本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
１、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为３０４，２００，０００股，实际可上市流通数量为２６０，１００，０００股；
２、本次限售股份可上市流通日为２０１０年９月２１日。
一、公司首次公开发行和股本情况
江苏澳洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票前股本为１３０，０００，０００ 股。经中国证券监督管理委员会“证监发行字［２００７］２５８号”文核准，公司于２００７年９月首次公开发行人民币普通股４４，０００，０００股，并于２００７年９月２１日在深交所中小企业板上市，上市时股本总额为１７４，０００，０００股。
公司２００７年度股东大会审议通过《２００７年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，以２００７年度末总股本１７４，０００，０００股为基数，每１０股派发现金红利１．５元（含税），送红股２股，同时以资本公积金转增股本，每１０股转增８股。实施后公司股本增至３４８，０００，０００股。
公司２００９年度股东大会审议通过《关于２００９ 年度利润分配的预案》，以２００９年度末总股本３４８，０００，０００股为基数，以资本公积金转增股本，每１０股转增５股。实施后公司股本增至５２２，０００，０００股。
二、股东履行股份限售承诺情况
１、公司的控股股东澳洋集团有限公司、实际控制人沈学如先生、实际控制人的一致行动人沈卿女士均承诺：自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。
２、公司股东迟健先生承诺：其于２００７年５月８日受让澳洋集团有限公司所持的公司股份６５０万股（历次权益分派后该部分股份相应为１９５０万股），自澳洋科技股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。其于２００７年５月８日受让澳洋集团有限公司股份之前所持有的公司股份３９０万股（历次权益分派后该部分股份相应为１１７０万股），自澳洋科技股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理，也不由公司回购该部分股份。
３、公司股东迟健先生承诺：在上述其承诺的限售期届满后，其所持有的公司股份在其任职期间内每年转让的比例不超过其所持有公司股份总数的２５％，并且卖出后六个月不再买入，在买入后六个月不再卖出，在离职后半年内不转让，且申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过５０％。
上述承诺均得到严格履行。
三、本次限售股份可上市流通安排
１、本次限售股份可上市流通时间为２０１０年９月２１日。
２、公司首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为３０４，２００，０００股，占公司股本总额的５８．２８％；实际可上市流通数量为２６０，１００，０００股，占公司股本总额的４９．８３％。
３、股份解除限售及上市流通具体情况
单位：（股）
| 序号 | 限售股份持有人 | 所持限售股份数量 | 本次解除限售数量 | 本次可实际上市流通数量 | 备注 |
| １ | 澳洋集团有限公司 | ２５３，５００，０００ | ２５３，５００，０００ | ２２８，９００，０００ | 控股股东 |
| ２ | 沈卿 | ３１，２００，０００ | ３１，２００，０００ | ３１，２００，０００ | 实际控制人一致行动人 |
| ３ | 迟健 | １９，５００，０００ | １９，５００，０００ | ０ | 董事、总经理 |
| 合计 | ３０４，２００，０００ | ３０４，２００，０００ | ２６０，１００，０００ | |
注：１、澳洋集团有限公司于２０１０年２月９日将其持有的公司１６４０万股股份（公司实施２００９年度权益分派后，该部分股份相应为２４６０万股）质押给广东发展银行股份有限公司无锡永乐路支行，故其本次解除限售股份中的２４６０万股将处于质押状态，其实际可上市流通的股份为２２８９０万股。
２、现任公司董事、总经理迟健先生持有本公司股份３１２０万股，其中ＩＰＯ前发行限售股１９５０万股，无限售条件流通股１１７０万股。迟健先生本次解除限售股份为ＩＰＯ前发行限售股１９５０万股，根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》等有关规范性文件规定，作为公司现任董事、高级管理人员，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的２５％，因此，本次迟健先生解除限售的股份将按董事、监事、高级管理人员持股有关规定计算锁定。
四、股份变动情况表
单位：股
| 股份类型 | 本次变动前 | 本次变动（股） | 本次变动后 |
| 增加 | 减少 |
| 一、有限售条件股份 | ３０８，１００，０００ | １９，５００，０００ | ３０４，２００，０００ | ２３，４００，０００ |
| １、国家持股 | | | | |
| ２、国有法人持股 | | | | |
| ３、境内非国有法人持股 | ２５３，５００，０００ | | ２５３，５００，０００ | ０ |
| ４、境内自然人持股 | ５０，７００，０００ | | ５０，７００，０００ | ０ |
| ５、境外法人持股 | | | | |
| ６、境外自然人持股 | | | | |
| ７、高管股份 | ３，９００，０００ | １９，５００，０００ | | ２３，４００，０００ |
| ８、其它 | | | | |
| 二、无限售条件股份 | ２１３，９００，０００ | ２８４，７００，０００ | | ４９８，６００，０００ |
| 三、股份总数 | ５２２，０００，０００ | | | ５２２，０００，０００ |
注：根据《公司法》、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理规则》等有关规范性文件规定，作为公司现任董事、高级管理人员，每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的２５％。现任公司董事、总经理迟健先生当前持有的无限售条件流通股１１７０万股中，本年度可卖出的７８０万股计入无限售受条件股本中，另３９０万股及本次解除限售的１９５０万股计入高管股份。
五、股东非经营性占用公司资金及公司对其担保的情况
本次解除限售的股东不存在非经营性占用上市公司资金的情形。同时，上市公司也不存在对解除限售的股东担保的情形。
六、保荐机构核查意见
公司保荐机构兴业证券股份有限公司经过核查认为：截至本核查意见书出具日止，本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺，相关信息披露真实、准确、完整。公司董事会提出的本次有限售条件的流通股解禁申请符合相关规定。
七、备查文件
１、限售股份上市流通申请表；
２、保荐机构核查意见。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十七日
