本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称公司）2010年第二次临时股东大会于2010年9月15日上午在公司四楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表3人，代表股份数164,507,345股，占公司股份总数的53.75%，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会以记名投票表决的方式逐项审议通过了以下报告和议案：

　　审议通过了"关于公司发行短期融资券的议案"；

　　鉴于公司于2009年9月1日发行的2009年度第一期短期融资券已到期，为了满足公司生产经营的资金需求，拓宽融资渠道，降低融资成本，公司董事会拟向中国人民银行授权的中国银行间市场交易商协会申请发行3亿元额度的短期融资券，并提请股东大会授权董事会根据市场条件决定发行短期融资券的具体条款以及其他相关事宜，包括（但不限于）在前述规定的范围内确定实际发行短期融资券的金额、利率、期限以及制作、签署所有必要的文件。

　　同意票164,507,345股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所詹曼律师现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。会议作出的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年九月十五日