本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本次会议没有否决或变更提案的情况。本次会议没有新议案提交表决。
一、 重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生。
二、会议召开的情况
１．会议通知情况：本公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知刊登于２０１０年９月１３日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和香港《大公报》，同时在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。（公告编号：［ＣＩＭＣ ］２０１０—０２８）
２．召开时间：
现场会议时间：２０１０ 年９ 月１７ 日（星期五）下午２：００；
网络投票时间：２０１０ 年９ 月１６ 日－２０１０ 年９ 月１７ 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０ 年９ 月１７日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０ 年９ 月１６ 日１５：００ 至２０１０ 年９ 月１７ 日１５：００ 期间的任意时间。
３．召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
４．召开方式：现场投票与网络投票相结合；公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
５．召集人：公司董事会
６．主持人：麦伯良
７．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》规定，会议合法、有效。
三、会议的出席情况
１．出席的总体情况：
股东（代理人）共１９０人，代表贵公司有表决权股份数１，４８６，１８７，３８４股，占贵公司有表决权股份总数的５５．８２１４％。
２．Ａ股股东出席情况：
Ａ股东及股东委托代理人１６２名，代表有表决权股份数４４１，７８６，９６５股，占公司有表决权股份总数的１６．５９３６％；
３．Ｂ股股东出席情况：
Ｂ股东及股东委托代理人１３０名，代表有表决权股份数１，０４４，４００，４１９股，占公司有表决权股份总数的３９．２２７８％。
本公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
会议以现场及网络投票的方式对议案进行了表决。
经出席会议的股东及股东代理人所持表决权的三分之二通过，会议以特别决议通过了议案１．１、１．２、１．３、１．４、１．５、１．６、１．７、１．８、１．９、１．１０、议案２和议案３。
议案的具体表决情况如下：
１、关于《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）的议案；
１．１ 、激励对象确定依据和范围；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，４６７，９１８ | ９７．３２７４ | ３５，７７５，１９８ | ３，９４４，２６８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，８０６，３３０ | ９９．７７８０ | ７７６，０１７ | ２０４，６１８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６６１，５８８ | ９６．２９０８ | ３４，９９９，１８１ | ３，７３９，６５０ |
１．２ 、激励计划授出股票期权的数量、标的股票来源、种类和数量；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，４０５，０１８ | ９７．３２３２ | ３５，７９０，０９８ | ３，９９２，２６８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，７６２，１３０ | ９９．７６８０ | ７９０，９１７ | ２３３，９１８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６４２，８８８ | ９６．２８９０ | ３４，９９９，１８１ | ３，７５８，３５０ |
１．３ 、激励对象及期权分配情况；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，４６７，９１８ | ９７．３２７４ | ３５，８２５，１９８ | ３，８９４，２６８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，８０６，３３０ | ９９．７７８０ | ８２６，０１７ | １５４，６１８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６６１，５８８ | ９６．２９０８ | ３４，９９９，１８１ | ３，７３９，６５０ |
１．４ 、激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，４５０，８７８ | ９７．３２６３ | ３５，７９２，２３８ | ３，９４４，２６８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，７８９，２９０ | ９９．７７４２ | ７９３，０５７ | ２０４，６１８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６６１，５８８ | ９６．２９０８ | ３４，９９９，１８１ | ３，７３９，６５０ |
１．５、股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，３２５，９７８ | ９７．３１７９ | ３５，９２７，７３８ | ３，９３３，６６８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，６８３，０９０ | ９９．７５０１ | ９２８，５５７ | １７５，３１８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６４２，８８８ | ９６．２８９０ | ３４，９９９，１８１ | ３，７５８，３５０ |
１．６、股票期权的获授条件与行权条件；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，３７２，０７８ | ９７．３２１０ | ３５，９６０，５５７ | ３，８５４，７４９ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，７２９，１９０ | ９９．７６０６ | ９４２，６７６ | １１５，０９９ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６４２，８８８ | ９６．２８９０ | ３５，０１７，８８１ | ３，７３９，６５０ |
１．７、激励计划的调整方法和程序；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，４６２，６７８ | ９７．３２７１ | ３５，７７５，９９８ | ３，９４８，７０８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，８０４，１９０ | ９９．７７７５ | ７７３，７１７ | ２０９，０５８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６５８，４８８ | ９６．２９０５ | ３５，００２，２８１ | ３，７３９，６５０ |
１．８、实施股票期权计划的程序及激励对象行权程序；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，４６５，７７８ | ９７．３２７３ | ３５，７７２，８９８ | ３，９４８，７０８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，８０４，１９０ | ９９．７７７５ | ７７３，７１７ | ２０９，０５８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６６１，５８８ | ９６．２９０８ | ３４，９９９，１８１ | ３，７３９，６５０ |
１．９、公司与激励对象的权利和义务；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，４５０，８７８ | ９７．３２６３ | ３５，７７２，８９８ | ３，９６３，６０８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，７８９，２９０ | ９９．７７４２ | ７７３，７１７ | ２２３，９５８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６６１，５８８ | ９６．２９０８ | ３４，９９９，１８１ | ３，７３９，６５０ |
１．１０、激励计划的变更、终止及其他事项；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，４５１，２７８ | ９７．３２６３ | ３５，７８３，９９８ | ３，９５２，１０８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，７８９，６９０ | ９９．７７４３ | ７８４，８１７ | ２１２，４５８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００５，６６１，５８８ | ９６．２９０８ | ３４，９９９，１８１ | ３，７３９，６５０ |
２、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》；
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，９００，５４８ | ９７．３５６５ | ３５，７８１，０６７ | ３，５０５，７６９ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，７７０，３００ | ９９．７６９９ | ７４７，２８６ | ２６９，３７９ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００６，１３０，２４８ | ９６．３３５７ | ３５，０３３，７８１ | ３，２３６，３９０ |
３、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案。
| | 代表股份 | 同意（股） | 同意比例（％） | 反对（股） | 弃权（股） |
| 与会全体股东 | １，４８６，１８７，３８４ | １，４４６，９２４，６３８ | ９７．３５８２ | ３５，７６６，１９８ | ３，４９６，５４８ |
| 与会Ａ股股东 | ４４１，７８６，９６５ | ４４０，７４０，５９０ | ９９．７６３１ | ７６２，４１７ | ３１３，９５８ |
| 与会Ｂ股股东 | １，０４４，４００，４１９ | １，００６，１８４，０４８ | ９６．３４０８ | ３５，０３３，７８１ | ３，１８２，５９０ |
五、律师出具的法律意见
１．律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
２．律师姓名：张清伟、孔雨泉
３．结论性意见：本所认为，贵公司２０１０ 年度第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、 备查文件目录
１、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 ２０１０ 年第一次临时股东大会决议》；
２、北京市竞天公诚律师事务所深圳分所《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司２０１０ 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一〇年九月十八日
