证券代码：０００５６４ 证券简称：西安民生 公告编号：２０１０－０３６
西安民生集团股份有限公司
二○一○年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１、 召开时间：
（１）现场会议召开时间：２０１０年９月１５日下午２：３０
（２）网络投票时间：２０１０年９月１４日－２０１０年９月１５日
２、召开地点：西安民生集团股份有限公司８０８会议室
３、召开方式：现场投票及网络投票相结合
４、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会
５、主持人：董事长马永庆
６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
公司股份总数：３０４，３１１，８３４股。出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共２５人，代表股份９２，１４９，４１９股，占公司总股份的３０．２８１２％。其中，通过网络投票的股东２２人，代表股份６２２，６００股，占公司总股份的０．２０６４％。
公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。
二、提案审议情况
议案一：选举第七届董事会董事及独立董事
每位董事及独立董事候选人以单项提案提出并表决。
本次会议有表决权股份总数为９２，１４９，４１９股。
１、选举马永庆为公司董事
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
２、选举柏彦为公司董事
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
３、选举马超为公司董事
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
４、选举刘昆为公司董事
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
５、选举强力为公司独立董事
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
６、选举周宝成为公司独立董事
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
７、选举武晓玲为公司独立董事
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
公司第七届董事会由董事马永庆、柏彦、马超、刘昆和独立董事强力、周宝成、武晓玲共七人组成，胡东山任期届满不再担任公司独立董事。
议案二：选举第七届监事会股东代表监事
每位股东代表监事候选人以单项提案提出并表决。
本次会议有表决权股份总数为９２，１４９，４１９股。
１、选举卢晓峰为公司股东代表监事
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
２、选举单锋安为公司股东代表监事
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
公司第七届监事会由股东代表监事卢晓峰、单锋安和职工代表监事李晓伟共三人组成。
议案三：关于独立董事、董事、监事及董事会秘书津贴的议案
本次会议有表决权股份总数为９２，１４９，４１９股。
表决结果：同意９２，００３，３１９股，占本次会议有表决权股份总数的９９．８４１５ ％；反对１４６，１００股，占本次会议有表决权股份总数的０．１５８５％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
独立董事津贴６万元／年，董事及董事会秘书津贴５万／年，监事津贴３万元／年，并由公司代扣代缴个人所得税。
议案四：关于豁免海航商业控股有限公司要约收购义务的议案
本议案为关联交易，关联股东回避表决，其所持表决权未计入本次会议有表决权的股份总数。本次会议有表决权股份总数为６，３７９，４９９股。
表决结果：同意６，２５３，９９９股，占本次会议有表决权股份总数的９８．０３２８％；反对１２５，５００股，占本次会议有表决权股份总数的１．９６７２％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０．００００％。表决通过此议案。
三、网络参会前十大股东表决情况
| 名称 | 赵铁柱 | 陈伟 | 林旭浩 | 周德臣 | 陈烟章 | 王伦斌 | 李世农 | 张贤忠 | 佟钢 | 郝建珍 |
| 所持股数（股） | ２７０，０００ | ９１，０００ | ６１，１００ | ６０，０００ | ２９，４００ | ２０，６００ | １６，０００ | １５，０００ | １１，３００ | ９，０００ |
| １．０１ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| １．０２ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| １．０３ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| １．０４ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| １．０５ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| １．０６ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| １．０７ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ２．０１ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ２．０２ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ３．００ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
| ４．００ | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 反对 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 |
四、律师出具的法律意见
１、律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所
２、律师姓名：吕延峰 田慧
３、结论性意见：公司本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序、召集人资格及出席现场会议人员的资格均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
五、备查文件
１、本次股东大会决议
２、律师意见书
西安民生集团股份有限公司
二○一○年九月十六日
证券代码：０００５６４ 证券简称：西安民生 公告编号：２０１０－０３７
西安民生集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于２０１０年９月１５日在公司８０８号会议室召开。会议通知于２０１０年９月３日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事７人，亲自出席７人，委托他人出席０人，缺席０人，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
一、会议选举了第七届董事会董事长及副董事长
１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，选举马永庆为公司第七届董事会董事长。
２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，选举柏彦为公司第七届董事会副董事长。
３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，选举马超为公司第七届董事会副董事长。
二、会议选举了第七届董事会各专门委员会组成人员
１、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，选举产生了战略委员会组成人员：马永庆（主任委员）、柏彦、马超、强力、周宝成。
２、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，选举产生了提名委员会组成人员：周宝成（主任委员）、马永庆、柏彦、强力、武晓玲。
３、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，选举产生了审计委员会组成人员：武晓玲（主任委员）、马永庆、马超、强力、周宝成。
４、会议以７票同意，０票反对，０票弃权，选举产生了薪酬与考核委员会组成人员：强力（主任委员）、柏彦、马永庆、周宝成、武晓玲。
三、会议聘任了公司总裁及董事会秘书、证券事务代表
会议以７票同意，０票反对，０票弃权，聘任马超为公司总裁，聘任马明庆为公司董事会秘书，聘任张宏芳为公司证券事务代表。
四、会议聘任了公司副总裁、财务总监。
会议以７票同意，０票反对，０票弃权，聘任常玉贵、王中仁、袁清为公司副总裁，聘任张俊孝为公司财务总监。
特此公告
附：简历
西安民生集团股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月十六日
附：
简 历
马永庆、柏彦、马超、刘昆，强力、周宝成、武晓玲简历见本公司２０１０年８月３１日第六届董事会第二十八次会议决议公告（公告编号：２０１０－０３１）。
常玉贵，男，１９５７年出生，大专文化程度，经济师、高级政工师。曾任西安民生商场经理、业务科科长，西安民生团总支书记、总裁助理、董事。现任西安民生副总裁。
王中仁，男，１９６４年出生，大学本科文化程度，助理经济师。曾任西安汽车修配厂厂办秘书，西安民生总办秘书、商场经理，总办主任，货品部部长、分店总经理，宝鸡商场（集团）股份有限公司副总裁。现任西安民生副总裁。
袁清，男，１９６５年出生，大学本科文化程度。曾就职于陕西省旅游管理局、海南省港资房地产公司，曾任陕西金花企业（集团）股份有限公司招商部经理、总经理助理、副总经理，世纪金花（乌鲁木齐）购物中心、世纪金花（高新）购物中心总经理、董事，世纪金花股份有限公司副总经理、拓展总监、董事。现任西安民生副总裁。
马明庆， 男，１９５８年出生，大专文化程度，统计师。曾任西安民生团总支书记、商场经理、体改办主任、证券部经理，宝鸡商场（集团）股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。现任公司董事会秘书兼董事会办公室主任。
张宏芳，女，１９７３年出生，大学文化程度，会计师。曾任西安民生大酒店信息系统管理员，西安民生食村信息系统管理主管，西安民生董事会办公室文秘。现任西安民生证券事务代表。
证券代码：０００５６４ 证券简称：西安民生 公告编号：２０１０－０３８
西安民生集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议
决议公告
西安民生集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１０年９月１５日在集团本部八楼８１３洽谈室召开，会议通知于２０１０年９月３日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议选举了第七届监事会召集人，会议以３票同意，０票反对，０票弃权，选举卢晓峰为公司第七届监事会召集人，卢晓峰简历详见本公司２０１０年８月３１日第六届监事会第十二次会议决议公告（公告编号：２０１０－０３４）。
西安民生集团股份有限公司
监 事 会
二○一○年九月十六日
