本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示

　　1、本次会议召开期间无否决或变更议案的情况；

　　2、本次会议无新增提案提交表决的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召集人：公司第二届董事会

　　2、会议召开时间：二〇一〇年九月十四日（星期二）上午9：30

　　3、会议召开地点：上海市闵行区东川路3050号紫藤宾馆会议中心

　　4、会议主持人：董事、总经理何秋

　　5、会议表决方式：现场投票表决

　　6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及公司章程等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席本次会议并参与现场投票表决的股东、股东代理人及委托代理人共11名，所持有或代表的股份总数121,213,679股，占公司有表决权股份总数的75.76%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　与会股东经认真审议并以记名投票方式进行了表决，形成如下决议：

　　1、审议通过《关于公司2010上半年度资本公积金转增股本的议案》

　　表决结果：

　　同意121,213,579股，

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.99992 %；

　　反对100股，

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00008%；

　　弃权0股，

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0%。

　　2、以特别决议审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：

　　同意121,213,569股，

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.99991％；

　　反对100股，

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00008％；

　　弃权10股，

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00001％。

　　本项议案经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修改后的《公司章程》刊登于2010 年9月15日的巨潮资讯网。

　　3、审议通过《关于调整公司2010年度审计费用的议案》

　　表决结果：

　　同意121,213,569股，

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的99.99991％；

　　反对100股，

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00008％；

　　弃权10股，

　　占出席本次股东大会股东所持有效表决权总数的0.00001％。

　　将2010年度审计费用调整为80万元/年（差旅费、食宿费另计）。

　　五、见证律师的法律意见

　　1、律师事务所：北京市恒嘉律师事务所

　　2、见证律师：皮艳霞、郭英兰

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、北京市恒嘉律师事务所关于上海莱士（002252）2010年第三次临时股东大会律师见证法律意见书。

　　特此公告

　　上海莱士血液制品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年九月十五日