证券简称：天山股份 证券代码：０００８７７ 编号：２０１０－０４０号

新疆天山水泥股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司２０１０年９月７日向全体董事发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知，于２０１０年９月１５日以现场会议方式召开第四届董事会第十六次会议，会议应参加董事９人，实际参会及授权董事９人。董事李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军、李通林，独立董事甘智和、彭友谊、赵成斌亲自出席了会议。董事谭仲明因出差在外未能亲自出席本次董事会，委托董事李建伦代为行使表决权。公司部分监事、公司总会计师、总工程师等高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，以记名投票方式形成以下决议：

一、审议通过了《关于本公司成立矿产资源管理部的议案》

为了加强本公司的矿产资源管理工作，加大企业所需矿产资源的配置及战略储备，同意成立矿产资源管理部。

该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

二、审议通过了《关于本公司及控股子公司与关联方２０１０年新增日常关联交易的议案》

同意本公司及控股子公司２０１０年新增与新疆建化实业有限公司发生水泥、商混业务不超过１，８００万元的额度。

同意本公司所属公司与关联方天津天安机电设备安装工程有限公司新增不超过２３００万元额度的关联交易。

本公司３名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联交易事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见，认为：公司及公司的控股子公司分别与关联方发生采购水泥、商品混凝日常性关联交易是公司满足正常生产经营所必需，本公司采购关联方设备采取议标的方式，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。

详见《关于本公司及控股子公司与关联方２０１０年新增日常关联交易的公告》。

此项议案构成关联交易，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军回避表决。

该议案表决情况：４票同意，０票反对，０票弃权。

三、审议通过了《关于新疆天山水泥股份有限公司２×５０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案》

项目实施地点为乌鲁木齐市，内容详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况： ９票同意，０票反对，０票弃权。

四、审议通过了《关于哈密天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

五、审议通过了《关于吐鲁番天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

六、审议通过了《关于吐鲁番天山水泥有限责任公司年产１００万吨水泥粉磨项目的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

七、审议通过了《关于富蕴天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

八、审议通过了《关于额敏天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

九、审议通过了《关于新疆和静天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线扩建工程的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

十、审议通过了《关于库车天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司对外投资公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

十一、审议通过了《关于本公司所属公司开展新建项目前期工作的议案》

为实现公司在疆内的整体布局，公司已启动疆内生产线的布局工作，由于部分项目还不具备建设条件，为便于开展项目前期工作，董事会授权经营层开展对昌吉州建设５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线、巴州若羌县计划投资熟料水泥生产线开展前期工作，开展前期项目的相关费用以公司总裁使用资金的权限为限。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

十二、审议通过了《关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有股东实施同比例增资扩股的议案》

基于本公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司（简称：屯河水泥）２００９年在硫昌吉市磺沟建设的年产９０万吨矿渣粉生产线（项目已于２０１０年４月份投产），其项目用地由出让方式及租用屯河水泥另一股东中粮屯河股份有限公司（简称：中粮屯河）的土地两部分组成，其中：项目以出让方式取得土地８２．２５亩土地使用权，另有１４７．５亩土地为租用中粮屯河的土地。为取得该项目完整用地并为支持屯河水泥的发展，屯河水泥拟由现有股东进行同比例增资扩股，本公司以现金增资，中粮屯河拟以其所属的３宗土地进行增资。

根据宏昌会计师事务所出具的土地评估报告宏昌（２０１０）土评（估）字第００２３４号、宏昌（２０１０）土评（估）字第００２７７号，对中粮屯河所属３块地评估值８，８５１，３８１元。

为使本公司在屯河水泥的控制地位不发生变化，屯河水泥现有股东以屯河水泥２０１０年６月３０日每股净资产１．６７１２元／股为依据，实施同比例增资，本公司拟出资９，２１２，６６２元，增资完成后屯河水泥的注册资本将达到 ３６０，８０９，０２５元，原股东持股比例不变，股权结构如下：

该议案需提交公司股东大会审议。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权。

十三、审议通过了《关于召开本公司２０１０年第五次临时股东大会的议案》

详见《新疆天山水泥股份有限公司关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：９票同意，０票反对，０票弃权

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二○一○年九月十五日

证券简称：天山股份 证券代码：０００８７７ 编号：２０１０－０４１号

关于本公司及控股子公司与关联方２０１０年新增日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、与关联方发生新增关联交易的预计

１、鉴于本公司控股子公司新疆天山筑友混凝土有限责任公司、库尔勒天山神州混凝土有限责任公司本年度商混产能及业务规模扩大，关联方新疆建化实业有限责任公司采购本公司控股子公司的商品混凝土数量增加。截止目前本公司及控股子公司已与新疆建化实业有限责任公司发生水泥、商混业务已超过年初预计的１５０万元。预计后期继续会发生，本公司及控股子公司新增与新疆建化实业有限公司发生水泥、商混业务不超过１８００万元的额度。

２、中央新疆经济工作座谈会召开后，许多重大建设项目将会在新疆展开，本公司根据新疆经济的总体发展，调整战略规划，适时的在不同区域新建熟料水泥生产线，对采购关联方的设备有所增加，年初本公司预计与关联方天津天安机电设备安装工程有限公司发生关联交易不超过３０００万元，根据实际需求需新增不超过２３００万元的额度。

二、关联方情况介绍

１、新疆建化实业有限责任公司

（１）基本情况：该公司法定代表人：迟明珠，注册资本：２０３１万元，经营范围：许可经营项目（具体经营项目以有关的批准文件或颁发的许可证、资质证书为准）：建筑装修装饰工程专业承包叁级；市政公用工程施工总承包贰级；房屋建筑工程施工总承包贰级；机电设备安装工程专业承包贰级；防腐保温工程专业承包贰级，锅炉安装、改造、维修，压力管道安装，一般经营项目（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）化工产品，房屋租赁，锅炉销售。

（２）与公司的关联关系：该公司是本公司实际控制人所属集团内公司，属《股票上市规则》１０．１．３条规定的情形。

（３）履约能力分析：该公司向公司提供项目土建施工，以往的项目施工均能保质保量按时完成，具备较好的履约能力

该公司截止２００９年末经审计的总资产为２１，２０２万元，净资产４，８７２万元，营业收入２４，６７４万元，实现净利润２５９万元。

２、天津天安机电设备安装工程有限公司

（１）基本情况：该公司法定代表人：段志春，注册资本：１０００万元，经营范围：建材工业机电设备安装；非标准件制作安装；线路敷设；管道安装（不含压力管道）；建材钢结构的制作、安装；工程机械维修；设备租赁；与上述业务有关的技术咨询服务；机电设备（不含小汽车）、机械配件、电线电缆、建筑材料（不含砂石料）、施工机具、水泥熟料、塑料制品、五金交电、办公用品进出口经营。（国家有专项专营规定的，按规定执行。）

（２）与公司的关联关系：该公司是公司第一大股东所属集团内公司，属《股票上市规则》１０．１．３条规定的情形。

（３）履约能力分析：该公司拥有较强的设备制造供应及安装服务能力，其向公司提供设备安装服务，具备较好的履约能力。

该公司截止２００９年末经审计的总资产为９，３６３万元，净资产１，６８３万元，营业收入３２，６１７万元，实现净利润１４３万元。

三、定价政策和定价依据

１、水泥、商混定价

本公司及所属公司与关联方水泥、商混价格参考新疆当地市场价格，协商签订销售合同，体现了公平、公允的原则。商品混凝土合同价格：阿克苏地区Ｃ１５－Ｃ５５价格为３０５－５１０元／立方、和静地区Ｃ１５－Ｃ４０价格为２８０－４００元／立方、乌鲁木齐地区Ｃ１５－Ｃ４５价格为２２５－３９５元／立方（以上为非泵送预拌混凝土价格）。乌鲁木齐地区水泥合同价格：３２．５Ｒ复合水泥３６０元／吨、４２．５Ｒ普硅５１０元／吨。

２、采购设备定价

本公司采购设备采取议标的方式，通过综合对比，本公司选择天津天安机电设备安装工程有限公司的产品。

四、关联交易协议签署情况

本公司及控股子公司与新疆建化实业有限公司在交易前均签署关联交易合同。与天津天安机电设备安装工程有限公司履行董事会决策后签署合同。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

关联方采购本公司水泥商混提高本公司水泥、商混产品的市场占有率，本公司采购关联方水泥设备，有利于公司获得国内先进的工艺设计技术方面的服务。

该等关联交易不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被其控制。

六、审议程序

公司第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于本公司及控股子公司与关联方２０１０年新增日常关联交易的议案》，关联董事谭仲明、李建伦、隋玉民、张丽荣、赵新军回避了表决。

本公司３名独立董事在董事会召开之前对上述关联交易事项进行了审核，同意将上述关联事项提交公司董事会审议，并发表了独立董事意见：在审议关联交易事项的董事会上，关联董事回避了表决，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。公司及公司的控股子公司分别与关联方发生采购水泥、商品混凝日常性关联交易是公司满足正常生产经营所必需，本公司采购关联方设备采取议标的方式，交易价格将以市场定价为依据，按照等价有偿、公允市价的定价原则，未违反公开、公平、公正的原则，符合关联交易规则。

七、备查文件

１、公司第四届董事会第十六次会议决议

２、独立董事意见

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二○一○年九月十五日

证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 编号：２０１０—０４２号

新疆天山水泥股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、对外投资概述

１、中央新疆经济工作座谈会召开后，新疆迎来新一轮的投资机遇，本公司及所属公司在新疆不同区域实施新建熟料水泥生产线，提高本公司在疆内水泥市场的竞争力，巩固在疆内龙头地位。

２、本次对外投资业经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次对外投资审批权限为本公司股东大会，还需股东大会审批。

３、本次对外投资未构成关联交易。

二、投资主体介绍

本公司新设全资子公司哈密天山水泥有限责任公司（暂定名），注册资本２３，３００万元，注册地址：哈密工业园区重工业加工区，经营范围：一般经营项目：（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外）水泥熟料、水泥的生产及销售，矿业开发；混凝土的生产销售。（上述事项以工商局核准为准）。

本公司设立全资子公司吐鲁番天山水泥有限责任公司（暂定名），注册资本１６１００万元。注册地址：新疆吐鲁番市大河沿镇工业园区内，公司经营范围： 许可经营项目：水泥熟料、水泥的生产及销售，一般经营项目：矿粉、其他各类矿产等的生产及销售。（上述事项以工商局核准为准）。

新疆屯河水泥有限责任公司（简称屯河水泥）成立于２０００年１０月１８日，为本公司控股子公司，经营范围：水泥生产及销售；注册地址为：新疆昌吉市河滩北路８号；该公司注册资本３５，０００万元，本公司持有该公司５１％的股权。经信永中和会计师事务所审计，截止２００９年１２月３１日，该公司总资产１６５６５６万元，净资产５２９２５万元，２００９年销售收入８８９１６万元，净利润１３８０１万元。 由于项目建设地点为新疆富蕴、新疆额敏，由屯河水泥设立全资子公司富蕴天山水泥有限责任公司、额敏天山水泥有限责任公司（暂定名）实施项目建设，首期注册资本均为５００万元。屯河水泥根据项目建设分时段对上述公司进行增资扩股，增资的价格为上述公司届时的每股净资产，增资后的注册资本以符合国家对项目建设最低资本金的要求为限。

新疆和静天山有限责任公司成立于１９９６年，注册资本为３５５２．６１万元，本公司占注册资本的７４．６３％；和静希望投资有限公司占注册资本的２０．９８％；新疆建材研究院占注册资本的４．３９％。公司注册地址为：和静镇查汗通沟东路，法定代表人：杨兆祺。公司主营业务为水泥生产、销售、运输。经信永中和会计师事务所审计，截止２００９年１２月３１日，该公司总资产３４１９２．８６万元，净资产８５４７．４７万元，２００９年销售收入２０５７８．３９万元，净利润１７１８．８２万元。

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司（简称：天山多浪）成立于１９９８年９ 月２６日。注册资本：４４３，３２４，６１１元，经营范围：水泥生产、销售。石灰、石灰石开采、销售；石灰石粉销售；绿泥石片岩开采、粘土矿开采、石英砂岩开采；泥岩开采、销售；余热发电销售；汽车公路货运服务及技术咨询服务。企业法定代表人：杨兆祺。经信永中和会计师事务所审计，截止２００９年１２月３１日，该公司总资产７６４８１．１万元，净资产２２９７４．９１万元，２００９年销售收入６１５６１．９万元，净利润１０１０９．８１万元。由于项目建设地点为新疆库车县，由天山多浪设立全资子公司库车天山水泥有限责任公司（暂定名）实施项目建设，注册资本２７，１００万元。经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：（国家法律、行政法规有专项审批的项目除外）：水泥的生产、销售及技术咨询服务。（以工商核准为准）。

三、投资标的基本情况

１、新疆天山水泥股份有限公司２×５０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程（实施地点：乌鲁木齐市）

该项目建设范围包括：从原燃料进厂至水泥出厂一条完整的水泥生产线（含城市污泥处理系统）及必要的辅助生产设施和生活设施。本项目年产熟料１５５万吨。年产水泥２００万吨，其中Ｐ．Ｏ４２．５为１４０万吨 ，Ｐ．Ｃ３２．５为６０万吨。

该项目所需建设资金９０，８２１万元，资金来源由企业自筹、银行贷款及其它融资方式解决。该项目年均实现销售收入不含税５８，６８９万元，年利润总额１０，１２１万元。全投资财务内部收益率所得税后为１１．０６％，投资回收期为９．０２年。

２、哈密天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程

该项目建设范围：自石灰石破碎至水泥成品运输出厂（含纯低温余热发电系统）的一条水泥生产线；必要的辅助生产设施、生活设施扩建（包括食堂、浴室、倒班宿舍、职工活动中心等）；厂外输电线路和厂外输水管线等厂外工程。本项目年产熟料１５５万吨；水泥２００万吨，其中ＰＣ３２．５复合硅酸盐水泥８０万吨／年，ＰＯ４２．５普通硅酸盐水泥１００万吨／年、Ｐ．Ｏ ５２．５普通硅酸盐水泥２０万吨／年。

项目总投资估算为６６，４７５．６１万元，所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入不含税４７，０４６．１５万元，年均利润总额６，４４９．７０万元。全投资财务内部收益率所得税后为１１．６３％，投资回收期为８．６５年。

３、 吐鲁番天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程

该项目建设范围为从石灰石矿山开采、破碎及输送，辅助原料进厂至水泥成品出厂（包括煤粉制备及输送）以及与之相配套的生产辅助设施及６０００ｋＷ纯低温余热发电系统。本项目年产熟料９３万吨；水泥１２９万吨，其中Ｐ．Ｏ４２．５水泥７７．４万吨，Ｐ．Ｃ３２．５水泥５１．６万吨。

项目总投资４５，９９９万元。所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入２６，９６４万元，年利润总额４，８２７万元。全投资财务内部收益率所得税后为１１．１８％，投资回收期为８．９７年。

４、吐鲁番天山水泥有限责任公司年产１００万吨水泥粉磨项目

该项目建设主要内容包括：１．熟料配料系统；２．混合材破碎系统；３．粉磨系统；４．水泥储存系统；５．水泥包装、散装系统；６．辅助生产设施包括：配电系统、厂区管线、循环水池等。本项目年产水泥１００万吨。

项目总投资９，９９８．８２万元。所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入２６，３００万元，年均利润总额１，１６０．４６万元。全投资财务内部收益率所得税后为１２．２％，投资回收期为８．３１年。

５、富蕴天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程

该项目建设范围为从石灰石矿山开采、石灰石破碎至水泥成品运输出厂（含纯低温余热发电系统）的整条水泥生产线，以及必要的辅助生产设施、办公设施、生活设施等。本项目年产熟料９３万吨；水泥１２０万吨，其中Ｐ．Ｏ４２．５水泥４８万吨，Ｐ．Ｃ３２．５水泥７２万吨。

项目总投资４３，２４７．９２万元，所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入不含税２６，４００万元，年均利润总额３，９３２．９０万元。全投资财务内部收益率所得税后为１１．０７％，投资回收期为８．９２年。

６、额敏天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程

该项目建设范围为建设一条完整的３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线。从原、燃材料进厂到水泥成品出厂的各生产车间和与之配套的供电、供水、控制等辅助生产设施及６０００ｋｗ纯低温余热发电系统。本项目年产熟料９３万吨；水泥１２３．５万吨，其中Ｐ．Ｏ５２．５水泥２４．７１万吨，Ｐ．Ｏ４２．５水泥３７．０６万吨，Ｐ．Ｃ３２．５水泥６１．７７万吨。

项目总投资４８，５４１．２３万元，所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入３５，５５６万元，年均利润总额５，０７７万元。全投资财务内部收益率所得税后为１１．０１％，投资回收期为８．８３年。

７、新疆和静天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线扩建工程

该项目建设范围为从石灰石矿山开采、破碎及输送，辅助原料进厂至水泥成品出厂（包括煤粉制备及输送）以及与之相配套的生产辅助设施；９０００ｋＷ纯低温余热发电系统。本项目年产熟料１５５万吨；水泥２２０万吨，其中Ｐ．Ｏ４２．５水泥８８万吨，Ｐ．Ｃ３２．５水泥１３２万吨。

项目总投资６９，８６３．５８万元，所需资金由企业自筹和银行贷款解决。该项目年均实现销售收入不含税５１，０１７．４５万元，年利润总额６，７８８．９５万元。全投资财务内部收益率所得税后为１１．０２％，投资回收期为９．００年。

８、库车天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程

该项目建设范围为建设一条完整的５０００ｔ／ｄ熟料新型干法水泥生产线。从原、燃材料进厂到水泥成品出厂的各生产车间和与之配套的供电、供水、控制等辅助生产设施。和纯低温余热发电系统。本项目年产熟料１５５万吨；水泥２０８万吨，其中Ｐ．Ｏ４２．５水泥８３万吨，Ｐ．Ｃ３２．５水泥１２５万吨。

项目总投资７７，１６０．９９万元，所需资金由企业自筹和银行贷款及其它融资方式解决。该项目年均实现销售收入５０，１３９万元，年利润总额８，２４７万元。全部投资财务内部收益率所得税后为１１．３５％，投资回收期为８．６６年。

四、投资的目的、影响

中央召开新疆工作会议前后，政策面显示出国家对新疆发展的重视和支持，新疆未来良好的经济发展态势以及大批涉及民生和基础建设工程项目陆续启动，明显拉动水泥需求，必将促进水泥市场的长足发展。

本公司在对新疆水泥市场进行充分调研的基础上，结合国家水泥产业发展政策和积极推进循环经济发展，结合各地州未来经济发展态势，对水泥业务进行新一轮结构调整和布局，项目建成有利于本公司扩大市场占有率，降低成本、提升规模效益。

五、备查文件

１、新疆天山水泥有限股份公司２×５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线一期协同处置污泥工程可行性研究报告

２、哈密天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程可行性研究报告

３、吐鲁番天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程可行性研究报告

４、吐鲁番天山水泥有限责任公司年产１００万吨水泥粉磨项目可行性研究报告

５、富蕴天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程可行性研究报告

６、额敏天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程可行性研究报告

７、新疆和静天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线扩建工程可行性研究报告

８、库车天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程可行性研究报告

９、新疆天山水泥股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二○一○年九月十五日

证券代码：０００８７７ 证券简称：天山股份 公告编号：２０１０－０４３号

新疆天山水泥股份有限公司关于

召开２０１０第五次临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、 召开会议基本情况

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：新疆天山水泥股份有限公司公司董事会

（二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（三）现场会议：

１、会议地点：乌鲁木齐市河北东路１２５６号天合大厦二楼会议室。

２、会议时间：２０１０年１０月１５日（星期五）上午１０：３０

（四）网络投票

１、网络投票方式（可选择以下两种投票方式中的一种进行投票）：

（１）深圳证券交易所交易系统

（２）互联网投票系统 （网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、网络投票时间

（１）深圳证券交易所交易系统投票时间为：２０１０年１０月１５日的交易时间，即９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（２）互联网投票系统投票时间为：２０１０年１０月１４日下午１５：００至２０１０年１０月１５日下午１５：００。

（五）股权登记日：２０１０年１０月８日（星期五）

二、会议出席和列席人员

１、会议出席人员

（１） 公司董事、监事、董事会秘书。

（２） 截至２０１０年１０月８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（３） 本公司聘请的见证律师等。

２、会议列席人员

（１）总裁和其他高级管理人员。

（２）其他人员。

三、会议审议事项：

１、关于新疆天山水泥股份有限公司２×５０００ｔ／ｄ新型干法水泥生产线一期水泥窑协同处理污泥工程的议案

２、关于哈密天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案

３、关于吐鲁番天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案

４、关于吐鲁番天山水泥有限责任公司年产１００万吨水泥粉磨项目的议案

５、关于富蕴天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案

６、关于额敏天山水泥有限责任公司３０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案

７、关于新疆和静天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线扩建工程的议案

８、关于库车天山水泥有限责任公司５０００ｔ／ｄ熟料水泥生产线工程的议案

９、关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司现有股东实施同比例增资扩股的议案

四、 本次股东大会现场会议登记方法

１、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、 登记时间

２０１０年１０月１３日（星期三）上午１０：３０－１３：３０，下午１５：００－１８：３０（信函以收到邮戳日为准）。

３、 登记地点

乌鲁木齐市河北东路１２５６号天合大厦二楼 新疆天山水泥股份有限公司董事会办公室

４、出席会议所需携带资料

（１）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深圳证券交易所交易系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１０年１０月１５日的交易时间，即９：３０—１１：３０和１３：００—１５：００。

２、投票简称：投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

３、通过交易系统进行网络投票的操作程序

（１）输入“买入”指令；

（２）输入证券代码“３６０８７７”；

（３）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报，股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

本次股东大会议案对应的委托价格如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的委托数量如下：

（５）确认投票委托完成

４、注意事项

（１）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为准。

（２） 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

５、投票举例

以股东对公司全部议案投同意票为例，其申报情况如下：

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１０ 年１０ 月１４ 日下午１５：００ ，结束时间为２０１０ 年１０ 月１５ 日下午１５：００。

２、股东办理身份认证的具体流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息服务公司或其委托的代理发让机构申请，咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０前发出的，服务密码当日下午１３：００即可使用；激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

３、网络投票操作程序

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天山水泥股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会投票”进行互联网投票系统投票。

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录。

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

４、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票更改投票结果。

（三）查询投票结果的操作方法

如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

查询投票结果时需要输入您投票时使用的证券账户号并输入“服务密码”，此“服务密码”与互联网投票时使用的“服务密码”为同一密码，未申请“服务密码”的股东请在使用功能前提前申请。

六、投票规则

投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理：

１、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以现场投票为准。

２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

七、其他事项

１、会务常设联系人

联系人：周林英 胡峰

联系电话：０９９１－６６８６７９０， ０９９１－６６８６７９１

传 真：０９９１－６６８６７８２

电子邮箱：ｈｕｆｅｎｇ＠ｓｉｎｏｍａ－ｔｉａｎｓｈａｎ．ｃｎ

邮政编码：８３００１３

联系地址：乌鲁木齐市河北东路１２５６号

２、会议费用情况

会期一天。出席者食宿交通费自理。

特此通知

新疆天山水泥股份有限公司

董事会

二○一○年九月十五日

附件： 授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席新疆天山水泥股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。

１、对关于召开２０１０年第五次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投赞成票；

２、对关于召开２０１０年第五次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投反对票；

３、对关于召开２０１０年第五次临时股东大会通知会议议题中的第（ ）项审议事项投弃权票；

４、对１－３项未作具体指示的事项，代理人可按自己的意愿表决。

委托人（签字或法人单位盖章）： 法定代表人签字（或盖章）：

委托人深圳证券帐户卡号码： 委托人持有股份：

代理人签字： 代理人身份证号码：

委托日期： 二○一○年 月 日