本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次上市的有限售条件的流通股为２００７年９月葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司时，公司股东中国葛洲坝集团公司、中国建设银行股份有限公司和中国信达资产管理公司持有的承诺３６个月内不转让或上市交易的本公司股票
●本次有限售条件的流通股上市数量为１，３１９，３８７，７５４股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１０年９月２７日
一、葛洲坝股份有限公司换股吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司相关情况
２００７年９月１２日，经中国证券监督管理委员会《关于葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的批复》（证监公司字［２００７］１４９号）核准，同意葛洲坝股份有限公司吸收合并中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司。２００７年９月２６日，葛洲坝股份有限公司完成换股吸收合并原控股股东中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的所有法律程序。吸收合并后，中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司的股东中国葛洲坝集团公司持有本公司股票７２５，０４５，７８９股，中国建设银行股份有限公司持有本公司股票１３３，４４５，６２４股，中国信达资产管理公司持有本公司股票２１，１００，４２３股。中国葛洲坝水利水电工程集团有限公司依法办理了工商注销手续，其所持有的本公司有限售条件的流通股２６５，７８２，６１８股全部依法注销。本公司股本增加６１３，８０９，２１８股，总股本达到１，６６５，４０９，２１８股。
二、吸收合并方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
中国葛洲坝集团公司、中国建设银行股份有限公司和中国信达资产管理公司承诺自吸收合并股份变动公告之日起，所持有的本公司股票３６个月内（即２００７年９月２６日至２０１０年９月２５日）不转让或上市交易。
三、实施换股吸收合并后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
２００９年１１月，公司按照每１０股向全体股东配售３股的比例实施配股，共计配售４８２，１７４，０７９股，公司普通股达到２，１４７，５８３，２９７股。中国葛洲坝集团公司持有９４２，５５９，５２６股，占公司普通股总数的４３．８９％；中国建设银行股份有限公司持有１７３，４７９，３１１股，占公司普通股总数的８．０８％；中国信达资产管理公司持有２７，４３０，５５０股，占公司普通股总数的１．２８％。
２０１０年１月４日至１月１０日，公司发行的“葛洲ＣＷＢ１”认股权证实施行权，共行权１７７，３８９，３５４股，公司普通股达到２，３２４，９７２，６５１股。中国葛洲坝集团公司持有９４２，５５９，５２６股，占公司普通股总数的４０．５４％；中国建设银行股份有限公司持有１７３，４７９，３１１股，占公司普通股总数的７．４６％；中国信达资产管理公司持有２７，４３０，５５０股，占公司普通股总数的１．１８％。
２０１０年７月１６日，公司实施２００９年度利润分配方案，以公司总股本２，３２４，９７２，６５１股为基数，向全体股东每１０股税前派发现金红利１．０元、派送红股 ５股，共计派送红股１，１６２，４８６，３２６股，公司普通股达到３，４８７，４５８，９７７股。中国葛洲坝集团公司持有１，４１３，８３９，２９０股，占公司普通股总数的４０．５４％；中国建设银行股份有限公司持有２６０，２１８，９６７股，占公司普通股总数的７．４６％；中国信达资产管理公司持有４１，１４５，８２５股，占公司普通股总数的１．１８％。
四、本次有限售条件的流通股情况
１、本次有限售条件的流通股上市数量为１，３１９，３８７，７５４股。
２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１０年９月２７日。
３、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| １ | 中国葛洲坝集团公司 | １，０８７，５６８，６８４ | １，０８７，５６８，６８４ | ０ |
| ２ | 中国建设银行股份有限公司 | ２００，１６８，４３６ | ２００，１６８，４３６ | ０ |
| ３ | 中国信达资产管理公司 | ３１，６５０，６３４ | ３１，６５０，６３４ | ０ |
| 合计 | １，３１９，３８７，７５４ | １，３１９，３８７，７５４ | ０ |
五、股本变动结构表
| 股本类别 | 本次变动前 | 本次变动增减（股） | 本次变动后 |
| 持股数量（股） | 持股比例 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 一、有限售条件的流通股 | １，３１９，３８７，７５４ | ３７．８３％ | －１，３１９，３８７，７５４ | ０ | ０ |
| １、国有法人持有股份 | １，３１９，３８７，７５４ | ３７．８３％ | －１，３１９，３８７，７５４ | ０ | ０ |
| 二、无限售条件的流通股 | ２，１６８，０７１，２２３ | ６２．１７％ | １，３１９，３８７，７５４ | ３，４８７，４５８，９７７ | １００％ |
| １、人民币普通股 | ２，１６８，０７１，２２３ | ６２．１７％ | １，３１９，３８７，７５４ | ３，４８７，４５８，９７７ | １００％ |
| 三、股份总数 | ３，４８７，４５８，９７７ | １００％ | ０ | ３，４８７，４５８，９７７ | １００％ |
特此公告。
中国葛洲坝集团股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十七日
