本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、2010年9月17日上午9时，公司2010年第一次临时股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。本次会议采用现场记名投票表决方式。大会由公司董事会召集，董事长于天忱先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议的通知于2010 年8 月24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

　　2、出席会议股东共32人，代表股份2,661,527,250股，占公司总股份84.87 %。

　　控股股东 1人，代表股份25.752亿股，占公司总股份82.12%；

　　A股股东 6 人，代表股份2,589,646,305股，占公司A股总数94.65%；

　　B股股东 26人，代表股份71,880,945 股，占公司B股总数17.97 %；

　　公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　经出席会议的股东（代理人）投票表决通过了《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》。

　　本溪钢铁（集团）有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

　　（1）总的表决情况：

　　同意86,056,388股,占出席会议股东所持表决权99.69%

　　反对 0 股,占出席会议股东所持表决权 0 %

　　弃权270,862 股,占出席会议股东所持表决权 0.31%

　　（2）B 股股东表决情况：

　　同意71,610,083股,占出席会议B 股股东所持表决权 99.62%

　　反对 0 股,占出席会议B 股股东所持表决权 0 %

　　弃权270，862股,占出席会议B 股股东所持表决权 0.38 %

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市德恒律师事务所。

　　2、律师姓名：高国富、陈静茹。

　　3、结论性意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　四、备查文件

　　1、本次股东大会议案《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》

　　2、本次股东大会决议

　　3、北京市德恒律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　本钢板材股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月十七日