本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决和变更提案的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开日期和时间：2010年9月16日下午14:30

　　网络投票时间：2010年9月15日－16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月16日上午 9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月15日下午15:00－9月16日下午15:00。

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召 集 人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

　　5、主 持 人：公司董事长王纪年先生

　　6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计78人，代表股份171,255,170股，占公司有表决权总股份的45.27%。

　　其中：(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人10人，代表股份120,865,546股，占公司有表决权总股份的31.95%；(2)通过网络投票的股东68人，代表股份50,389,624股，占公司有表决权总股份的13.32%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议并通过了《关于撤回发行股份购买资产申请材料的议案》；

　　同意57,699,247股，占参与表决股东所持表决权的99.29%；反对410,400 股，占参与表决股东所持表决权的0.71%；弃权2,000股，占参与表决股东所持表决权的0.003%。

　　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的表决；此处"参与表决股东所持表决权" 不包括关联股东所持表决权。

　　2、审议并通过了《关于解除本次发行股份购买资产相关协议的议案》；

　　同意57,699,247股，占参与表决股东所持表决权的99.29%；反对412,400股，占参与表决股东所持表决权的0.71%；弃权0股，占参与表决股东所持表决权的 0%。

　　本议案涉及关联交易事项，公司关联股东许继集团有限公司回避对该议案的表决；此处"参与表决股东所持表决权" 不包括关联股东所持表决权。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：上海市上正律师事务所

　　2、律师姓名：程晓鸣 刘云

　　3、结论性意见：公司2010年度第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序等事宜符合有关法律、法规的规定，股东大会决议合法有效。

　　特此公告。

　　许继电气股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十六日