本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海印股份”）于２０１０年９月１３日以电子邮件、书面传真及电话方式发出第六届董事会第十八次临时会议通知，会议于２０１０年９月１６日以通讯的方式召开。会议应到董事七名，实际出席七名，会议由董事长邵建明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。参加会议的董事审议以下议案，并以传真方式进行表决：

一、审议通过《关于调整公司募集资金投资项目“海印又一城”中商务公寓经营方式的议案》

公司曾于２０１０年２月８日召开第二次临时股东大会，审议通过《关于公开增发人民币普通股（Ａ股）募集资金计划投资项目可行性的议案》，计划将公开增发不超过１０，０００万股股份的募集资金全部用于建设“海印又一城”项目，该项目包括建设商场３座、酒店１座和商务公寓７座，具体内容详见２０１０ 年１ 月２２ 日在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登的《广东海印永业（集团）股份有限公司第六届董事会第六次临时会议决议公告》、《公开增发Ａ股股票募集资金计划投资项目可行性报告》，以及２０１０年２月９日刊登的《广东海印永业（集团）股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议公告》。

公司现根据市场情况，拟将“海印又一城”项目中的商务公寓建成后的经营方式由出租调整为租售均可的方式。根据项目可行性研究报告，“海印又一城”建成并稳定运营后，在商务公寓采取租售两种方式下的经济指标如下：

经济指标	商务公寓用于出售时	商务公寓用于出租时
销售收入（平均）	３．６７亿元	３．８１亿元
成本费用（平均）	１．６９亿元	１．７１亿元
净利润（平均）	１．３３亿元	１．４２亿元
内部收益率	１６．１５％	１２．８９％
投资利润率（税后）	１１．７１％	１３．１５％

根据公司２０１０年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无须再提交股东大会审议。

表决结果：７ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权。

广东海印集团股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月十七日