证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2010-034
深圳世联地产顾问股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会第五项议案属于特别决议。
一、会议召开的情况
1、召集人：深圳世联地产顾问股份有限公司第一届董事会
2、召开时间：2010年9月15日（星期三） 上午9：30
3、召开地点：深圳市罗湖区深圳发展银行大厦6楼5号会议室
4、主持人：董事长陈劲松
5、召开方式：现场召开
6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东（及股东代表）共6人，代表股份151,699,776股，占公司有表决权股份总数的69.71%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票表决的方式审议通过以下议案：
(一)、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举陈劲松先生、周晓华先生、梁兴安先生、郑伟鹤先生、张艾艾女士、朱敏女士为公司第二届董事会非独立董事；选举苏锡嘉先生、范仁达先生、张炯先生为公司第二届董事会独立董事，本届董事会任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
1、选举陈劲松先生为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、选举周晓华先生为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
3、选举梁兴安先生为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
4、选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
5、选举张艾艾女士为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
6、选举朱敏女士为公司第二届董事会董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
7、选举苏锡嘉先生为公司第二届董事会独立董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
8、选举范仁达先生为公司第二届董事会独立董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
9、选举张炯先生为公司第二届董事会独立董事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》
会议以累积投票制选举滕柏松先生、苏静女士为公司第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。具体表决结果如下：
1、选举滕柏松先生为公司第二届监事会监事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
2、选举苏静女士为公司第二届监事会监事
同意151,699,776票，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0票，弃权0票。
（三）、审议通过了《关于募集资金投资项目之资金使用计划进行调整的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（四）、审议通过了《关于公司董事、监事2010年度薪酬的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（五）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司章程>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（六）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司对外投资管理办法>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（七）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司股东大会议议事规则>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（八）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（九）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司独立董事制度>的议案
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十）、审议通过了《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十一）、审议通过《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十二）、审议通过《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
（十三）、审议通过《关于修改<深圳世联地产顾问股份有限公司监事会议事规则>的议案》
表决结果：同意151,699,776股，占出席本次股东大会股东及股东代理人所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东星辰律师事务所
2、律师姓名：隋淑静、刘杰
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表决结果符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2010年第一次临时股东大会决议。
2、广东星辰律师事务所关于深圳世联地产顾问股份有限公司2010年度第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳世联地产顾问股份有限公司
董事会
二0一0年九月十五日
证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2010-035
深圳世联地产顾问股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称"公司 "或"世联地产"）第二届董事会第一次会议通知于2010年9月5日以邮件和电话方式送达各位董事，会议于2010年9月15日以现场方式举行，会议应到董事9名，实际到会董事9名，3名监事列席。会议由董事长陈劲松先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，一致同意选举陈劲松先生为公司第二届董事会董事长。
表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会组成如下：
1、选举独立董事苏锡嘉先生、独立董事张炯先生、非独立董事张艾艾女士为审计委员会委员，任期与本届董事会相同，苏锡嘉先生为召集人。
2、选举独立董事范仁达先生、独立董事张炯先生、非独立董事陈劲松先生为提名委员会委员，任期与本届董事会相同，张炯先生为召集人。
3、选举独立董事范仁达先生、独立董事苏锡嘉先生、非独立董事梁兴安先生为薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会相同，范仁达先生为召集人。
4、选举独立董事范仁达先生、非独立董事陈劲松先生、周晓华先生、郑伟鹤先生、朱敏女士为战略委员会委员，任期与本届董事会相同，陈劲松先生为召集人。
表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
董事会同意聘任周晓华先生为公司总经理，全面主持公司的经营管理工作。任期三年，自本次会议通过之日起计算。
周晓华先生的简历详见附件。
表决结果：9票通过、0票反对、0票弃权
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据公司业务发展及经营管理需要，经总经理周晓华先生提名，董事会任命：
朱敏女士为公司副总经理，负责执行集团的顾问与代理业务及区域的发展战略，并对日常的运营进行统筹管理；
张艾艾女士为公司副总经理，负责执行集团对华东区域发展的战略，并推动区域拓展工作；
邢柏静女士为公司副总经理，负责制订并落实集团人力资源、知识管理、信息管理和学习与发展的战略，并负责人力资源管理部、知识信息管理部、学习与发展中心的统筹管理工作；
梁兴安先生为公司副总经理，负责制订并落实集团的市场营销战略，并负责市场部的统筹管理工作。
林蔚女士为公司副总经理，负责公司顾问业务的经营管理工作。
任期三年，自本次会议通过之日起计算。
朱敏女士、张艾艾女士、邢柏静女士、梁兴安先生、林蔚女士的简历详见附件。
表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
根据公司经营管理需要，经总经理周晓华先生提名，董事会任命王海晨先生为公司财务总监，全面负责公司财务管理工作。任期三年，自本次会议通过之日起计算。
王海晨先生的简历详见附件。
表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
六、审议通过《关于聘任公司审计部总监的议案》
根据相关法规及公司《内部审计制度》的规定和审计委员会的提名，董事会经讨论决定任命苏杭女士为公司审计部总监，负责年度内部审计工作的计划、实施；负责各内审项目审计工作的组织实施，负责内审机构质量的监控，以及审计部门团队成员的培养考核等日常管理工作。任期三年，自本次会议通过之日起计算。
苏杭女士的简历详见附件。
表决结果： 9票通过、0票反对、0票弃权
其中， 独立董事针对第三、第四、第五项议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）《独立董事关于公司第二届董事会第一次会议相关议案的独立意见》。
第二届董事会担任公司高级管理人员职务的董事总计4名，未超过公司董事总人数的1/2。
特此公告
深圳世联地产顾问股份有限公司
董 事 会
二0一0年九月十五日
附件：
深圳世联地产顾问股份有限公司
高级管理人员及审计总监简历
高级管理人员简历：
周晓华先生，中国国籍，无境外居留权，1966年8月17日生，EMBA学历，现任公司董事、总经理。
拥有中国注册房地产估价师、注册造价工程师、注册房地产经纪人专业资质；1996年加盟世联地产，历任估价部经理、顾问部总经理、北京世联房地产顾问有限公司总经理、世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产副总经理、世联地产总经理、世联地产董事；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司董事、总经理。
周晓华先生通过深圳市卓群创展投资有限公司间接持有公司11,081,286股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
朱敏女士，中国国籍，无境外居留权，1969年5月11日生，本科学历，现任公司副总经理。
1999年加入世联地产，历任世联地产代理事业部总经理、世联地产副总经理；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司副总经理。
朱敏女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
张艾艾女士，中国国籍，无境外居留权，1967年7月3日生，EMBA学历，现任公司副总经理。
拥有注册房地产估价师、注册房地产经纪人等专业资格；1994年加盟世联地产，历任世联地产代理部总经理、深圳市世联行房地产经纪有限公司总经理、世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产董事；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司副总经理。
张艾艾女士通过深圳万凯华信投资有限公司间接持有公司11,081,286股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
邢柏静女士，中国国籍，无境外居留权，1973年4月出生，硕士研究生学历，现任公司副总经理。
1996年至2000年期间从事房地产开发工作；2001年加入世联地产，历任世联地产顾问事业部总经理、世联地产副总经理；2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司副总经理。
邢柏静女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
梁兴安先生，中国国籍，持有香港居民身份证，1966年11月28日生，硕士研究生学历，现任公司董事、董事会秘书。
拥有中国注册土地估价师、注册房地产估价师及注册房地产经纪人、香港测量师学会注册测量师专业资质；1994年加盟世联地产，历任世联中国副总经理、世联中国董事、世联地产董事；现为深圳市不动产估价学会副会长、深圳房地产业协会副会长。2007年8月至2010年8月，任深圳世联地产顾问股份有限公司董事、董事会秘书。
梁兴安先生通过深圳市卓群创展投资有限公司间接持有公司11,081,286股股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
林蔚女士，中国国籍，无境外居留权，1969年8月出生，硕士研究生学历，现任公司副总经理。
2002年加入世联地产，历任北京公司策划项目经理、北京公司技术总监、北京公司副总/总经理助理、北京区域副总/顾问部总经理、北京区域总经经理、集团顾问事业部总经理。
林蔚女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王海晨先生，中国国籍，无境外居留权，1974年生，硕士研究生学历。
拥有中国注册会计师、中国注册税务师及会计从业资格；曾任职于安永会计师事务所（E&Y）、安达信会计师事务所（Arthur Andersen）、普华永道会计师事务所（PwC）、上海毅仁信息科技有限公司、北京资信利信息技术有限公司（Getronics China）；2006年加入美国联合包裹服务有限公司（UPS），历任UPS供应链管理服务部门中国区财务负责人、UPS中国区财务负责人；2008年加盟世联地产，任财务管理中心总经理。
王海晨先生未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
审计部总监简历：
苏杭女士：中国国籍，1976 年10 月出生，本科学历，会计师。
曾任深圳市特发房地产开发有限公司财务主管。沃尔玛（中国）投资有限公司财务主管。2005 年4月起就职于世联地产，历任公司财务主管、审计部项目经理、审计部高级项目经理。
苏杭女士未持有公司股票，与公司或持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002285 证券简称：世联地产 公告编号：2010-036
深圳世联地产顾问股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳世联地产顾问股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2010年9月5日以电子邮件和电话的形式发出，于2010年9月15日在公司会议室召开，会议由监事会主席滕柏松主持，会议应当出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议程序合法合规。
经与会监事表决，形成以下决议：
会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》
依据《公司法》及《公司章程》的规定，与会监事一致同意选举滕柏松先生为公司第二届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起计算。
特此公告
深圳世联地产顾问股份有限公司
监事会
二0一0年九月十五日
