证券代码:000760 证券简称:*ST博盈 公告编号:2010-033

湖北博盈投资股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北博盈投资股份有限公司第七届董事会第十一次董事会会议于2010年9月15日以通讯方式召开。本次会议通知已于2010年9月13日以书面及传真、电子邮件等方式通知各董事。本次会议应到董事9人,实到董事9人,会议实际收回有效表决票9份。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,会议合法有效。与会董事经认真审议,通过了如下议案:

一、审议通过了《关于召开2010年度第二次临时股东大会的议案》

本次拟提交公司临时股东大会进行审议的议案为:关于转让本公司所持成都博盈车桥有限公司51%的股权。

本公司拟进行此次股权转让的目的和对公司的影响:进行本次股权转让主要是为了降低公司的经营风险,同时为公司增加一些流动资金。预计该项交易可获得投资收益45.38万元,由于成都博盈车桥有限公司企业规模相对较小,因此本次交易完成后对本公司的经营成果无重大影响。

本公司的会计审计机构信永中和会计师事务有限公司对成都博盈车桥有限公司截止2009年12月31日的会计报表进行了审计,其主要财务指标详见本公司于2010年7月10日披露的2010-028号公告,具体审计报告全文详见本公司于2010年9月16日披露的公告。

另外,根据相关要求,本公司的会计审计机构信永中和会计师事务有限公司对成都博盈车桥有限公司截止2010年6月30日的会计报表也进行了审计,经审计后的主要财务指标如下:截止2010年6月30日,成都博盈车桥有限公司资产总额为95,176,939.64元;负债总额为84,015,417.43元;净资产为11,161,522.21元;应收账款总额为27,624,648.99元。2010年1至6月实现营业收入为59,801,583.97元;实现营业利润为420,982.91元;实现净利润为271,669.38元。具体审计报告全文见本公司于2010年9月16日披露的同日公告。

公司董事会同意以现场表决及网络投票表决两种表决形式召开2010年第二次临时股东大会。本次临时股东大会召开的具体情况详见本公司于同日披露的《关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知》。

本议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于汪三明先生辞去相关职务的议案

因个人原因,公司副总经理、财务总监汪三明先生向公司董事会申请辞去所担任的副总经理、财务总监及一切职务。

本议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于聘任李群先生为公司财务总监的议案

由于公司原任副总经理、财务总监汪三明先生已向公司董事会提出辞职申请,为了保证公司生产经营的正常进行,公司董事会同意聘任李群先生为公司财务总监。(李群先生简历附后,公司独立董事也对李群先生的聘任发表了独立意见,内容附后)

本议案表决情况:9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

湖北博盈投资股份有限公司董事会

2010年9月15日

李群先生简历:

李群,男、1976年生,中国注册会计师、注册税务师,对外经济贸易大学MBA。

2003年1月至2006年8月,中兴华会计师事务所,项目经理、高级项目经理;

2006年11月至2009年1月,江苏盐城捷康公司(北京总部),常务副总经理;

2009年2月至2010年2月,和玉缘和田玉公司,财务总监;

2010年2月至今,北京众水智源咨询有限公司,总经理。

李群先生目前未持有本公司股票,与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格。

湖北博盈投资股份有限公司

独立董事意见

根据中国证券监督管理委员会制定的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,作为湖北博盈投资股份有限公司的独立董事,本着勤勉、尽责的工作态度,我们对公司第七届董事会第十一次会议相关高级管理人员的聘任发表以下独立意见:

关于聘任公司财务总监的独立董事意见

经对李群先生有关情况的调查和了解,我们认为其符合公司财务总监的任职资格,未发现其有《公司法》规定的禁止任职情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形,其提名和聘任程序符合有关规定,能够胜任公司高级管理人员的职责要求。

湖北博盈投资股份有限公司独立董事

王远明 赵德军 孙德生

2010年9月15日

证券代码:000760 证券简称:*ST博盈 公告编号:2010-034

湖北博盈投资股份有限公司关于召开

2010年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北博盈投资股份有限公司于2010年9月15日以通讯方式召开了第七届董事会第十一次会议,本次会议审议通过了如下议案:拟于2010年10月12日召开2010年度第二次临时股东大会,具体安排如下:

一、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会

2、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

3、会议召开日期及时间

(1)现场会议时间:2010年10月12日下午14:30开始,会期半天;

(2)网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2010年10月12日上午9:30---11:30,下午13:00---15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年10月11日下午15:00至2010年10月12日下午15:00间的任意时间。

4、会议召开及表决方式

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3)股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数,应当与现场投票的表决票数一起计入股东大会的表决权总数。

5、会议出席对象

(1)截至2010年10月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点:北京市朝阳区亮马桥路(二十一纪纪饭店)

二、会议拟审议事项

审议关于转让本公司所持成都博盈车桥有限公司全部股权的议案

以上待审议的议案合规合法,在提交本次股东大会审议前,已经过相应的审议程序,具体情况如下:本议案已经2010年7月9日召开的第七届董事会第九次会议审议通过,具体内容详见本公司于2010年7月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的“博盈投资第七届董事会第九次会议决议公告”(2010-027号公告)及“博盈投资关于转让所持成都博盈车桥有限公司全部股权的公告”(2010-028号公告)。

三、参加现场会议登记方法

1、登记方式:到现场登记。异地股东可以通过书面信函或传真方式办理登记。本公司不接受电话登记。

2、登记时间:2010年10月11日上午9:00-12:00,下午2:00-4:00

3、登记地点:公司董事会秘书处

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记和参加表决;法人股东须持营业执照复印件、法人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记和参加表决; 授权代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股证明进行登记和参加表决。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2010年10月12日上午上午9:30---11:30,下午13:00---15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360760;投票简称:博盈投票

(3)股东投票的具体程序为

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下填报相关会议议案序号,1.00元代表本议案,以1.00元的价格予以申报。如下表:

议案	申报价格
审议关于转让本公司所持成都博盈车桥有限公司全部股权的议案	１．００元

③在“委托股数”项下填报表决意见:1股代表同意,2股代表反对,3股

代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn或http://www.szse.cn的“密码服务”专区注册。

(2)激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码,该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的,次日方可以使用。

服务密码激活之后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(3)申请数字证书的,可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

(4)公司股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(5)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2010年10月11日15:00至2010年10月12日15:00期间的任意时间。

3、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报,投资者可以通过证券营业部查询投

票结果。投资者也可于投票当日下午18:00之后登录深交所互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人历次网络投票结果。

4、投票注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

(4)对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

五、其它事项

1、现场会议联系方式:

通讯地址:北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座412室

邮政编码:100016

联系电话:010---84535388转808/809

传真号码:010---64666028

联系人:肖宇翔

2、会议费用:与会股东食宿及交通费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

湖北博盈投资股份有限公司

董事会

2010年9月15日

附件:现场会议授权委托书格式要求

授权委托书

兹全权委托( 先生/女士),代表本人(本单位)出席湖北博盈投资股份有限公司2010年度第二次临时股东大会,并代为行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

委托人签名或单位名称（盖章）：		委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持股数：		委托人股票帐户卡号码：
被委托人姓名：		被委托人身份证号码：
委托权限：		委托日期：
序号	本次股东大会议案内容	同意	不同意	弃权
１	审议关于转让本公司所持成都博盈车桥有限公司全部股权的议案

2010年 月 日