本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第五届董事会第五次会议通知于2010年9月13日以电子邮件发出，会议于2010年9月16日上午以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张金成先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于盛丰投资管理有限公司资产处置的议案》

　　盛丰投资管理有限公司（以下简称"盛丰投资"）成立于2007年4月，注册资本10,000万元，是本公司的全资子公司，主要从事资产管理、投资管理等方面的业务。为支持公司主业发展，经研究，对盛丰投资资产处置计划如下：

　　1、盛丰投资将不再买入任何证券类资产，目前持有的股票在2011年1月31日前减持完毕；

　　2、在保证盛丰投资净资产不低于注册资本10,000万元的前提下，2010年10月30日前，盛丰投资在目前已现金分红4,000万元的基础上继续现金分红1,000万元以上，在2011年2月28日前所有累计投资收益全部现金分红完毕；

　　3、盛丰投资完成现金分红后将按法定程序办理注销手续。

　　表决结果:同意票9票，反对票及弃权票均为0票。

　　特此公告

　　鲁西化工集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月十六日