本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉三特索道集团股份有限公司第八届董事会第六次会议通知于2010年9月5日以传真、电话、专人送达等方式发出。会议于2010年9月16日在武汉市武昌区八一路483号1号楼公司8楼会议室召开。会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长齐民先生召集并主持。本次董事会的通知、召集、召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议决议合法有效。

　　经与会董事认真审议，会议对审议事项作出决议如下：

　　审议通过公司《关于增加湖北崇阳三特隽水河旅游开发有限公司注册资本的议案》。

　　2010年1月7日，公司第七届董事会第十五次会议同意设立全资子公司投资13,500万元开发崇阳隽水河温泉旅游区一期项目。全资子公司崇阳三特隽水河旅游开发有限公司已于2010年1月21日设立，注册资本500万元。

　　考虑一期项目投资规模的要求，同意公司对湖北崇阳三特隽水河旅游开发有限公司增加注册资本4,500万元，使其达到5,000万元，并根据投资进展情况分期到位。

　　具体投资项目情况详见2010年1月9日登载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com）的《武汉三特索道集团股份有限公司关于投资湖北崇阳隽水河温泉旅游区一期项目的公告》。

　　同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　武汉三特索道集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月17日