本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　辽宁成大股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年9月10日以书面和传真形式发出召开第六届董事会第十六次（临时）会议的通知，会议于2010年9月14日在公司28楼会议室以传真方式召开并做出决议。应到董事7人，实到董事7人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议并通过了如下事项：

　　一、关于聘任公司副总裁的议案

　　由总裁葛郁先生提名，董事会聘任武力群先生为公司副总裁，任期至本届董事会届满。（武力群先生简历详见附件）

　　同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　公司独立董事艾洪德先生、于延琦先生、李延喜先生对此发表独立意见，认为董事会此次会议聘任的公司高级管理人员符合相关法律法规的规定，具备与其行使职权相适应的任职资格，同意关于本次公司高级管理人员的聘任。

　　二、关于制定公司《内部审计制度》的议案（详见上海证券交易所网站）。

　　同意票7票、反对票0票、弃权票0票。

　　特此公告。

　　辽宁成大股份有限公司董事会

　　2010年9月14日

　　附件：武力群先生简历

　　武力群先生，1964年生，研究生学历。现任辽宁成大股份有限公司投资与资产管理部总经理。