本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　近日，公司与实际控制人中国五矿集团公司子公司五矿有色金属股份有限公司（以下简称："五矿有色"）签署产品销售一揽子共4个合同，其中三份由公司直接与五矿有色签订，一份由公司全资子公司湖南株冶火炬金属进出口有限公司与五矿北欧金属公司签订。双方约定由株冶集团向五矿有色出售总计约100吨～140吨铟锭，以目前上海有色网公布的铟锭价格计，全部交易标的约人民币3.4亿～4.8亿元左右。

　　由于五矿有色与公司属同一实际控制人中国五矿集团公司控制，此合同属关联交易，需提请公司股东大会批准后才能正式生效并执行。双方约定全部合同自株冶集团股东大会批准生效之日起至2010年12月31日执行完毕。

　　为使此合同如期执行，公司将尽快安排召开董事会和股东大会审议此项新增关联交易。

　　特此公告。

　　株洲冶炼集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年九月十六日