本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年9月15日，本公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准三安光电股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2010]1276号）文件，核准公司非公开发行不超过10,600万股新股，该批复自核准发行之日起6个月内有效。本公司董事会将根据上述批准文件的要求和公司股东大会的授权，尽快办理本次非公开发行股票的相关事宜。

　　公司本次发行的保荐机构和发行人联系方式：

　　1、保荐机构：国金证券股份有限公司

　　联系人：李学军 姜文国 吴亚宏

　　联系电话：021-68826010

　　传 真：021-68826800

　　2、发行人：三安光电股份有限公司

　　联系人：易声泽 李雪炭

　　联系电话：0716-4138696、0592-5937117

　　传 真：0592-5937082

　　特此公告

　　三安光电股份有限公司

　　二O一O年九月十五日