证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２０１０－０５３

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于２０１０年９月１３日以通讯方式召开。本次董事会会议的通知于２０１０年９月６日以电子邮件、手机短信和书面文件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应参加董事８名，实际参与表决的董事８名，会议由董事长廖晓霞女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

经与会董事审议，以通讯表决的方式通过了以下决议：

一、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于增加公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》；

根据公司业务发展需要，经其董事会讨论通过后，决定增加公司经营范围并对《公司章程》做出如下修订：

（１）原《公司章程》：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产经营高频开关电源，电力电源设备、无功补偿装置、绝缘监测装置、系统集中监控及相关软件的开发，并提供相关技术服务。”

（２）现修改为：“第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：生产经营高频开关电源，电力电源设备、无功补偿装置、绝缘监测装置、系统集中监控及相关软件的开发，并提供相关技术服务。增加：高、低压成套开关设备、核电站低压电源成套设备、蓄能电站设备、通信用高压直流电源、光伏发电设备、铁路电源、通信基站电源、电动汽车充电设施及检测装置、蓄电池管理装置、有源滤波装置的开发设计、生产及经营。” （最终以工商登记机关核准的营业范围为准）。

修订后的《深圳奥特迅电力设备股份有限公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

该项议案尚须提交公司２０１０年第二次临时股东大会进行审议。

二、会议以８票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２０１０ 年第二次临时股东大会的议案》；

同意于２０１０年９月３０日上午１０：００在公司会议室召开２０１０年第二次临时股东大会。《关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》刊登于２０１０年９月１４日的《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

２０１０ 年９月１４日

证券代码：００２２２７ 证券简称：奥特迅 公告编号：２０１０－０５４

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳奥特迅电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议，经全体董事提议，一致表决通过召开公司２０１０年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议时间：２０１０年９月３０日上午１０：００

３、会议地点：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号公司二楼会议室

４、会议召开方式：现场投票表决

５、股权登记日：２０１０年９月２１日

二、会议审议事项

１、《关于增加公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》；

以上议案已经第二届董事会第三次会议通过，并于２０１０年９月１４日在《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露。

三、会议出席对象

１、截止２０１０年９月２１日下午１５：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

４、因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

四、出席会议登记办法

１、登记时间：２０１０ 年９月２８日上午９：００－１２：００ 下午１：３０－５：３０（传真登记截止日期为２０１０ 年９月２８日）。

２、登记方式：

Ａ、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。

Ｂ、法人股股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、深圳证券代码卡、能证明法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和深圳证券代码卡办理登记手续。

Ｃ、异地股东可采用信函或传真方式登记。

３、会议登记地点：深圳奥特迅电力设备股份有限公司证券部（地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号），信函上请注明＂ 股东大会＂字样，邮编：５１８０５７

五、其它

１、会议联系方式：

会议联系人：廖晓东 张燕妮，联系／传真电话：０７５５－２６５２０５１５；

通讯地址：深圳市南山区高新技术产业园南区高新南一道２９号。

２、会议费用：会期半天，与会代表交通、通讯、食宿费用自理。

３、若有其他事宜，另行通知。

特此公告。

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

２０１０年９月１４日

附件一：

回 执

截止２０１０年 月 日，我单位（个人）持有“奥特迅”（００２２２７）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加深圳奥特迅电力设备股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

年 月 日

附件二

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

２０１０年第二次临时股东大会授权委托书

兹授权委托 先生／女士代表本公司／本人出席于２０１０年 月 日召开的深圳奥特迅电力设备股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
１	《关于增加公司经营范围及修订＜公司章程＞的议案》

附注：

１、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人股东帐号： 委托人持股数：

委托日期： 年 月 日

有限期限：自签署日至本次股东大会结束