本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2010年9月14日收到中国证券监督管理委员会《关于核准岳阳纸业股份有限公司配股的批复》（证监许可[2010]1252号），主要内容为："核准你公司向原股东配售195,660,033股新股"，"批复自核准发行之日起6个月内有效"。

　　公司董事会将根据上述核准文件要求和股东大会的授权，在有效期内择机办理本次配股的相关事宜。

　　特此公告。

　　岳阳纸业股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十五日