本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年9月14日上午10:00

　　2.召开地点：保定市新市区盛兴西路1369号公司会议室

　　3.召开方式：现场投票方式。

　　4.召集人：保定天鹅股份有限公司董事会

　　5.主持人：董事长王东兴先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议股东（代理人）4人，代表股份308,644,507股，占公司有表决权总股份48.11％。

　　四、提案审议和表决情况

　　(一)审议通过关于修改《保定天鹅股份有限公司章程》的议案：

　　1.表决情况：

　　同意308,644,507股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2.表决结果：议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金诚同达律师事务所

　　2.律师姓名：叶正义 郑 影

　　3.结论性意见：

　　综上所述，本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　保定天鹅股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月14日