本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召集人：山东民和牧业股份有限公司董事会。

　　2、现场会议召开时间：2010年9月16日上午9时。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2010年9月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2010年9月15日15:00 至2010年9月16日15:00期间的任意时间。

　　3、股权登记日：2010年9月10日。

　　4、现场会议召开地点：山东省蓬莱市南关路2-3号山东民和牧业股份有限公司二楼会议室。

　　5、会议召开方式：现场会议投票与网络投票相结合。

　　6、公司已于2010年8月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山东民和牧业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》；2010年9月7日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登《山东民和牧业股份有限公司关于2010年第二次临时股东大会增加网络投票的通知》。

　　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含代理人） 共计15人，代表股份66,718,777股，占公司有表决权股份总数的62.0640％。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表5名，代表公司有表决权股份66,647,662股，占公司有表决权股份总数的61.9978%；参加本次股东大会网络投票的股东代表10名，代表公司有表决权股份71,115股，占公司有表决权股份总数的0.0662%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》

　　表决结果为：赞成66,650,862股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8982%；反对67,915股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

　　其中现场会议表决同意66,647,662股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意3,200股，反对67,915股，弃权0股。

　　2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果为：赞成66,650,862股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8982%；反对67,915股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1018%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

　　其中现场会议表决同意66,647,662股，反对0股，弃权0股；网络投票表决同意3,200股，反对67,915股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城律师事务所律师发表意见：贵司2010年第二次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《山东民和牧业股份有限公司章程》的有关规定，均为合法有效。

　　六、备查文件：

　　1、山东民和牧业股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月十七日