本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况：

　　1、召开时间：2010年9月13日上午9：00

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场记名投票

　　5、主持人：公司董事、总经理秦玉峰先生

　　6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》及本公司章程的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人12名，代表股份数额156,318,801股，占股本总数的23.90%。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于设立投资公司的议案》

　　同意156,318,801股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股,弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京市华堂律师事务所律师孙广亮先生、林恩克先生对本次会议出具了法律意见书,结论意见是：律师认为，公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、2010年第一次临时股东大会文件；

　　2、律师出具的法律意见书；

　　3、2010年第一次临时股东大会决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东东阿阿胶股份有限公司

　　二O一O年九月十三日