证券代码：００２４３３ 证券简称：皮宝制药 公告编号：２０１０－０２０

广东皮宝制药股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东皮宝制药股份有限公司第二届董事会第四次会议的通知于２０１０ 年８月３０日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出，并于２０１０年９月１０日在公司六楼会议室以现场表决与通讯表决相结合方式召开，会议应参会董事９名，实参会董事９名，会议有效表决票数为９票。本次会议由公司董事长柯树泉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。会议决议如下：

（一） 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》

随着公司的发展，根据公司业务扩展的需要，公司现有的厂房已经无法满足公司今后发展的需要。鉴于公司超额募集资金余额为３９９，６６７，０００．００元，为了为公司今后快速发展提供必要的资源。公司拟再将超募资金的不超过人民币１２，０００万元用于竞买位于汕头市月浦工业区土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产。本次竞买的土地毗邻公司现有生产基地，如竞买成功，将与公司现有生产经营地形成连片经营，不仅能从根本上突破公司发展过程中面临的场地瓶颈，也将进一步提高公司的土地资源利用效率，有利于降低管理成本和促进公司今后的业务快速扩张。

公司拟竞买资产的基本情况：公司拟购买的资产包括位于汕头市月浦工业区土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备一批，总用地面积３３６２８．２４８平方米，占用的土地使用权２５３６３．４５平方米，上盖物面积３８１１５．２１平方米，以及附带的配套设备一批。

公司初步计划在购入的上述土地和厂房上建设全自动口服液体制剂ＧＭＰ生产线项目和全自动口服固体制剂ＧＭＰ生产线项目，提高公司白绒止咳糖浆、解热消炎胶囊等中药类呼吸系统用药品种的生产能力，同时带动公司几大独家品种的产能的提高，增加公司的发展后劲。

公司独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

本议案经本次会议审议通过后，将提请公司２０１０年第四次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的公告》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

（八） 以９票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于召开２０１０年第四次临时股东大会的议案》

公司拟定于２０１０年９月２９日在汕头市金园工业区公司会议室召开２０１０年第四次临时股东大会。

《广东皮宝制药股份有限公司关于召开２０１０ 年第四次临时股东大会的公告》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东皮宝制药股份有限公司董事会

二○一○年九月十日

证券代码：００２４３３ 证券简称：皮宝制药 公告编号： ２０１０－０２１

广东皮宝制药股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东皮宝制药股份有限公司第二届监事会第四次会议的通知于２０１０ 年８月３０日以电子邮件、传真、送达、电话等方式发出，并于２０１０年９月１０日上午８：００在公司六楼会议室以现场会议的方式召开，会议应出席监事３人，实际出席会议的监事３人。本次会议由公司监事会主席丁一岸先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、公司《章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。会议决议如下：

以３票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》

监事会认为：本次使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产，有利于公司发展，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

本议案还需提请公司２０１０ 年第四次临时股东大会审议。

《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的公告》登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

广东皮宝制药股份有限公司监事会

二〇一〇年九月十日　

证券代码：００２４３３ 证券简称：皮宝制药 公告编号： ２０１０－０２２

广东皮宝制药股份有限公司

关于召开２０１０年第四次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据广东皮宝制药股份有限公司《公司章程》规定，经公司第二届董事会第四次会议审议通过，公司拟召开２０１０年第四次临时股东大会，具体时间及事项情况如下：

一、会议召集人：广东皮宝制药股份有限公司第二届董事会

二、会议时间：２０１０年９月２９日（星期三）上午１０：００

三、会议地点：汕头市金园工业区公司六楼会议室

四、会议审议事项：审议关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案

以上内容详见２０１０年９月１４日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、召开方式：现场投票表决。

六、出席对象：

１、截至２０１０年９月２１日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

２、公司董事、监事、其他高级管理人员及公司董事会邀请的其他人员；

３、公司聘请的会议见证律师。

七、登记办法：

１、登记方式：

（１）凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

（２）法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

（３）股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

２、登记时间：股权登记日２０１０年９月２１日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

３、登记地点：本公司董事会秘书办公室。

八、其他事项：

１、会议联系方式：

联系人：陈小卫

电 话：０７５４－８８１１６０６６－１８８

传 真：０７５４－８８１０５１６０

地 址：汕头市金园工业区公司六楼会议室

２、会期半天，出席会议股东食宿及交通费自理。

特此公告

广东皮宝制药股份有限公司董事会

二〇一〇年九月十日

附件：

授 权 委 托 书

本人（本单位） 作为广东皮宝制药股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广东皮宝制药股份有限公司２０１０ 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	表决事项名称	同意	反对	弃权
	关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：
委托人证件号码：
委托人股东账号：

委托人持股数量：	股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：

委托日期： ２０１０ 年 月 日

股票简称：皮宝制药 股票代码：００２４３３ 编号：２０１０－０２３

广东皮宝制药股份有限公司

关于使用部分超募资金竞买土地使用权

与上盖物等相关资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

广东皮宝制药股份有限公司（以下简称“公司”）拟将超募资金的不超过人民币１２，０００万元用于竞买位于汕头市月浦工业区汕头市粤东印刷厂有限公司土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产（以下简称“该资产”）。

该资产总用地面积３３６２８．２４８平方米，土地使用权２５３６３．４５平方米，上盖物面积３８１１５．２１平方米，以及附带的配套设备一批。

该资产由汕头市濠江区人民法院决定拍卖，申请执行人为中国工商银行股份有限公司汕头分行，被执行人为汕头市粤东印刷厂有限公司、汕头比和印刷有限公司，拍卖人为汕头市潮阳拍卖行。该资产的拍卖公告已于２０１０年８月２５日刊登于《汕头日报》，竞买时间为２０１０年９月１０日上午十点。

２０１０年９月１０日公司召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》，根据公司章程规定，本事项还需经公司２０１０年第四次临时股东大会批准。

二、竞买目的和对公司的影响

随着公司生产规模的日益扩大，公司目前的生产经营用地已经无法满足公司不断增长的产品研发与生产需要，本次竞买，主要目的是扩大公司的生产基地，增强公司新产品和新项目的发展能力，培育新的利润增长点，为公司的快速发展提供必要的场地条件。本项投资有利于公司尽快扩大生产经营场地，将为公司的长远健康发展打下坚实的基础，并有利于增强公司为股东提供长远回报的能力。

公司所在的汕头市目前工业用地匮乏，而生产经营场地不足已成为公司发展新产品＼扩大生产规模的主要瓶颈。而本次竞买的土地毗邻公司现有生产基地，如竞买成功，将与公司现有生产经营地形成连片经营，不仅能从根本上突破公司发展过程中面临的场地瓶颈，也将进一步提高公司的土地资源利用效率，有利于降低管理成本和促进公司今后的业务快速扩张。

三、该资产的规划用途

如竞买成功，该资产的相关附带配套设备（原评估价值为一千多万）将予以出让处置；该资产的土地与厂房将作为公司拓展新产品、发展新业务的生产和研发基地，全部用于与公司主营业务相关的研发、生产与经营用地，不用于与主营业务不相关的用途或商业开发。公司初步计划在购入的上述土地和厂房上建设全自动口服液体制剂ＧＭＰ生产线项目和全自动口服固体制剂ＧＭＰ生产线项目，提高公司白绒止咳糖浆、解热消炎胶囊等中药类呼吸系统用药品种的生产能力，同时带动公司几大独家品种的产能的提高，增加公司的发展后劲。

１、拟建设全自动口服液体制剂ＧＭＰ生产线项目：主要生产公司的“白绒止咳糖浆、古楼山跌打酒”等四个独家品种，这些品种均已获得“国家药品注册批文”，曾获得多项科技奖项，产品有较大的市场空间，品牌知名度高，具有很大的发展潜力。

２、拟建设全自动口服固体制剂ＧＭＰ生产线项目：为扩大公司“解热消炎胶囊”等品种生产规模，为公司原创产品胆通片、胆通胶囊等其他多个产品的生产留出空间。公司的解热消炎胶囊产品源自古代防治温疫病的经典方（安宫牛黄丸），严格按照中医的辨证论治原则，经过药味加减组方而来，产品严格按照新药研究技术要求，通过了药理药效、临床试验等系统研究，证实本品具有消热解毒、镇惊安神之功效，临床用于外感风热引起的发烧，咽喉肿痛，扁桃腺炎，咽炎等症，产品经多家临床单位研究证实，具有较好的疗效和安全性，市场空间很大。

３、拟建设其他合作项目。公司正加大力度寻求与公司主营业务相关的医药项目合作，全力发展新产品、新项目。

如本次竞买成功并经公司股东大会决议通过，公司将尽快组织开展上述项目的可行性研究、项目报备及环境评估审核工作，并将根据相关规定对项目进展及时作出公告。

四、其他安排与风险提示

因竞买时间安排需要，第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》之后，公司拟立即参与该资产的竞买，因本事项还需经公司２０１０年第四次临时股东大会批准，为此，公司控股股东和一致行动人太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司出具了《承诺函》承诺：“当第二届董事会将关于参与竞买汕头市月浦工业区土地使用权及上盖物等相关资产的议案提交２０１０年第四次临时股东大会审议时，太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司承诺将在股东大会上投赞成票。如果该议案未能在股东大会上获得通过，太安堂集团有限公司、柯少芳、广东金皮宝投资有限公司承诺自行购买并自行处置该议案涉及的全部资产。”

风险提示：

１、因《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》尚未通过股东大会批准，本竞买事项存在未获股东大会通过的风险；

２、因未进行项目的可行性论证，该资产的计划使用存在受项目可行性论证与项目立项进度影响的风险。

五、独立董事意见

“我们认为，本次使用超募资金竞买位于与公司同一工业区的汕头市月浦工业区土地使用权及上盖物等相关资产，用于公司扩大生产场地，解决了公司今后扩大生产规模的场地局限，有利于公司发展。”

六、保荐机构意见

“１、皮宝制药本次拟使用超募资金不超过１２，０００ 万元竞买土地使用权及上盖物等相关资产事项，标的物的用途将用于发展公司主营业务，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向，损害股东利益的情况，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规及其他规范性文件的规定。皮宝制药本次拟使用不超过１２，０００ 万元超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产，符合公司经营发展的需要，有助于提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。

２、皮宝制药本次拟使用超募资金不超过１２，０００ 万元竞买土地使用权及上盖物等相关资产事项已经皮宝制药董事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，该事项尚须提请皮宝制药股东大会批准。

在皮宝制药根据相关法律、法规履行相关程序后，本保荐机构同意皮宝制药本次拟使用不超过１２，０００ 万元超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产事项。”

七、备查文件

１、董事会决议

２、独立董事意见

３、监事会决议

４、保荐机构意见

特此公告

广东皮宝制药股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十日

股票简称：皮宝制药 股票代码：００２４３３ 编号：２０１０－０２４

广东皮宝制药股份有限公司

关于竞买土地使用权与上盖物等相关资产结果的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据广东皮宝制药股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议审议通过的《关于使用部分超募资金竞买土地使用权及上盖物等相关资产的议案》，公司于２０１０ 年９月１０日上午十点参与了汕头市潮阳拍卖行举办的拍卖，成功竞得位于汕头市月浦工业区土地使用权、全部上盖物以及厂房内附带的设备等相关资产。并于同日与汕头市潮阳拍卖行签署了《成交确认书》，现将具体情况公告如下：

一、土地使用权与上盖物位置：汕头市月浦工业区；

二、总用地面积３３６２８．２４８平方米，土地使用权２５３６３．４５平方米，上盖物面积３８１１５．２１平方米，以及附带的配套设备一批；

三、土地用途：工业用地；

四、成交价格及资金来源：成交价格人民币１０４００万元，该标的须补交地价款８５７万元及逾期利息６０３２４６５．９元，公司将以超募资金支付本竞买事项的相关款项。

五、本次竞买的土地毗邻公司现有生产基地，将与公司现有生产经营地形成连片经营，不仅能从根本上突破公司发展过程中面临的场地瓶颈，也将进一步提高公司的土地资源利用效率，有利于降低管理成本和促进公司今后的业务快速扩张，有利于公司的长远规划及发展。

六、备查文件

１、广东皮宝制药股份有限公司第二届董事会第四次会议决议；

２、《成交确认书》

特此公告

广东皮宝制药股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十日