文先生

中国国籍，无境外永久居留权，１９５３年生，福建晋江人，大专学历，中共党员，会计师，全国纺织工业劳动模范。历任：福建金峰纺织集团公司副总经理、总经理；漳州华福毛毯有限公司董事长；漳州市经济技术开发办公室副主任；漳州科华电子设备有限公司总会计师、副总裁；厦门科华恒盛股份有限公司副董事长、副总裁；公司董事、副总裁、财务总监。２００７年９月至今，任本公司董事、副总裁；兼任漳州科华技术有限责任公司董事、漳州科华电子设备有限公司董事、漳州科华通信电源有限公司董事、漳州耐欧立斯科技有限责任公司董事。吴建文先生直接持有公司１．３３％的股份，持股总数为１，０４０，０００股；持有公司控股股东厦门科华伟业股份有限公司４．２３％的股份，除上述情况外，吴建文先生与其他董事候选人及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

周伟松先生

中国国籍，无境外永久居留权，１９７３年生，福建龙海人，硕士，中共党员，副研究员。曾任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子器件研究室（暨清华大学电力电子厂）技术员、研究室副主任（副厂长）。现任清华大学核能与新能源技术研究院功率电子器件研究室主任、清华大学电力电子厂厂长，中国电工技术学会电力电子学会理事（专委会委员）。周伟松先生目前未持有本公司股份，与其他董事候选人及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

二、独立董事候选人

汤金木先生

中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年生，福建长泰人，中共党员，ＭＢＡ硕士学位、财政学在读博士，高级会计师、注册会计师。现任厦门市注册会计师协会秘书长、厦门市资产评估协会秘书长；２００７年９月至今，任本公司独立董事，兼任厦门港务国际股份有限公司独立监事、珠海乐通股份有限公司独立董事。汤金木先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

陈善昂先生

中国国籍，无境外永久居留权，１９６６年生，湖南新化人，经济学（金融学）博士，民建会员。曾在厦门大学经济学院金融系任教，主要研究方向：资本市场、投资学、行为金融。现任厦门大学经济学院金融系副主任、副教授、硕士生导师；２００７年９月至今，任本公司独立董事。陈善昂先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

许顺孝先生

中国国籍，无境外永久居留权，１９６５年生，福建东山人，博士，中共党员，副教授。曾在上海海运学院攻读硕士学位、福州大学攻读博士学位，集美大学任教。现任集美大学轮机工程学院副教授、硕士生导师，研究方向为电力电子应用和自动控制系统开发；２００７年９月至今，任本公司独立董事。许顺孝先生目前未持有本公司股份，与公司其他董事候选人及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码：００２３３５ 股票简称：科华恒盛 公告编号：２０１０－０４３

厦门科华恒盛股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据厦门科华恒盛股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议决议，决定于２０１０年９月２９日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召开时间：２０１０年９月２９日（星期三）上午８：３０

（二）股权登记日：２０１０年９月２１日（星期二）

（三）召开地点：厦门市软件园二期望海路６５号北楼，公司三楼会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）会议召集人：公司董事会

（六）出席对象：

１、凡２０１０年９月２１日（星期二）下午１５：００交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师。

二、本次股东大会审议事项

１、审议《关于公司董事会换届选举的议案之董事选举》（适用累积投票制进行表决）

１．０１ 董事候选人陈成辉先生

１．０２ 董事候选人林仪女士

１．０３ 董事候选人吴建文先生

１．０４ 董事候选人周伟松先生

２、审议《关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举》（适用累积投票制进行表决）；

２．０１ 独立董事候选人汤金木先生

２．０２ 独立董事候选人陈善昂先生

２．０３ 独立董事候选人许顺孝先生

３、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）

３．０１ 监事候选人林清民先生

３．０２ 监事候选人梁舒展先生

４、审议《关于制订＜厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》。

上述董事、监事选举将以候选人的顺序按照累积投票方式表决，相关人员简历已经披露在公司相应的董事会、监事会决议公告中；独立董事候选人须经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、本次股东大会登记方法

（一）登记时间：２０１０年９月２８日（星期二）（上午９：００－１１：３０，下午２：３０－５：００）

（二）登记方式：

１、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

２、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

３、异地股东可以书面信函或传真办理登记。（信函或传真方式以９月２８日１７：００前到达本公司为准，不接受电话登记）

（三）登记地点：厦门科华恒盛股份有限公司董事会办公室

信函邮寄地址：厦门市软件园二期望海路６５号北楼

厦门科华恒盛股份有限公司 董事会办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：３６１００８

传真：０５９２－５１６３９９０

四、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司董事会办公室

联系人：林晓浙

联系电话：０５９２－５７０１１７２

特此通知。

厦门科华恒盛股份有限公司董 事 会

２０１０年９月１４日

附件：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本公司出席厦门科华恒盛股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

序号	议案内容	表决结果
适用于累积投票制选举议案		投票数（万股）
１	关于公司董事会换届选举的议案之董事选举
（１）	董事候选人陈成辉先生
（２）	董事候选人林仪女士
（３）	董事候选人吴建文先生
（４）	董事候选人周伟松先生
２	关于公司董事会换届选举的议案之独立董事选举
（１）	独立董事候选人汤金木先生
（２）	独立董事候选人陈善昂先生
（３）	独立董事候选人许顺孝先生
３	关于监事会换届选举的议案
（１）	监事候选人林清民先生
（２）	监事候选人梁舒展先生
其他非累积投票议案		赞成	反对	弃权
４	关于制订《厦门科华恒盛股份有限公司累积投票制实施细则》的议案
说明	（１）议案１、２、３ 采取累积投票方式，请在本表决票所列的“投票数”中填写同意的股数（单位为万股），否则无效。 （２）议案４，请在“赞成”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日