本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示
本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开情况
1、召开时间:2010年9月16日下午14:00
2、召开地点:公司会议室
3、召开方式:现场召开
4、召 集 人:公司董事会
5、主 持 人:董事长张亦斌先生
6、会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。
三、会议的出席情况
出席本次大会的股东(含委托代理人)5人,代表公司股份数共89,514,872 股,占公司有表决权股份总数的38.05%,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案,并形成如下决议:
1、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果为:同意89,514,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
2、审议通过《关于投资设立苏州新海宜光电科技有限公司的议案》
表决结果为:同意84,914,872股,占出席会议有表决权股份总数的94.86%;反对4,600,000股,占出席会议有表决权股份总数的5.14%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
3、审议通过《关于投资设立苏州海汇投资有限公司的议案》
表决结果为:同意84,914,872股,占出席会议有表决权股份总数的94.86%;反对4,600,000股,占出席会议有表决权股份总数的5.14%;弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
4、审议通过《关于全面修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为:同意89,514,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
5、审议通过《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为:同意89,514,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
6、审议通过《关于全面修订<重大经营决策程序规则>的议案》
表决结果为:同意89,514,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
7、审议通过《关于全面修订<关联交易决策管理制度>的议案》
表决结果为:同意89,514,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
8、审议通过《关于全面修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果为:同意89,514,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
9、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
表决结果为:同意89,514,872股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股,弃权0股。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所鲍金桥律师、司慧律师对本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、与会董事签署的2010年第一次临时股东大会会议决议;
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
苏州新海宜通信科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十六日