提示：本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知情况

　　江铃汽车股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年9月3日向全体董事、监事、执行委员会成员及相关人员发出了书面会议通知。

　　二、会议召开时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2010年9月15日在本公司办公大楼二楼会议中心召开。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　　三、董事会出席会议情况

　　应出席会议董事9人，实到9人。

　　四、会议决议

　　与会董事经过讨论，通过以下决议：

　　1、小蓝试车跑道项目

　　董事会批准公司小蓝试车跑道项目，项目总投资7963万元人民币。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　由于公司目前无试车跑道，产品开发中进行的属性试验只能外委，费用高且无法匹配项目时间节点，严重影响公司新项目的开发进度，因此董事会批准本项目。本项目完成时间约在2013年上半年。本次投资主要用于相关的路基工程及各种路面工程的建设。

　　2、产能提升投资

　　董事会批准产能提升投资项目，项目总投资3320万元人民币。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　为了满足公司2011年度的产能需求，董事会批准本项目以用于扩大公司焊装、涂装、车桥厂的产能，并新建一条总装装配线和一条汽车下线检测线。各产能提升项目完成时间为2011年上半年，项目完成后的公司产能将提升至约23万台/年。项目投资主要用于购置设备、厂房土建及公用设施。

　　3、公司章程修订案

　　鉴于《公司章程》第一百三十五条第（九）款及第（十二）款中需董事会批准的金额已不能满足公司日常运营的需要，董事会批准将原条款中的50万美元提高至1000万元人民币。

　　《公司章程》第一百三十五条第（九）款及第（十二）款原文如下：

　　"第一百三十五条

　　（九）超过50万元美元的任何资本机器或设备的购买、销售、转让或租赁；

　　（十二）有关购买、销售或租赁任何超过50万美元的不动产，包括购买土地使用权和在该地产上建造任何设施的决定；"

　　修订后的第一百三十五条第（九）款及第（十二）款如下：

　　"第一百三十五条

　　（九）超过1000万元人民币的任何资本机器或设备的购买、销售、转让或租赁；

　　（十二）有关购买、销售或租赁任何超过1000万元人民币的不动产，包括购买土地使用权和在该地产上建造任何设施的决定；"

　　本议案尚需提交股东大会批准后生效。

　　同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告！

　　江铃汽车股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月17日