本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示：

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议的召开和召集情况

　　1、召开时间：2010年9月16日（星期四）上午9点30分

　　2、召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议通知：公司已于2010年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2010年第一次临时股东大会通知》

　　6、主持人：董事李耀先生

　　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况：

　　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）12人，代表股份438,957,871股，占公司有表决权股份总数的42.99%，公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

　　四、提案审议及表决情况：

　　议案一、审议通过《关于修改公司章程的议案》：

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意438,427,171股，反对0股，弃权530,700股，同意股占出席会议有效表决权的99.88%；

　　议案二、审议通过《关于调整公司董事津贴标准的议案》；

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意438,427,171股，反对0股，弃权530,700股，同意股占出席会议有效表决权的99.88%；

　　议案三、审议通过《关于调整公司监事津贴标准的议案》；

　　出席会议的全体股东表决结果是：同意438,427,171股，反对0股，弃权530,700股，同意股占出席会议有效表决权的99.88%；

　　五、律师出具的法律意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效，公司2010年第一次临时股东大会的表决程序合法有效。

　　六、备查文件

　　1、股东大会决议及会议记录

　　2、法律意见书

　　重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十六日