证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2010-36

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　2010年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间，未出现否决议案,也未增减议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2010年9月17日上午10点；召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部四楼会议室；召开方式：现场投票；召集人： 公司董事会；主持人：董事长孙杰。 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　2、出席的总体情况：股东及代理人5人，代表股份93,558,390股，占公司有表决权总股份35.12％。

　　二、提案审议情况

　　1、表决方式：记名投票

　　2、提案表决结果：

　　（1）表决通过了《关于发行短期融资券的议案》（同意93,558,390股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议所有股东所持表决权100％、0%、0%）。

　　（2）表决通过了《关于股东大会授权办理短期融资券发行的议案》（同意93,558,390股、反对0股、弃权0股，分别占出席会议所有股东所持表决权100％、0%、0%）。

　　上述内容详见公司2010年9月2日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2.负责人姓名：胡旻华 律师姓名：齐群 孙健

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议;

　　2、辽宁恒敬律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2010年第四次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十八日

　　证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2010-37

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　第六届董事会2010年第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳惠天热电股份有限公司第六届董事会2010年第六次临时会议于2010年9月17日下午1点在公司总部会议室召开，会议由董事长孙杰主持，会议通知于2010年9月13日以电话及传真方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定，经与会董事举手表决做出如下决议：

　　审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　根据公司工作的实际需要，经公司总经理提名，聘任徐朋业担任公司副总经理。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

　　公司独立董事一致认为，上述高级管理人员的任职资格、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　特此决议。

　　附件：新聘高级管理人员简历

　　沈阳惠天热电股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十八日

　　附件： 新聘高级管理人员简历

　　徐朋业 男 汉族 34岁 中国民主建国会成员，硕士学位，毕业于东北大学工商管理学院会计学专业，曾任沈阳东宇集团主管会计、沈阳东宇精细化工有限公司财务总监、沈阳圣达热力供热有限公司副总经理、沈阳惠涌供热有限责任公司副总经理等职务，现任沈阳惠涌供热有限责任公司总经理、本公司副总经理。徐朋业与本公司控股股东-沈阳供暖集团有限公司和实际控制人-沈阳市国资委不存在关联关系，没有受到过中国证监会任何形式的惩罚，没有受到过深圳证券交易所任何形式的惩诫，目前不持有惠天热电（000692）股票。