本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山西关铝股份有限公司（以下简称：本公司）董事会于2010年9月14日以书面、传真及电子邮件方式向公司全体董事发出关于召开2010年第四次临时董事会会议的通知。会议于2010年9月17日以通讯方式召开。公司9名董事在规定时间内通过通讯记名方式对本次会议的议案进行了审议和表决。本次会议符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

　　会议以记名投票表决方式一致通过如下决议：

　　一、审议通过关于更换董事会秘书及聘任证券事务代表的议案；

　　公司副总经理、董事会秘书郑启家先生因身体原因，向董事会请求辞去所担任的公司副总经理、董事会秘书职务。董事会认为：郑启家先生自公司上市起担任董事会秘书12年，在公司治理、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面做了大量卓有成效的工作，公司董事会对郑启家先生做出的重要贡献表示衷心的感谢。郑启家先生所担任的公司副总经理、董事会秘书的离职日期为：2010年9月17日。公司聘请其为顾问。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，经董事长提名，聘任范国文先生为公司董事会秘书。（范国文先生的简历及联系方式附后）

　　公司独立董事对该议案发表了同意意见。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过关于聘任证券事务代表的议案。

　　根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，经董事长提名，聘任张策先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（张策先生的简历及联系方式附后）

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　范国文先生、张策先生均未因涉嫌违反证券市场法律、法规受到中国证监会的处罚。范国文先生持有本公司股票1000股，所持股份将按照有关规定予以锁定。张策先生未持有本公司股票。

　　特此公告。

　　山西关铝股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十七日

　　附：范国文先生、张策先生的简历及联系方式

　　一、范国文先生简历：

　　范国文：男， 1966年9月9日生，汉族，山西万荣人，中国共产党党员。MBA学历，政工师。现任职于山西关铝股份有限公司，具有董事会秘书职业资格。

　　1991年3月至1995年9月 在运城地区解州铝厂电解一车间先后任班长、大组长、工段长；

　　1995年10月至1998年4月 在运城地区解州铝厂办公室工作，历任厂长秘书、办公室主任；

　　1998年6月至2004年10月 任山西关铝股份有限公司总经理办公室主任兼机关管理党支部书记；

　　2004年4月至2009年8月 历任山西关铝集团有限公司党委副书记、副总经理；

　　2004年6月至2007年8月 任山西关铝股份有限公司监事；

　　2009年9月至今 任职于山西关铝股份有限公司。

　　范国文先生联系方式：

　　联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号

　　电 话：0359－2825002

　　传 真：0359－2800199

　　电子信箱：gwfan831@126.com

　　二、张策先生简历：

　　张策：男， 1974年2月22日生，汉族，山西芮城人，毕业于西安交通大学。现任山西关铝股份有限公司证券部副经理，具有董事会秘书职业资格。

　　1997年5月至1999年9月 在山西关铝股份有限公司电解二车间工作，任班长；

　　1999年9月至2009年8月 在山西关铝股份有限公司证券部工作；

　　2006年7月至2009年8月 任山西关铝股份有限公司证券部副部长；

　　2009年9月至2010年8月 任山西关铝股份有限公司董事会秘书处处长；

　　2010年9月至今 任山西关铝股份有限公司证券部副经理。

　　张策先生联系方式：

　　联系地址：山西省运城市解州镇新建路36号

　　电 话：0359－2825490

　　传 真：0359－2800199

　　电子信箱：zhangce201@126.com