股票代码：００２２０３ 股票简称：海亮股份 公告编号：２０１０－０３１
浙江海亮股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议通知于２０１０年９月９日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于２０１０年９月１３日上午９时在诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，应参加会议董事９人，董事长冯海良、副董事长Ｃａｒｏｌ ｌｅｅ Ｐｅｄｅｒｓｅｎ以通讯方式参加会议并进行表决，其余７位董事亲自出席现场会议，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事曹建国先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：
１、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
因公司第三届董事会任期将于２０１０ 年１０月６ 日届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名冯亚丽女士、ＹＩ－ＭＩＮ ＣＨＡＮＧ女士、曹建国先生、汪鸣先生、陈东先生、邵国勇先生为第四届董事会非独立董事候选人，提名刘剑文先生、蒋开喜先生、汤淮先生为第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历见附件。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
公司承诺：第四届董事会董事成员兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之一。
２、审议通过了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
同意修订《浙江海亮股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》。本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
３、审议通过了《关于制订＜环境信息披露工作制度＞的议案》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
同意制定《浙江海亮股份有限公司环境信息披露工作制度》。
４、审议通过了《关于制订＜突发事件处理制度＞的议案》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
同意制定《浙江海亮股份有限公司突发事件处理制度》。
５、审议通过了《关于召开２０１０ 年第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
公司董事会定于２０１０年９月３０日上午９：００在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开２０１０年第一次临时股东大会。通知全文于２０１０年９月１４日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
特此公告。
浙江海亮股份有限公司
董事会
二○一○年九月十四日
附件：
浙江海亮股份有限公司第四届董事会
董事候选人简历
非独立董事候选人：
１、冯亚丽，女，中国国籍，１９５６年７月生，高级经济师。先后荣获优秀中国特色社会主义事业建设者、全国劳动模范、全国五一劳动奖章、中华慈善事业突出贡献奖、中华慈善人物、全国十大优秀民营女企业家、全国关爱员工优秀民营企业家、浙江省道德模范、浙江省优秀创业企业家、浙江省改革开放３０年功勋企业家、风云浙商等称号，当选为浙江省第十二届党代表。现任海亮集团有限公司董事长，兼任浙江省工商联副主席、浙江省光彩事业促进会副会长、浙江省私营企业协会常务副会长、浙江省民营经济研究会副会长等社会职务。冯亚丽女士与公司拟聘的董事、监事不存在关联关系，与控股股东海亮集团有限公司和实际控制人冯海良先生之间存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
２、ＹＩ－ＭＩＮ ＣＨＡＮＧ，女，美国国籍，１９５１年１２月生，大学。曾任美国加州政府社会服务处秘书等职，现任Ｚ＆Ｐ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＬＬＣ 董事、ＣＥＯ。ＹＩ－ＭＩＮ ＣＨＡＮＧ女士与公司拟聘的董事、监事不存在关联关系，与股东Ｚ＆Ｐ ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ ＬＬＣ存在关联关系，未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
３、曹建国，男，中国国籍，１９６２年８月生，工商管理硕士，教授级高级工程师，中国有色金属学会会员，中国科协会员，中国有色金属学会材料与合金加工学术委员会第五届中国有色金属学会委员、全国有色金属标准化技术委员会副主任委员。先后获中国有色金属工业协会科学技术奖（部级）８项，其中一等奖１项，二等奖３项，省科技进步二等奖、三等奖各１项，公开发表过铜加工专业及企业管理学术论文２０多篇，还参与编制并出版《铜加工实用技术实用手册》、《铜及铜合金棒、线材生产技术》、《有色金属产品能耗限额国家标准应用指南》等著作， ２００８年被评选为国家科学技术奖评审专家，全国有色金属行业先进科技工作者。曾任中国有色金属加工工业协会常务理事，西北铜加工厂副厂长，海亮集团有限公司副总裁，海亮集团浙江铜加工研究院院长等职。现任本公司董事、总经理。曹建国先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司１．７５％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
４、汪鸣，男，中国国籍，１９６１年１０月生，工商管理硕士，高级经济师。先后获国家级企业管理现代化创新成果一、二等奖各１项，省企业管理现代化创新成果一等奖２项，中国有色金属工业企业现代化管理成果一等奖３项、二等奖１项，多次荣获国家、省级以及行业优秀论文评比一、二等奖，公开发表或交流４０余篇论文，曾获得“中国首届管理英才”、“中国十大杰出职业经理人”、“浙江省经营管理大师”“浙江杰出青年民营企业家”、“浙江省上市公司优秀董事会秘书”、“金治理中小板公司董秘奖”等称号。曾任江西铜业股改办副主任、总经办主任，海亮集团有限公司总裁助理、副总裁，浙江海亮股份有限公司董事会秘书、副总经理等职，现兼任中国有色金属加工工业协会常务理事、中国质量协会有色金属分会副会长、中国企业联合会企业研究中心特约研究员，中南财经政法大学ＭＢＡ学院指导教师。现任本公司董事，海亮集团有限公司副总裁。汪鸣先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司１．１０％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
５、 陈东，男，中国国籍，１９６８年１１月生，大学，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师。现任本公司董事、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事。陈东先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司２．１８％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
６、邵国勇，男，中国国籍，１９７９年１０月生，工商管理硕士。曾任浙江海亮股份有限公司证券事务代表，现任本公司董事、董事会秘书，兼任浙江浙大海元环境科技有限公司董事。邵国勇先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
独立董事候选人：
１、刘剑文，独立董事，男，中国国籍，１９５９年７月生，法学博士后，教授。曾任武汉大学法学院助教、讲师、副教授、教授、副院长、博士生导师。现任北京大学法学院教授、博士生导师、北京大学财经法研究中心主任。兼任世界税法协会（ＩＴＬＡ）主席，中国法学会财税法学研究会会长，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员，中国法律咨询中心咨询专家，兼任郑州燃气股份有限公司（Ｈ）非执行董事，山东积成股份有限公司独立董事，南通富士通微电子股份有限公司独立董事。刘剑文先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
２、蒋开喜，男，中国国籍，１９６３ 年８ 月出生，博士、博士生导师，教授级高级工程师。曾任江西铜业公司贵溪冶炼厂技术员，北京矿冶研究总院冶金研究室工程师，德国亚琛工业大学有色冶金研究所博士研究生，北京矿冶研究总院冶金研究所所长，北京矿冶研究总院副院长、北矿磁材科技股份有限公司董事。现任北京矿冶研究总院院长、北矿磁材科技股份有限公司董事长，兼任吉林吉恩镍业股份有限公司独立董事。蒋开喜先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
３、汤淮，男，中国国籍， １９６５年出生，大学，高级会计师。１９８７年起任职于浙江省财政厅会计管理处，先后任副主任科员、主任科员、制度组组长。２０００年起，先后任浙江省会计人员服务中心副主任、主任。现任浙江省注册会计师协会秘书长、浙江省注册会计师服务中心主任、浙江省资产评估协会秘书长，兼任浙江华策影视股份有限公司独立董事。汤淮先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
股票代码：００２２０３ 股票简称：海亮股份 公告编号：２０１０－０３２
浙江海亮股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议通知于２０１０年９月９日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于２０１０年９月１３日上午在诸暨市店口镇工业区公司会议室召开，会议由监事会主席钱昂军先生主持，应参加会议监事３人，实到３人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面表决和通讯表决相结合的方式，审议并通过了以下决议：
１、以３票同意，０票反对，０票弃权，审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
因公司第三届监事会任期将于２０１０年１０月６日届满，公司决定进行监事会换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名钱昂军先生、赵学龙先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，监事候选人简历见附件。
本议案需提交公司２０１０ 年第一次临时股东大会审议。上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
监事会
二○一○年九月十四日
附件：
浙江海亮股份有限公司第四届监事会
监事候选人简历
１、钱昂军，男，中国国籍，１９５９年出生，大专学历，会计师。先后在《会计月报》等刊物公开发表论文。曾任诸暨市湄池食品厂主办会计、诸暨市湄池供销社主办会计、海亮集团有限公司董事、总裁助理、财务部部长。现任海亮集团有限公司董事、财务总监，本公司监事会主席。钱昂军先生与公司拟聘的董事、监事及实际控制人之间不存在关联关系，持有公司１．３３％的股份，持有公司控股股东海亮集团有限公司３．２３％的股份。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
２、赵学龙，男，中国国籍，１９６５年１１月生，本科学历，高级工程师。先后获得浙江省科技厅省颁发的科技进步二等奖、中国有色金属工业协会颁发的行业科技进步二等奖、一等奖各一项。曾任西北铜厂技术部主任，现任本公司直管事业部总工程师。赵学龙先生与公司拟聘的董事、监事及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，持有公司０．７８％的股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：００２２０３ 证券简称：海亮股份 公告编号：２０１０－０３３
浙江海亮股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议决定于２０１０年９月３０日（星期四）召开公司２０１０年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场会议的方式进行，现将有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：２０１０年９月３０日（星期四）上午９：００
（二）股权登记日：２０１０年９月２７日
（三）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室。
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议投票方式：以现场投票方式召开。
（六）参加会议的方式：公司股东应现场参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议事项
１、本次会议审议的议案经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。
２、本次会议的议案如下：
（１）审议《关于公司董事会换届选举的议案》
１）选举公司第四届董事会董事候选人冯亚丽女士为公司董事
２）选举公司第四届董事会董事候选人ＹＩ－ＭＩＮ ＣＨＡＮＧ女士为公司董事
３）选举公司第四届董事会董事候选人曹建国先生为公司董事
４）选举公司第四届董事会董事候选人汪鸣先生为公司董事
５）选举公司第四届董事会董事候选人陈东先生为公司董事
６）选举公司第四届董事会董事候选人邵国勇先生为公司董事
７）选举公司第四届董事会独立董事候选人刘剑文先生为公司独立董事
８）选举公司第四届董事会独立董事候选人蒋开喜先生为公司独立董事
９）选举公司第四届董事会独立董事候选人汤淮先生为公司独立董事
（２）审议《关于公司监事会换届选举的议案》
１）选举公司第四届监事会监事候选人钱昂军先生为公司监事
２）选举公司第四届监事会监事候选人赵学龙先生为公司监事
以上议案将采用累积投票方式表决，其中独立董事和非独立董事选举应分别表决；独立董事侯选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交２０１０年第一次临时股东大会表决。
（３）审议《关于修订＜董事、监事、高级管理人员薪酬制度＞的议案》
以上议案具体内容详见公司于２０１０年９月１４日登载于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《浙江海亮股份有限公司第三届董事会第二十三次临时会议决议公告》和《浙江海亮股份有限公司第三届监事会第十二次临时会议决议公告》。
三、出席会议对象
（一）截止２０１０年９月２７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人及公司邀请的其他嘉宾。
四、参加会议登记办法
（一）登记时间
２０１０年９月２７日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１７：００。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店五楼浙江海亮股份有限公司董事会办公室
邮编：３１１８３５
（三）登记办法
１、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书（见附件）和出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡等办理登记手续；
４、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
五、其他事项
１、本次会议会期半天，拟出席会议者自行安排食宿、交通费用。
２、会议联系人：邵国勇 朱琳
３、联系电话：０５７５－８７０６９０３３ ８７６６９３３３
传 真：０５７５－８７０６９０３１
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十四日
| 附件（一）： |
| 股东参会登记表 |
| 姓名： | 身份证号码： |
| 股东帐号： | 持股数： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
附件（二）：授权委托书
授权委托书
本人（单位）作为浙江海亮股份有限公司之股东，兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席浙江海亮股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，特授权如下：
一、授权 先生（女士）代表本人（单位）出席公司２０１０年第一次临时股东大会；
二、该代理人有表决权 □ 无表决权 □
三、相关议案的表决具体指示如下：
| 序号 | 议 案 | 累计表决票数 | 候选人名单 | 投票数 |
| １ | 关于公司董事会换届选举的议案 | | 冯亚丽 | |
| ＹＩ－ＭＩＮ ＣＨＡＮＧ | |
| 曹建国 | |
| 汪鸣 | |
| 陈东 | |
| 邵国勇 | |
| 刘剑文 | |
| 蒋开喜 | |
| 汤淮 | |
| ２ | 关于公司监事会换届选举的议案 | | 钱昂军 | |
| 赵学龙 | |
| ３ | 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》的议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| | | |
委托人姓名： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
委托人签名（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
受托人姓名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：１、委托人应在授权委托书中同意的相应空格内打“〇”；
２、每项均为单选，多选无效；
３、委托人应完整、正确填写全部事项，如因漏填或错填导致授权委托事项及／或受托人之权限无法确定的，该授权委托书无效。
