证券代码：002384 证券简称：东山精密 公告编号：2010-035

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　第一届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十八次会议（以下简称"会议"）通知于2010年9月5日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2010年9月15日在公司一楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

　　一、审议通过了关于投资设立全资子公司香港东山精密联合光电有限公司的议案。

　　为加快公司业务拓展的步伐，积极实施"走出去"战略，充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，深度挖掘公司产品海外市场的潜力，公司经过长期的考察和研究后，决定在香港投资设立全资子公司香港东山精密联合光电有限公司，注册资金1000万港元（折合约130万美元），注册地址：香港仔湾皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室，经营范围：销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等，建立营销网络，进行海外投资。董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作，并履行相关报批程序。

　　《苏州东山精密制造股份有限公司对外投资公告》详见信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、审议通过了关于设立苏州东山精密制造股份有限公司高新区分公司的议案。

　　为进一步适应公司经营发展的需要，公司决定在苏州高新区设立高新区分公司，具体情况如下：业务范围：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务。分公司地址苏州高新区嵩山路133路。董事会授权公司经理层办理分支机构高新区分公司工商注册登记工作，并履行相关报批程序。

　　该项议案同意票9 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十五日

　　股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2010-036

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）决定在香港设立一家全资子公司"香港东山精密联合光电有限公司"（以下简称"香港东山精密"），注册资本为1000万港元，本公司以自有资金出资，占其注册资本的100%。

　　2、董事会审议议案的表决情况

　　本公司第一届董事会第十八次会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司香港东山精密联合光电有限公司的议案》,公司董事会授权公司经理层办理新设公司的工商注册登记工作。

　　根据本公司章程的规定，上述事项无须提交股东大会批准。

　　3、投资行为生效所必需的审批程序

　　本次对外投资需经政府有关部门的批准。本次投资不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　1、出资方式

　　本公司对香港东山精密出资方式为货币资金，货币资金来源为本公司自有资金。

　　2、标的公司基本情况

　　注册资本：1000万港币

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：袁永刚

　　投资年限：50年

　　公司住所：香港仔湾皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室

　　经营范围：销售通讯设备、CPV太阳能设备、LED背光源等，建立营销网络，进行海外投资。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签定对外投资合同。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司通过本次投资可以充分借助香港自由通商贸易港口的有利资源和优势，加快公司业务拓展的步伐，深度挖掘公司产品海外市场的潜力，建立完善的跨国营销网络系统，搭建公司海外业务和投资发展的平台，推动公司国际化进程。

　　公司本次投资为境外投资，需报经政府相关部门审批，故该项投资存在一定的不确定性。

　　五、备查文件目录

　　苏州东山精密制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十五日

　　股票代码：002384 股票简称：东山精密 公告编号：2010-037

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　对外投资进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"公司" ）以2000万美元向美国Solfocus.,inc公司投资,用于购买SolFocusD系列可转换优先股事宜，详见公司信息披露媒体《证券时报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn于2010 年8 月19日披露的《苏州东山精密制造股份有限公司对美国Solfocus.,inc公司的投资公告》。

　　为提高该项目的实施效率，目前公司正努力拟借助新筹备的全资子公司香港东山精密联合光电有限公司这一平台的有利优势，尽早完成投资的各项审批手续。

　　公司将继续积极推进该项目，尽快完成香港公司的工商注册和投资的各项审批手续。

　　关于该项目的其他进展情况，公司将持续及时披露。

　　特此公告。

　　苏州东山精密制造股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十五日