本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　苏宁环球股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2010年9月16日在苏宁环球大厦公司会议室召开。公司以电话通知的方式于2010年9月14日通知了全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，会议有效。本次会议以书面记名投票表决方式审议通过以下决议：

　　会议以8票通过，0票反对，0票弃权，通过了《关于更换公司董事的议案》；

　　公司董事会于近日收到董事兼副总裁徐露先生辞去公司第六届董事会董事及副总裁职务的书面报告后，经董事会审议，公司董事会接受徐露先生的申请。根据公司章程的有关规定，免去徐露先生董事兼副总裁职务。徐露先生不在公司继续工作。

　　根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的规定，董事会决议提名姜洪伟先生为第六届董事会董事候选人。（简历附后）。

　　本议案公司董事会将提交公司最近一次股东大会审议，股东大会会议召开时间另行通知。

　　特此公告

　　苏宁环球股份有限公司董事会

　　2010年9月16日

　　附简历：

　　姜洪伟先生，出生于1966年8月，中共党员，岩土工程专业，博士学历，高级工程师。曾任上海中环投资开发集团公司副总经理兼上海万里城筹建办主任；上海新湖房地产开发有限公司副总经理；上海绿地集团公司副总经理；上海骏丰嘉房地产开发有限公司总经理；苏宁环球股份有限公司上海总部总裁。其不存在持有公司股份的情形，最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。