本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　石家庄常山纺织股份有限公司二O一O年第一次临时股东大会于2010年9月15日上午9时00分在石家庄市和平东路183号公司会议室召开。会议采用现场投票表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长汤彰明主持会议。公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师事务所律师出席了会议。会议符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表4人，代表股份360,790,111股，占公司总股本的50.19％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议对各项提案逐项进行了审议，并采取记名逐项投票表决方式进行表决，会议议案均获得出席会议股东审议通过。各项提案表决结果如下：

　　（一）审议通过关于申请发行短期融资券的议案；

　　为优化融资结构，满足生产经营运转资金需求，同意公司申请发行短期融资券总额为9亿元人民币，注册期限为两年，由中信银行股份有限公司担任主承销商，首次发行额度为4 亿元人民币，期限为365 天。

　　授权董事会按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，全权办理与发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、根据债务市场行情和公司的资金需求情况决定发行的相关事宜，包括发行数量、发行时机、发行期限、发行方式、利率等；

　　2、签署与公司发行短期融资券有关的募集说明书、发行公告、承销协议和承诺函等必要文件，办理必要手续。

　　本次发行短期融资券需经中国银行间市场交易商协会核准后实施。

　　同意36,079.01万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　（二）审议通过关于调整部分募集资金投资项目投资进度的议案。

　　开发高档多组分纤维服装面料项目属于公司"整体改造优化升级"项目的组成部分。根据公司"整体改造优化升级"项目总体规划，纺纱工艺流程和织造工艺流程按照不同的厂房分别布置，按照整体搬迁改造设备和增量设备统筹规划、整体布局的原则，通过工艺流程集约化、公用工程配套一体化、整体投资节约化，科学设计生产工艺流程，合理规划生产规模和建筑面积，实现高质、高效、节能的目标。纺纱工艺流程厂房规划为15万锭，其中包括开发高档多组分纤维服装面料项目纺纱工艺设备和搬迁改造纺纱工艺设备两条生产线。由于整体搬迁改造牵涉面广，规划设计方案调整优化，导致土建施工开工时间延后。纺纱工艺流程厂房已于2010年4月开始土建施工。公司将于2011年6月底前完成项目投资。

　　同意36,079.01万股，占与会股东持有表决权总数的100%；0股反对，0股弃权。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经河北冯增书律师事务所冯增书、杨媛律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格均符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和公司章程的规定，作出的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、石家庄常山纺织股份有限公司二O一O年第一次临时股东大会决议；

　　2、河北冯增书律师事务所关于公司二O一O年第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　石家庄常山纺织股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月16日