证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－０２３
广州毅昌科技股份有限公司
２０１０年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
１、会议召集人：公司董事会；
２、会议召开时间：２０１０年９月１５日上午１０：００；
３、会议召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号，公司中央会议室；
４、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；
５、股权登记日：２０１０年９月１０日；
６、会议主持人：董事谢飞鹏先生
７、会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计 ２人，代表有表决权的股份数为３３８，００１，０００股，占公司总股份数的８４．２９％。公司的５名董事、２名监事、５名高级管理人员以现场或视频的方式出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所钟国才先生、黄永新先生列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况：
与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：
１、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
本次股东大会采用累积投票方式选举冼燃、丁金铎、谢飞鹏、王雅涛、李非、梁彤缨、童慧明为公司第二届董事会董事，其中李非、梁彤缨、童慧明为独立董事。
（１）同意选举冼燃为公司第二届董事会董事；
表决结果：同意３３８，００１，０００票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（２）同意选举丁金铎为公司第二届董事会董事；
表决结果：同意３３８，００１，０００票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（３）同意选举谢飞鹏为公司第二届董事会董事；
表决结果：同意３３８，００１，０００票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（４）同意选举王雅涛为公司第二届董事会董事；
表决结果：同意３３８，００１，０００票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（５）同意选举李非为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意３３８，００１，０００票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（６）同意选举梁彤缨为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意３３８，００１，０００票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（７）同意选举童慧明为公司第二届董事会独立董事；
表决结果：同意３３８，００１，０００票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
２、审议通过《关于＜累积投票制实施细则＞的议案》。
表决结果：同意３３８，００１，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。
３、审议通过《关于＜股东大会议事规则＞议案》。
表决结果：同意３３８，００１，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。
４、审议通过《关于＜董事会议事规则＞的议案》。
表决结果：同意３３８，００１，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。
５、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。
本次股东大会采用累积投票方式选举常永军、谭虹华为公司第二届监事会监事，与职工代表大会选举的职工监事蔡光景共同组成公司第二届监事会。
（１）同意选举常永军为公司第二届监事会监事；
表决结果：同意３３８，００１，０００票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（２）同意选举谭虹华为公司第二届监事会监事；
表决结果：同意３３８，００１，０００票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
６、审议通过《关于＜监事会议事规则＞的议案》。
表决结果：同意３３８，００１，０００股，占出席会议的股东所持有的总股份数的１００％；反对０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％；弃权０股，占出席会议的股东所持有的总股份数的０％。
以上第１－６项议案的详细内容已在２０１０年８月２７日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报披露。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所钟国才先生、黄永新先生见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录：
１、广州毅昌科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议。
２、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年９月１５日
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－２４
广州毅昌科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第二届董事会第一次会议通知于２０１０年９月４日以邮件形式送达全体董事、监事。会议于２０１０年９月１５日上午１１：００在公司中央会议室召开，应到董事７名，实到董事６名，其中，董事王雅涛以视频方式参加会议，委托董事谢飞鹏现场签署相关文件，独立董事李非以通讯方式参加会议，委托独立董事梁彤缨现场签署相关文件。董事冼燃因公无法出席会议，委托董事丁金铎代为出席并行使表决权及签署相关文件。公司监事及高级管理人员以现场或视频方式列席了会议。本次会议由董事谢飞鹏主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会通过如下决议：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意选举公司董事冼燃为董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至２０１３年９月１４日届满。
冼燃简历见附件一。
二、审议通过《关于选举副董事长的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意选举公司董事谢飞鹏为副董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起，至２０１３年９月１４日届满。
谢飞鹏简历见附件二。
三、审议通过《关于聘任总经理的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意聘任丁金铎先生为总经理，任期三年，从本次董事会通过之日起，至２０１３年９月１４日届满。
丁金铎简历见附件三。
四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意聘任徐建新先生、徐建兵先生、叶昌焱先生、戴耀花女士、杨欢先生为副总经理，其中，叶昌焱为公司财务负责人。
上述人员的任期均为三年，从本次董事会通过之日起，至２０１３年９月１４日届满。
徐建新、徐建兵、叶昌焱、戴耀花、杨欢简历见附件四。
五、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意聘任杨欢先生为董事会秘书，任期三年，从本次董事会通过之日起，至２０１３年９月１４日届满。
杨欢简历见附件四。
公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。
独立董事对议案三、议案四、议案五所述事项发表了如下独立意见：
１、我们同意聘任丁金铎先生为公司总经理，聘任徐建新先生、徐建兵先生、叶昌焱先生、戴耀花女士、杨欢先生为公司副总经理，其中，叶昌焱先生为财务负责人。
２、我们同意聘任杨欢先生为公司董事会秘书。
３、经审阅上述人员的履历等相关资料，我们认为上述公司的高级管理人员具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定的条件，且选举或聘任程序合法、有效。
六、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意聘任王朝先生为证券事务代表，任期三年，从本次董事会通过之日起，至２０１３年９月１４日届满。王朝目前尚未取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其将尽快参加培训并取得此证书。
王朝简历、联系方式见附件五。
七、审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意聘任王朝先生为审计部负责人，任期三年，从本次董事会通过之日起，至２０１３年９月１４日届满。
王朝简历见附件五。
八、审议通过《关于确定董事会专门委员会委员的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意董事会下属各委员会的组成如下：
１、冼燃、李非（独立董事）、丁金铎为发展战略委员会委员，冼燃担任主任委员（召集人）。
２、李非（独立董事）、童慧明（独立董事）、谢飞鹏为提名与薪酬考核委员会委员，李非担任主任委员（召集人）。
３、童慧明（独立董事）、梁彤缨（独立董事）、冼燃为风险管理委员会委员，童慧明担任主任委员（召集人）。
４、梁彤缨（独立董事）、李非（独立董事）、王雅涛为审计委员会委员，梁彤缨担任主任委员（召集人）。
九、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
修订内容见附件六章程修订对照表。该议案尚需提交股东大会审议。修改后的《广州毅昌科技股份有限公司公司章程》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十、审议通过《关于修改＜总经理工作细则＞的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
修订内容见附件七总经理工作细则修订对照表。修改后的《广州毅昌科技股份有限公司总经理工作细则》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
十一、审议通过《关于调整内部董事薪酬的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
公司２００９年的营业收入比２００７年增长４２．９％，净利润增长了１１９％，而公司内部董事的薪酬未作调整。结合公司目前资产规模及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并提议，同意对公司内部董事的薪酬作如下调整：
| 姓 名 | ２００９年税前薪酬（万元） | ２０１０年税前薪酬（万元） |
| 冼 燃 | １９ | ４５ |
| 丁金铎 | １１ | ３５ |
| 王雅涛 | １１ | ３０ |
| 谢飞鹏 | １０ | ３０ |
注：兼任高级管理人员的董事不重复领薪，以董事或高级管理人员的薪酬标准中较高者为准。
该议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
公司２００９年的营业收入比２００７年增长４２．９％，净利润增长了１１９％，而公司高级管理人员的薪酬未作调整。结合公司目前资产规模及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并提议，同意对公司高级管理人员的薪酬作如下调整：
| 姓 名 | ２００９年薪酬（万元、税前） | ２０１０年薪酬（万元、税前） |
| 丁金铎 | １１ | ３５ |
| 徐建新 | １１ | ３０ |
| 徐建兵 | １１ | ３０ |
| 叶昌焱 | １０ | ３０ |
| 戴耀花 | １０ | ３０ |
| 杨 欢 | ９ | ２５ |
注：兼任董事的高级管理人员不重复领薪，以董事或高级管理人员薪酬标准中较高的为准。
独立董事对议案十一、议案十二所述事项发表了如下独立意见：
公司本次内部董事及高级管理人员薪酬调整方案，是结合公司目前资产规模及经营状况，经董事会提名与薪酬考核委员会调研并提议的。该议案的审议程序符合《公司法》、公司《章程》和有关法律法规的规定，同意公司内部董事及高级管理人员薪酬调整方案。
十三、审议通过《关于召开２０１０年第三次临时股东的大会的议案》。
表决情况：赞成７票，反对０票，弃权０票。
同意公司于２０１０年１０月１２日上午１０：００在公司中央会议室召开２０１０年第三次临时股东大会。
具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报《广州毅昌科技股份有限公司关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年９月１５日
附件一：
冼燃，男，中国国籍，１９６８年１１月出生，华南理工大学ＥＭＢＡ。１９９１至１９９６年，负责深圳康佳电子集团工业设计工作。１９９７年进入本公司，目前担任中国工业设计协会副会长、广东省政协委员、广东省青年商会会长、广东省青年创业就业基金会理事长、广东省平板产业促进会副会长、广东省青年科学家协会副会长、广州市萝岗区人大代表、广东省创业产业协会会长、广东省现代服务业联合会会长、广州市文化创意行业协会理事长。曾获中国改革开放３０年十大创新人物、中国民营经济十大风云人物、中国设计业十大杰出青年、全国青年创业教育优秀导师、东亚经济人自主创新奖、中国十大杰出青年提名奖、广东省十大杰出青年、广东省创业之星、广州市十大杰出青年、深圳建设青年突击手、广州市成人成长引路人、广东省注册高级工业设计师等荣誉与称号。现任本公司董事长、总设计师。
截止２０１０年９月１０日，冼燃先生直接和间接持有本公司股票共计８７，９３７，４７０股（均为有限售条件流通股）；冼燃先生是公司的实际控制人之一；冼燃先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件二：
谢飞鹏，男，中国国籍，１９７８年１０月出生，中共党员，华南理工大学机械工程硕士。２００１年毕业后加入广州毅昌科技股份有限公司至今，先后担任技术中心工程师、技术主管、项目部部长、结构设计部部长、总经理助理。先后参与组建公司省级企业技术中心、公司省级工程中心，并担任工程中心主任，主持完成公司７个家电项目和８个汽车项目的研发；同时主持了国家重点新产品计划 “汽车高档保险杠设计与制造”，广东省“十一五”技改重点工程项目“汽车高端注塑件生产技术改造”等科研项目，取得了良好的科研成果与经济社会效益。现任公司副董事长。
截止２０１０年９月１０日，谢飞鹏先生未持有公司股票；谢飞鹏先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；谢飞鹏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：
丁金铎，男，中国国籍，１９７１年１月出生，本科，清华大学汽车营销ＥＭＢＡ。１９９４年８月至１９９８年１２月先后担任江苏省无锡市东风电器塑件厂制造经理、副总经理。１９９９年１月至２０００年４月在公司从事销售工作，２０００年５月至２００７年５月任广州金悦副总经理，２００７年６月至２０１０年６月任公司副总经理。现任本公司董事、总经理。
截止２０１０年９月１０日，丁金铎先生间接持有本公司股票５，４７５，６００股（均为有限售条件流通股）；丁金铎先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；丁金铎先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件四：
徐建新，男，中国国籍，１９６６年出生，本科。１９８９年７月毕业于甘肃工业大学（兰州理工大学）工业管理工程专业。１９８９年至２００２年，历任青岛海信股份有限公司总经理秘书、音像部部长，参与组建辽宁海信，任采购处处长兼物资处处长，海信股份公司采购处处长、国际业务部部长；２００２年至２００４年任南通如皋大昌电子有限公司总经理；２００４年进入广州毅昌科技股份有限公司，先后担任无锡金悦、合肥海毅副总经理。现任公司副总经理。
截止２０１０年９月１０日，徐建新先生间接持有本公司股票９４，６４００股（均为有限售条件流通股）；徐建新先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐建新先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
徐建兵，男，中国国籍，１９７６年出生，本科。１９９８年毕业于天津科技大学（前身天津轻工业学院）化学工程系高分子材料与工程专业，中山大学ＭＢＡ研修班在读，助理工程师。１９９８年进入青岛海尔集团公司技术装备本部从事产品研发工作。２００３年６月份进入公司，先后任北方区业务经理，华南区业务经理，华南区总经理。现任公司副总经理。
截止２０１０年９月１０日，徐建兵先生间接持有本公司股票６０，８４００股（均为有限售条件流通股）；徐建兵先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐建兵先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
叶昌焱，男，中国国籍，１９７８年出生，本科，重庆大学会计学硕士在读。２００１年７月毕业于上海同济大学会计系。２００１年７月至２００４年６月担任广州毅昌制模有限公司会计主办，２００４年７月至２００７年６月担任广州高金技术产业集团有限公司财务经理。２００７年７月进入公司，现任本公司副总经理。
截止２０１０年９月１０日，叶昌焱先生未持有公司股票；叶昌焱先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；叶昌焱先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
戴耀花，女，中国国籍，１９７４年出生，本科。１９９６年７月毕业于华南农业大学理学院财务管理与计算机专业，同年进入广州汇安工贸有限公司从事财务工作。１９９７年９月进入公司，先后任公司出纳、合肥海毅采购部长、广州毅昌采购部长、合肥海毅总经理助理。现任副总经理。
截止２０１０年９月１０日，戴耀花女士间接持有本公司股票４３，７０２，７１０股（均为有限售条件流通股）；戴耀花女士是公司控股股东的股东之一，也是公司的实际控制人之一；戴耀花女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杨欢，男，中国国籍，１９８０年４月出生，硕士。２００５年７月毕业于中山大学企业管理专业，２００８年３月进入公司，担任董事长秘书，现任本公司董事会秘书。
截止２０１０年９月１０日，杨欢先生未持有公司股票；杨欢先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；杨欢先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件五：
王朝，男，中国国籍，１９８１年１０月出生，本科。２００３年７月毕业于汕头大学工商管理专业。２００７年１２月入职本公司，担任审计部部长。
截止２０１０年９月１０日，王朝先生未持有公司股票；王朝先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；王朝先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王朝的联系方式：
地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号
电话：０２０－３２２００８５９
传真：０２０－３２２００８８７
邮箱：ｗａｎｇｃｈａｏ＠ｅｃｈｏｍ．ｃｏｍ
附件六：章程修订对照表
| 修订前 | 修订后 |
公司设副总经理４名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 | 公司设副总经理５名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。 |
附件七：总经理工作细则修订对照表
| 修订前 | 修订后 |
副总经理一名，分管财务、融资策划、税务策划等方面的工作，并直接管理财务部以及各下属子公司财务部部长的工作。
副总经理一名，分管采购、进出口、基建工作，并直接管理采购部、进出口部、基建部。 | 副总经理一名，分管采购、进出口、基建工作，并直接管理采购部、进出口部、基建部。
副总经理一名，分管投资工作。 |
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－２５
广州毅昌科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第二届监事会第一次会议通知于２０１０年９月４日以邮件形式送达全体监事。会议于２０１０年９月１５日１３：００在公司中央会议室举行，会议由监事会召集人常永军先生召集和主持。会议应到监事３名，实到监事３名。其中，常永军先生以视频方式参加并主持会议，委托谭虹华现场签署相关决议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《广州毅昌科技股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。通过表决，本次监事会通过如下决议：
一、审议通过《关于选举监事会主席的议案》。
同意选举监事常永军为监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起，至２０１３年９月１４日届满。
常永军简历见附件。
二、审议通过《关于调整监事薪酬的议案》。
公司２００９年的营业收入比２００７年增长４２．９％，净利润增长了１１９％，而公司监事的薪酬未作调整。结合公司目前资产规模及经营状况，同意对公司监事的薪酬作如下调整：
| 姓 名 | ２００９年税前薪酬（万元） | ２０１０年税前薪酬（万元） |
| 常永军 | １０ | ２０ |
| 谭虹华 | ８ | １５ |
| 蔡光景 | １０ | ２３ |
该议案尚须提交股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司监事会
２０１０年９月１５日
附件：
常永军，男，中国国籍，１９７０年１１月出生，本科，工程师。１９９４年７月毕业于西安电子科技大学电子设备结构专业，同年进入南京熊猫电子集团公司从事产品研发工作，２００１年２月进入本公司，先后任产品工程师、平板事业部部长。２００６年５月至２００８年１２月任公司市场部华北区兼海外区销售经理，２００９年１月至今任无锡金悦科技有限公司副总经理。现任本公司监事会主席。
截止２０１０年８月２５日，常永军先生间接持有本公司股票１，８９２，８００股（均为有限售条件流通股）；常永军先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；常永军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２４２０ 证券简称：毅昌股份 公告编号：２０１０－０２６
广州毅昌科技股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议决议，决定于２０１０年１０月１２日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，审议董事会和监事会提交的相关议案。有关具体事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开时间：２０１０年１０月１２日（周二）上午１０：００。
（二）股权登记日：２０１０年１０月８日（周五）。
（三）召开地点：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室
（四）会议召集：公司董事会
（五）会议召开方式：现场召开
（六）投票方式：现场投票
（七）会议出席对象
１、凡２０１０年１０月８日（周五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议事项
１、《关于修改公司章程的议案》
２、《关于调整内部董事薪酬的议案》
３、《关于调整监事薪酬的议案》
上述第１、第２项议案已由２０１０年９月１５日召开的公司第二届董事会第一次会议通过，第３项议案已由２０１０年９月１５日召开的公司第二届监事会第一次会议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记时间：２０１０年１０月１１日９：００～１７：００ 时
（二）登记方式：
１、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、证券账户卡；
２、由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议的，代理人应出示本人身份证、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（授权委托书附后）、证券账户卡；
３、个人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、证券账户卡；
４、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
５、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真方式以１０月１１日１７：００前到达本公司为准）。
（三）登记地点：广州毅昌科技股份有限公司证券法务部
通讯地址：广州高新技术产业开发区科学城科丰路２９号
邮政编码：５１０６６３
联系电话：０２０－３２２００８５９
指定传真：０２０－３２２００８８７
联 系 人：王朝
四、其他事项
１、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
２、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
２０１０年９月１５日
附件１：
授 权 委 托 书
本人（本单位）作为广州毅昌科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代表出席广州毅昌科技股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
| 序号 | 议 案 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于修改公司章程的议案 | | | |
| ２ | 关于调整内部董事薪酬的议案 | | | |
| ３ | 关于调整监事薪酬的议案 | | | |
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： ２０１０年 月 日
