本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司六届十一次董事会于2010年8月27日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、召开时间：2010年9月15日（星期三）上午10：30

　　2、召开地点：深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦23楼公司会议室

　　3、召集人：本公司董事会

　　4、主持人：董事、总经理辛杰先生

　　5、召开方式：现场投票

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东（代理人）共2人，代表股份165,989,849股，占公司总股份(456,637,020股)的36.35%。公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，公司高级管理人员及国浩律师集团（深圳）事务所律师张荣富、吴小青列席本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　大会以记名投票表决方式，审议通过了如下议案并形成决议：

　　（一）关于选举公司董事的议案

　　第六届董事会第十一次会议通报了公司董事梁键先生因工作变动原因，申请辞去公司董事辞职事项。本次股东大会董事选举采用累积投票制，选举结果如下：

　　高雷先生得票结果：赞成165,989,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。高雷先生当选为公司第六届董事会董事。

　　童庆火先生得票结果：赞成165,989,849股，占出席本次会议有效表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。童庆火先生当选为公司第六届董事会董事。

　　以上当选董事任期为三年，简历见附件。

　　（二）关于公司董事、监事2009年度薪酬的议案

　　详细内容已于2010年8月17日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露。

　　表决结果：同意165,989,849股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（集团）事务所

　　2、律师姓名：张荣富 吴小青

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议

　　2、国浩律师（集团）事务所关于公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　附件：公司新任董事简历

　　深圳市天健（集团）股份有限公司董事会

　　2010年9月16日

　　附：公司新任董事简历

　　高雷先生 1959年9月生，硕士研究生，高级经济师。1982年毕业于西安外国语学院法语专业；1983-1989年，历任中国银行深圳分行信贷部能源科副科长、深圳市政府财金办干事（正科级）、深圳市政府秘书处秘书（副处级）；1989-2000年，历任深圳发展银行办公室主任、行长助理、宝安支行行长（兼）、广州分行行长及党委书记（兼）；1998-2000年，西安交通大学货币银行专业，硕士研究生；2000-2004年，历任深圳市投资管理公司总裁助理兼金融证券部部长、总经济师；2004年至今，历任深圳市国资委（后更名为深圳市国资局）党委委员、总经济师、副主任、副局长等职。

　　童庆火先生 1963年12月生，硕士研究生，政工师。1986年毕业于湖北师范学院中文系；1986-1989年在湖北师范学院中文系任教；1989-1992年就读于武汉大学中文系，任系研究生会主席、党支部书记，获文学硕士。1992-1996年，历任本公司人事部副经理、经理兼团委书记；1996-2006年，任深圳市物业发展（集团）股份有限公司人事部经理、总部第二支部书记、纪委委员、监事、总经理助理；2006-2010年，任深圳市振业（集团）股份有限公司人力资源部经理、职工监事、总部第三支部书记、纪委委员等职。