证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2010-21
山西太钢不锈钢股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1.召开时间：2010年9月15日（星期三）上午9:30
2.召开地点：太原市花园国际大酒店花园厅
3.召开方式：现场投票
4.召集人：公司董事会
5.主持人：李晓波董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东（代理人）11人、代表股份3,661,169,274股、占公司有表决权总股份64.27%。
公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
（一）审议并通过了《关于公司董事会换届的议案》
选举李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生、柴志勇先生、李成先生、田文昌先生、周守华先生、郑章修(C S TAY)先生等10人为公司第五届董事会董事，其中李成先生为外部董事，田文昌先生、周守华先生、郑章修(C S TAY)先生等3人为独立董事。
本议案采取累积投票表决方式。
表决情况：
李晓波先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
杨海贵先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
胡玉亭先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
刘复兴先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
周宜洲先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
柴志勇先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
李成先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
田文昌先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
周守华先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
郑章修(C S TAY)先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（二）审议并通过了《关于公司监事会换届的议案》
选举韩瑞平先生、杨贵龙先生为公司第五届监事会股东监事，并与公司职工代表团长联席会议选举产生的职工监事刘千里先生一起组成第五届监事会。
本议案采取累积投票表决方式。
股东监事表决情况：
韩瑞平先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
杨贵龙先生：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
（三）审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、公司《独立董事制度》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司将每位独立董事（包括外部董事）的津贴由每年8万元人民币（含税）调整为每年12.5万元人民币（含税）。独立董事参加公司相关会议的差旅费及因公司工作发生的其他费用均由公司全额负担。
表决情况：同意3,661,169,274票，占出席会议所有股东所持有效表决权的100％；反对0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％；弃权0票，占出席会议所有股东所持有效表决权的0％。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：山西恒一律师事务所
2.律师姓名：翟颖、郑国玉
3.结论性意见：公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1．公司2010年第一次临时股东大会决议
2．山西恒一律师事务所出具的法律意见书
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一○年九月十五日
附： 董事、监事简历
董事：
李晓波先生：男，47岁，硕士，成绩优异的高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）董事长、党委常委，本公司董事长、党委常委。曾任太钢集团初轧厂技术员、副段长、调度室主任、副厂长，太钢集团生产处副处长、处长，本公司冷轧厂厂长，太钢集团副总经理、总经理、党委常委、副董事长，本公司副董事长。李晓波先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，李晓波先生持有公司股票60,573股。
杨海贵先生：男，55岁，硕研结业，正高级政工师。现任太钢集团党委书记、副董事长、党委常委，本公司党委书记、副董事长、党委常委。曾任山西省轻工业厅秘书、省委组织部主任科员、副处长、正处级组织员，太钢集团党委副书记兼纪委书记、党委常委、董事，本公司监事会主席。杨海贵先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，杨海贵先生持有公司股票60,572股。
胡玉亭先生：男，46岁，硕士，成绩优异的高级工程师。现任太钢集团总经理、副董事长、党委常委，太钢集团科协主席，本公司副董事长、党委常委。曾任太钢集团三钢厂技术科副科长，太钢集团技术处炼钢科科长、不锈钢科科长，太钢集团钢研所副所长，本公司炼钢厂厂长，太钢集团副总工程师、总工程师。胡玉亭先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，胡玉亭先生持有公司股票30,000股。
刘复兴先生：男，54岁，硕士，高级工程师。现任太钢集团董事、党委常委，本公司总经理、董事、党委常委。曾任太钢集团初轧厂电气工段工段长、设备副厂长、厂长，太钢集团二钢厂厂长，太钢集团副总经理、董事、党委常委。刘复兴先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，刘复兴先生持有公司股票61,200股。
周宜洲先生：男，52岁，硕士，高级会计师。现任太钢集团总会计师、董事、党委常委，本公司董事、党委常委。曾任太钢集团财务处副科长、科长、副处长、处长，太钢集团副总会计师，本公司监事。周宜洲先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，周宜洲先生持有公司股票60,572股。
柴志勇先生：男，47岁，硕研结业，工程师。现任太钢集团董事，本公司副总经理、董事。曾任太钢集团初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长、初轧厂厂长，本公司总经理、党委书记、董事。柴志勇先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，柴志勇先生持有公司股票95,640股。
李成先生：男，78岁，教授级高级工程师，享受政府津贴的国家级专家，曾获得全国"五一"劳动奖章。现任中国特钢协不锈钢分会常务会长、北京科技大学兼职教授、本公司外部董事。曾任太钢集团总工程师、总经理、董事长，本公司独立董事。李成先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，李成先生未持有公司股票。
独立董事：
田文昌先生：男，63岁，硕士，教授。现为北京京都律师事务所主任、合伙人，兼中华全国律师协会刑事业务委员会主任，北京市高级人民法院特邀监督员，中国政法大学兼职教授，清华大学法学院兼职教授，中小企业国际合作促进会特约顾问，中国市场学会专家委员会委员，北京市律师协会实习律师培训团成员，最高人民法院中国审判新闻月刊常务理事，本公司独立董事。曾任北京市律师协会理事，中国法学会刑法学研究会副会长，北京市刑法学研究会副会长，国家检察官学院客座教授，北京大学法学院、中国社会科学院法学研究所兼职教授，大连仲裁委员会仲裁员。田文昌先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，田文昌先生未持有公司股票。
周守华先生：男，46岁，博士，教授，中国注册会计师协会非执业会员。现为中国会计学会常务副秘书长，兼财政部会计准则咨询专家，北京交通大学、西南财经大学博士生导师、东北财经大学、财政部科研所等院校和科研院所兼职教授，本公司独立董事。曾兼任北京市注册会计师协会后续教育专家委员会主任，北京中兴会计师事务所副所长、副主任会计师。周守华先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，周守华先生未持有公司股票。
郑章修(C S TAY)先生：男，60岁，科学学士、工程技术学士、工商管理硕士（MBA）。现任林德大中华区大型气体业务总监。曾在比欧西集团旗下的新西兰工业气体公司和比欧西马来西亚氧气公司工作，曾任上海比欧西总经理、天津比欧西总经理、抚顺比欧西总经理、太钢比欧西总经理，比欧西中国PGS 总裁、比欧西北亚区主要客户总裁、比欧西大型供气中国事业部高级业务总监等高级职位、林德大中华区大型管道气体业务-化工部总裁。郑章修先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，郑章修先生未持有公司股票。
股东监事：
韩瑞平先生：男，47岁，在职研究生，高级政工师。现任太钢集团党委副书记、纪委书记、董事、党委常委，本公司党委副书记、纪委书记、党委常委、监事会主席。曾任太钢集团团委书记、太钢集团热连轧厂党委书记、太钢集团纪委副书记。韩瑞平先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，韩瑞平先生未持有公司股票。
杨贵龙先生：男，45岁，大专学历，会计师。现任太钢集团计财部部长，本公司监事。曾任太钢集团初轧厂财务科会计，太钢集团财务处成本科成本员，太钢集团热连轧厂财务科副科长、科长，中国国际钢铁制品有限公司财务总监、总会计师，福州福原经济技术联合公司总经理，深圳晋园不锈钢有限公司负责人。杨贵龙先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，杨贵龙先生未持有公司股票。
职工监事：
刘千里先生：男，46岁，大专学历，政工师。现任本公司冷轧厂副书记、工会主席、纪委书记。曾任本公司冷轧厂办公室主任，本公司监事。刘千里先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，刘千里先生未持有公司股票。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2010-22
山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010 年9 月15 日在太原市花园国际大酒店花园厅召开。本次董事会会议通知及相关资料已于2010 年9月10 日分别以专人、网上发送邮件等方式送达全体董事。会议应到董事10 名，实到10 名，分别是李晓波先生、杨海贵先生、胡玉亭先生、刘复兴先生、周宜洲先生、柴志勇先生、李成先生、田文昌先生、周守华先生、郑章修(C S TAY)先生。公司监事及非董事高级管理人员列席了会议。会议由李晓波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案
会议选举李晓波先生为公司第五届董事会董事长，杨海贵先生、胡玉亭先生为副董事长。
参会董事对该议案进行了举手表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
二、关于聘用公司总经理、董事会秘书、证券事务代表的议案
经董事长提名，董事会聘用刘复兴先生为公司总经理，韩珍堂先生为董事会秘书，张竹平先生为证券事务代表。
参会董事对该议案进行了举手表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
三、关于聘用公司副总经理、总会计师的议案
经总经理提名，董事会聘用高祥明先生、柴志勇先生、谢力先生和张志方先生为公司副总经理，韩珍堂先生为总会计师。
参会董事对该议案进行了举手表决，10 票同意、0 票反对、0 票弃权。参会董事一致通过本议案。
特此公告
山西太钢不锈钢股份有限公司董事会
二○一○年九月十五日
附： 高级管理人员简历
刘复兴先生：男，54岁，硕士，高级工程师。现任太原钢铁（集团）有限公司（以下简称"太钢集团"）董事、党委常委，本公司总经理、董事、党委常委。曾任太钢集团初轧厂电气工段工段长、设备副厂长、厂长，太钢集团二钢厂厂长，太钢集团副总经理、董事、党委常委。刘复兴先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，刘复兴先生持有公司股票61,200股。
高祥明先生：男，48岁，硕士，高级工程师。现任太钢集团董事，本公司副总经理。曾任太钢集团机械处机械科副科长、处长助理兼机械科科长，太钢集团热连轧厂厂长助理，太钢集团机动处副处长、处长，太钢集团总经理助理。高祥明先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，高祥明先生持有公司股票30,000股。
柴志勇先生：男，47岁，硕研结业，工程师。现任太钢集团董事，本公司副总经理、董事。曾任太钢集团初轧厂生产科副科长、生产处处长助理、生产处副处长、初轧厂厂长，本公司总经理、党委书记、董事。柴志勇先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，柴志勇先生持有公司股票95,640股。
谢力先生：男，50岁，硕士，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任太钢集团设计院计划科科长、院长助理兼计划科科长，太钢集团热连轧厂副厂长，太钢集团设计院副院长，太钢集团重点工程办公室主任，太钢集团总经理助理。谢力先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，谢力先生持有公司股票30,000股。
张志方先生：男，48岁，硕士，高级工程师。现任本公司副总经理。曾任太钢集团二轧厂机械工段副段长、厂长助理，太钢集团七轧厂副厂长，本公司冷轧厂副厂长，本公司副总经理兼冷轧厂厂长、党委书记。张志方先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，张志方先生持有公司股票33,000股。
韩珍堂先生：男，45岁，硕士，高级会计师。现任本公司总会计师、董事会秘书。曾任太钢集团销售处清欠办副主任、处长助理、副处长，太钢集团财务处处长，太钢集团计财部部长。韩珍堂先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，韩珍堂先生持有公司股票43,020股。
证券事务代表简历
张竹平先生：男，53岁，大学本科，高级工程师。现任本公司证券事务代表、证券与投资者关系管理部部长。曾任太钢集团技术处标准科副科长、炼钢科科长，本公司办公室主任。张竹平先生未受到证监会、交易所惩诫。截至公告日，张竹平先生未持有公司股票。
证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2010-23
山西太钢不锈钢股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西太钢不锈钢股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年9月15日在太原市花园国际大酒店花园厅召开，会议应到监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由韩瑞平先生主持，会议以举手表决的方式一致通过如下决议：
选举韩瑞平先生为监事会主席。
参会监事对该议案进行了举手表决，3票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
山西太钢不锈钢股份有限公司监事会
二○一○年九月十五日
