股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－024
湖南科力远新能源股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称"科力远"或"公司"）第三届董事会第三十四次会议于2010年9月14日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9人，实际表决9人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：
1、关于全资子公司通过融资租赁方式向招银金融租赁有限公司融资的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对
同意公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司以泡沫镍生产设备为融资租赁标的物，分别以售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资4,000万元和6,000万元，租赁期限三年，按季等额支付租金。我公司继续对该部分生产设备保留占有、使用、收益权利，在公司付清租金等款项后，泡沫镍生产设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。该融资由本公司提供担保。具体内容详见公司同日公告的《关于子公司售后回租融资租赁公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、关于为全资子公司通过融资租赁方式从招银金融租赁有限公司融资提供担保的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对
本公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司分别向招银金融租赁有限公司以固定资产售后回租方式申请4,000万元和6,000万元融资租赁业务。同意本公司为上述融资租赁业务提供担保，担保期限三年。具体内容详见公司同日公告的《关于子公司融资租赁提供担保公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、关于向银行申请综合授信额度的议案
表决结果：9票赞成， 0票弃权， 0票反对
因公司原向中信银行长沙分行申请的15245 万元综合授信额度到期，同意公司继续向该行申请20000万元综合授信额度，用于流动资金贷款及贸易融资业务, 由公司控股股东湖南科力远高技术控股有限公司提供担保，授信期为一年。
因公司原向中国进出口银行湖南省分行申请的综合授信额度到期，同意公司继续向该行申请9500万元综合授信额度,用于流动资金贷款，由长沙力元新材料有限责任公司和常德力元新材料有限责任公司提供抵押担保，授信期限为二年。
本次授信授权董事长在董事会批准的额度内与银行签署相关合同或协议等法律文件。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2010年9月14日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－025
湖南科力远新能源股份有限公司
关于子公司售后回租融资租赁公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●交易内容：公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司（以下简称：长沙力元）、常德力元新材料有限责任公司（以下简称：常德力元）以泡沫镍生产设备为融资租赁标的物，分别以售后回租方式向招银金融租赁有限公司（以下简称：招银金融租赁）申请融资4,000万元和6,000万元，租赁期限三年，按季等额支付租金。该项融资由本公司提供担保。
●本次融资事项已经公司2010年9月14日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。
●招银金融租赁有限公司与我公司及全资子公司不存在任何关联关系。
以上交易不构成关联交易。
一、交易概述
长沙力元及常德力元分别以泡沫镍生产设备以"售后回租方式向招银金融租赁有限公司申请融资4,000万元和6,000万元，租赁期限三年，按季等额支付租金。
二、交易对方情况介绍
交易对方： 招银金融租赁有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道渣打银行大厦9楼
法定代表人：王庆彬
注册资本：20 亿元人民币（招商银行全资子公司）
经营范围：融资租赁业务；接受承租人的租赁保证金；向商业银行转让应收租赁款；经批准发行金融债券；同业拆借；向金融机构借款；境外外汇借款；租赁物残值变卖及处理业务；经济咨询；中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。
三、交易标的基本情况
名称：长沙力元及常德力元生产泡沫镍设备
类别：固定资产
权属：长沙力元新材料有限责任公司和常德力元新材料有限责任公司
所在地：长沙经济技术开发区和常德德山经济开发区
四、交易合同的主要内容
1、租赁物：公司全资子公司长沙力元和常德力元拥有的泡沫镍生产设备
2、融资金额：10,000 万元
3、融资租赁方式：售后回租方式。
长沙力元和常德力元将拥有的泡沫镍生产设备所有权转让给招银金融租赁,我公司继续对该部分生产设备保留占有、使用、收益权利。在公司付清租金等款项后，上述泡沫镍生产设备由公司按名义价格1元人民币购回所有权。
4、租赁期限：3年
5、租赁担保：由湖南科力远新能源股份有限公司提供担保。
6、租金及支付方式：
每期租金支付方式为等额季末支付，共12期，每期租金金额为人民币8,967,893.41元。
7、租赁年利率：租赁年利率为央行同期贷款基准利率下浮15％；
8、租赁手续费：手续费为租赁金额的1.3％，签订融资租赁合同时一次性支付。
五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于盘活固定资产、解决公司中长期资金需求、调节负债结构、优化财务指标。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、本次交易不涉及人员安置及土地租赁情况。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、融资租赁合同。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2010年9月14日
股票代码：600478 股票简称：科力远 编号：临2010－026
湖南科力远新能源股份有限公司
关于为子公司融资租赁提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
本公司全资子公司长沙力元新材料有限责任公司、常德力元新材料有限责任公司因业务发展需要，拟分别向招银金融租赁有限公司以固定资产售后回租方式申请4,000万元和6,000万元融资租赁业务，本公司拟为上述融资租赁业务提供担保，担保期限三年。
二、被担保人基本情况
长沙力元新材料有限责任公司基本情况如下：
公司名称：长沙力元新材料有限责任公司
住所：长沙经济技术开发区星沙大道16号
法定代表人：罗韬
注册资本：人民币16,600万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：连续化带状泡沫镍产品、电池及相关材料的生产、销售并提供相关技术咨询（不含中介）服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工可"三来一补"业务。
常德力元新材料有限责任公司基本情况如下：
公司名称：常德力元新材料有限责任公司
住所：常德市德山经济科技开发区
法定代表人：谭才年
注册资本：人民币10,008万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：泡沫镍及其系列产品的开发、生产和销售。
三、担保协议的主要内容
担保方式：连带责任担保
担保金额：10000 万元。
担保期限：三年
四、董事会意见
第三届董事会第三十四次会议决议同意公司为全资子公司长沙力元、常德力元融资租赁业务提供担保。独立董事认为董事会所审议的担保事项均符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益。同意上述担保。
五、本次融资租赁目的和对公司经营及财务状况的影响
通过开展融资租赁业务，利用公司现有生产设备进行融资，有利于优化公司资产负债结构，补充中长期资金需求。该项业务的开展不会损害公司利益，对公司本年度利润及未来年度损益情况无重大影响。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2010年9月14日，本公司实际发生累计担保余额为26,000万元, 全部为对子公司担保余额，占经审计的2009年年末合并会计报表净资产的39.71%。如包括本次担保数量，本公司累计对外担保总额为36,000万元人民币，占经审计的2009年年末合并会计报表净资产的54.99%。本公司无逾期对外担保。本次担保尚需提交股东大会审议。
七、备查文件
1、湖南科力远新能源股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议；
2、独立董事对上述担保事项发表的独立意见。
特此公告。
湖南科力远新能源股份有限公司董事会
2010年9月14日
