证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００９－０３８

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　第六届董事会第十四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会十四次临时会议通知于２０１０年９月３日以电邮方式发出。２０１０年９月１３日以通讯方式召开，会议由董事长赖伟德主持，应到董事６人，实到董事６人，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　一、审议《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请３０００万元贷款议案》

　　因生产经营的需要，南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）申请贷款３０００万元，年利率５．３１％，期限一年。

　　此交易为关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。

　　此交易详见公告２０１０－０３９。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　二、审议《本公司向中国电子财务有限责任公司申请５０００万元贷款议案》

　　因生产经营需要，本公司现向中电财务申请贷款５０００万元，贷款利率５．３１％，期限为一年。

　　此交易为关联交易，关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生需进行回避表决，可表决董事为两名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，因非关联董事人数不足三人，故此议案需提交股东大会审议。同时申请此议案在公司股东大会审议通过后，全权委托公司总经理司云聪先生签订相关合同。

　　此交易详见公告２０１０－０３９。

　　同意２票，反对０票，弃权０票。

　　三、确定公司２０１０年第二次临时股东大会相关事项

　　会议决定于２０１０年９月 ３０ 日上午９：００召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议上述两项议案。

　　此交易详见公告２０１０－０４０。

　　同意６票，反对０票，弃权０票。

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十四日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１０－０４０

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　１．召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　２．南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第十四次临时会议于２０１０年９月１３日上午９：００以通讯方式召开，会议由赖伟德董事长主持；应到董事６人，实到董事６人；符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

　　３．会议召开日期和时间：２０１０年９月３０日（周四）上午９：００

　　４．会议召开方式：现场投票。

　　５．出席对象：

　　（１）截至２０１０年９月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

　　圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席

　　会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６．会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

　　二、会议审议事项

　　１．本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

　　２．提案名称：

　　（１）《本公司控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司向中国电子财务有限责任公司申请３０００万元贷款议案》

　　（２）《本公司向中国电子财务有限责任公司申请５０００万元贷款议案》

　　３．以上提案的具体内容详见２０１０年９月１５日《中国证券报》、《证券时报》或ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议登记方法

　　１．登记方式、登记时间和登记地点： 凡参加会议的股东，请于２０１０年９月２９日

　　上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１０年９月２９日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。

　　２．个人股东持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书

　　及本人身份证），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

　　四、其他

　　会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交通及食宿费自理。

　　联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

　　邮政编码：２１００３８

　　联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

　　传 真：０２５－６８１９２８２８

　　电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十四日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托　 　　　先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

　　本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

　　■　　　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

　　委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

　　受托人（签名）： 受托人身份证号：

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托日期：２０１０年 月 日

　　证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２０１０－０３９

　　南京华东电子信息科技股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　因生产经营需要，本公司及控股子公司南京中电熊猫晶体科技有限公司（以下简称熊猫晶体）分别向中国电子财务有限责任公司（以下简称中电财务）申请贷款５０００万元和３０００万元，贷款利率５．３１％，期限为一年。

　　中国电子信息产业集团公司（以下简称中国电子）持有中电财务公司５５．２１％的股权，同时是本公司的实际控制人，因此中电财务公司是本公司的关联法人，根据《上市规则》的规定，此交易构成关联交易。

　　上述交易经公司第六届董事会第十四次临时会议审议，因公司关联董事赖伟德先生、虞炎秋先生、司云聪先生、孙伟彪先生进行回避表决后，可表决董事为２名独立董事，根据《上市规则》的有关规定，此交易需提交股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票表决。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组

　　二、关联方基本情况

　　１、基本情况

　　企业名称：中国电子财务有限责任公司

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地：北京市海淀区万寿路２７号

　　法定代表人：张玉堂

　　注册资本：５．１８亿元

　　主营业务：协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间内部转账结算及相应的结算、清算方案涉及；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。

　　２、主要财务情况

　　截至２００９年１２月３１日资产总额１０１５３９３．５万元，净资产１３１３３８．８万元，２００９年１－１２月主营收入１２３０６．５万元，净利润８９０５．２万元。

　　３、关联关系说明

　　■

　　三、关联交易的主要内容

　　因生产经营需要，本公司及控股子公司熊猫晶体分别向中电财务申请贷款５０００万元和３０００万元，贷款利率５．３１％，期限为一年。

　　四、交易目的和对上市公司的影响

　　１、交易目的：鉴于近年来，中电财务公司以低于同期其他商业银行平均贷款利率的标准，对本公司资金需求给与了大力支持，本公司及控股子公司继续向其申请贷款。

　　２、交易影响：上述交易属于正常生产经营所需，不存在损害本公司利益的情况。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　截至披露日，本公司及子公司与该关联人累计已发生的关联交易为４５７８．６９万元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　独立董事关于事前认可并发表独立意见：同意将上述议案提交董事会审议；此交易不存在损害公司及中小股东的权益，审议程序合法有效，关联董事均进行了回避表决。上述议案尚需提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　１．公司第六届董事会第十四次临时会议决议；

　　２．经独立董事签字的事前认可及独立意见；

　　南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十四日