证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2010-078
深圳键桥通讯技术股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
深圳键桥通讯技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2010年9月8日以电邮和直接送达的方式发出召开董事会会议的通知，于2010年9月14日上午9：30在公司会议室以现场表决及通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长叶琼先生主持，会议通过现场表决及通讯表决做出如下决议，现公告如下：
1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<投资者关系管理制度>的议案》。
《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。
2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司内部审计负责人的议案》。
同意聘请付新生先生任公司内部审计部负责人，简历详见附件。截至本公告日，付新生先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
独立董事对关于聘任公司内部审计部负责人发表如下独立意见：经审阅该人员的简历等材料，认为付新生先生拥有深厚的会计专业知识和丰富的相关工作经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及其他相关的规定，具备担任内部审计部门负责人资格和能力；与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。同意聘请付新生先生任公司内部审计负责人。
3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司成立合资公司的议案》。
该议案内容请参见公司：《公司成立合资公司的公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ 网址为：www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司
董 事 会
2010年9月14日
附件：付新生先生简历
付新生先生：中国国籍，无境外永久居留权。1967年2月1日生，研究生学历，审计学、财务管理学专业，中级企业会计师职称。1991年4月至1993年7月，在深圳市会计师事务所从事审计工作；1993年7月至1995年9月在深圳市特力（集团）股份公司任二级公司的财务经理；1995年10月至2003年2月被深圳市中达（集团）股份公司聘用任下属企业财务经理、集团审计科长等职；2003年2月至2005年10月在深圳市康达尔运输（集团）有限公司任计划财务部经理等职，2005年10月至2007年11月调集团总公司任资金运营部副总经理职务；2008年1月至2008年12月在深圳键桥通讯技术股份有限公司任财务部经理；2008年12月至2010年3月在深圳奥萨医药公司任财务经理；2010年4月再次回深圳键桥通讯技术股份有限公司聘任为财务人员。
证券代码：002316 证券简称：键桥通讯 公告编号：2010-080
深圳键桥通讯技术股份有限公司
成立合资公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、对外投资的概述
1、本公司于拟与深圳市高清投资有限公司在深圳签署框架协议，深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称"公司"）出资人民币5,100万元与深圳市高清投资有限公司共同在深圳市福田区设立合资公司"深圳市高清联合通信系统有限公司"（最终名称以工商行政管理部门核准名称为准）。从事通信工程；通信产品销售与租赁、咨询服务。
2、本次设立控股合资公司的对外投资事项已经2010年9月14日公司第二届董事会第十一次会议审议批准。
3、本次投资不构成关联交易。
二、交易方基本情况
公司名称：深圳市高清投资有限公司
公司住所：深圳市福田区车公庙泰然六路苍松大厦1906房
法定代表人： 薛靖
注册（实收）资本：1000万元人民币
公司类型：有限责任公司
经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；通讯器材、通讯设备的购销，国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；高新技术产品的技术开发、投资项目策划，微波扩频技术、网络技术及软件的开发（不含限制项目）；经营进出口（按深贸进准字第[2001]2279号资格证书办理）。
股东情况：自然人股东阎峰出资10万元人民币，占出资比例的1%；自然人李志强出资200万人民币，占出资比例的20%；自然人股东薛爱丽出资390万人民币，占出资比例的39%；自然人股东周民出资300万人民币，占出资比例的30%；自然人股东王莉出资100万人民币，占出资总额的10%。
三、拟设立合资公司情况
1、 公司名称：深圳市高清联合通信系统有限公司(暂定名，工商行政管理部门核准名称为准）
2、 公司股东：甲方：深圳键桥通讯技术股份有限公司
乙方：深圳市高清投资有限公司
3、 公司住所：深圳市福田区
4、 经营范围：通信工程；通信产品销售与租赁、咨询服务 (暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
5、 注册资本： 1亿元人民币
6、 股东出资额、出资方式和出资时间：
（1）深圳键桥通讯技术股份有限公司以自有资金出资人民币5,100万元，占注册资本总额的51％；深圳市高清投资有限公司出资额为人民币4,900万元，占注册资本总额的49%。
（2）出资期限：各股东一次性出资，出资期限不得超过六个月。
四、对外投资合同的主要内容
1、 本次公司对外投资金额总数为5,100万元，占注册资本总额的51%；各股东一次性出资，根据公司章程规定时间出资。
2、 合资公司依法设董事会，共5名董事，其中甲方委派3名董事（含1名董事长），乙方委派2名董事（含1名副董事长）；不设监事会，只设1名监事由乙方委派；公司经营管理的总经理由乙方委派，副总经理由甲方委派，公司财务负责人由甲方委派。
3、 违约责任：出资义务是股东最基本、最重要的义务之一。现规定股东一次性缴付其认缴的出资，根据规定，股东负有按公司章程中规定的期限和数额缴纳其所认缴的出资额的出资义务。如果某股东不按协议规定期限按时缴纳出资，将按日未缴额的2%向公司缴纳违约金。超过两个月守约方可以另找合作伙伴，违约方无条件接受。
4、 争议解决方式：如果产生有关投资协议的存在、效力、履行、解释、终止的争议，双方应通过友好协商解决，如果争议发生之日起一个月内通过协商不能解决的，或者任何一方拒绝协商的，则任何一方均可向出资人所在地以外的地市级人民法院提起诉讼。
5、 生效条件与生效日期：出资人各方签字盖章，并经各方董事会或股东会批准后生效。
五、对外投资对上市公司的影响
1、 对外投资的资金来源：本次设立合资公司所需资金使用公司自有资金。
2、 本次设立合资公司，本投资项目立足于主营业务，整合资源，符合公司长远发展规划，有利于进一步开拓市场，提高公司的市场竞争力和盈利能力。
3、 本次投资行为完成后不涉及关联交易，也不涉及同业竞争。
六、对外投资的风险分析
公司设立合资公司事项可能存在政策风险、经营管理及关键人才等风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。
七、备查文件
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会第十一次会议决议。
特此公告。
深圳键桥通讯技术股份有限公司董事会
2010年9月14日
