本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

京投银泰股份有限公司（以下简称“公司”）２０１０年第五次临时股东大会现场会议（总第４９次）于２０１０年９月１５日１４：００在北京市朝阳区建国门外大街２号银泰中心Ｃ座１７层会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人６人，代表股份４１１，３２９，０８６股，占公司有表决权股份总数的５５．５３％。会议由与会董事过半数表决通过由韩学高董事主持，公司部分董事、监事和高管出席了会议。会议符合公司法及公司章程的相关规定。

二、提案审议情况

会议经记名方式投票表决，审议通过以下议案：

１、《关于为全资子公司提供担保的议案》：

代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例	表决结果
全体股东	４１１，３２９，０８６	０	０	１００％	通过

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市康达律师事务所江华律师、万华栋律师见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和表决程序等，均符合相关现行法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。

四、备查文件目录

１、京投银泰股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会决议

２、关于京投银泰股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

京投银泰股份有限公司

２０１０年９月１５日