本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称为"公司"或"本公司"）2010年度第二次临时股东大会于2010年度9月15日下午15：30时在浙江省杭州市滨江区泰安路239号盾安发展大厦公司会议室召开，出席本次股东大会的股东代表7名（分别代表8名股东），代表有表决权的股份数共计236,063,792股，占公司股份总数的63.40%。本次股东大会由公司董事会召集，周才良先生主持，公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员及公司律师列席会议。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无新提案提交表决，无否决提案的情况，无修改提案的情况。会议以现场记名投票表决方式审议通过了以下2项议案，表决结果如下：

　　1、《关于提供对外担保事项的议案》

　　该议案的表决结果为：同意236,063,792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　2、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

　　该议案的表决结果为：同意236,063,792股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市竞天公诚律师事务所马秀梅律师列席了本次股东大会，进行现场见证，并出具法律意见书认为："本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。"

　　四、备查文件

　　1、与会董事签署的2010年度第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市竞天公诚律师事务所《关于浙江盾安人工环境股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　浙江盾安人工环境股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月16日