股票简称：海南椰岛 股票代码：600238 编号：临2010-028

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　第五届董事会第35次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年9月14日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2010年9月16日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事11人，实际表决董事11人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事逐项审议通过了如下事项：

　　1、《关于修改<公司章程>的议案》

　　（11 票同意，0 票反对，0 票弃权）

　　现因集团公司自有土地已达到房地产开发条件，拟在公司经营范围内增加房地产开发业务，自行开发房地产项目；同时取消餐饮、住宿服务业务。

　　原《公司章程》第十三条修改为：

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：室内外装修；房地产开发；道路运输服务；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用品、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、装饰材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售；淀粉及其制品生产和销售；商品信息咨询服务；文具、服饰、糖及制品代理销售。

　　2、《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》；

　　（11票同意，0 票反对，0 票弃权）

　　详见当日《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知》（临2010- 029号）。

　　3、《关于公司整改进展报告的议案》

　　（11票同意，0 票反对，0 票弃权）

　　根据海南证监局琼证监发【2008】272号文及公司董事会批准的《整改计划》的要求，公司整改领导小组对尚需继续完成的整改事项进行了整改，截止2010年8月31日，除对北京京椰岛的后期还款尚需继续追偿外，其余整改工作已全部完成。

　　上述第1项议案将提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月16 日

　　股票代码：600238 股票简称：海南椰岛 编号：临2010-029

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次会议采取现场投票方式，不提供网络投票

　　●公司股票不涉及融资融券业务

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间

　　本次会议召开时间为2010年10月9日（星期六）上午9时整，会议时间预计为半天。

　　2、召开地点

　　本次会议召开地点为海口市龙昆北路13-1号公司12楼会议室。

　　3、召集人

　　本次会议由本公司董事会召集。

　　4、召开方式

　　本次会议采用现场投票的召开方式。

　　二、会议审议事项

　　本次会议将审议以下议案：

　　1、《关于修改<公司章程>的议案》

　　现因集团公司自有土地已达到房地产开发条件，拟在公司经营范围内增加房地产开发业务，自行开发房地产项目；同时取消餐饮、住宿服务业务。

　　原《公司章程》第十三条修改为：

　　经公司登记机关核准，公司经营范围是：室内外装修；房地产开发；道路运输服务；粮食、药酒、含酒精饮料、啤酒、不含酒精饮料、医疗保健品、营养食品、粮酒食品、副食品、发酵制品、服装、鞋帽、化妆品、洗涤用品、日用百货、五金工具、钢材、建筑材料、装饰材料、工程机械、食品机械、保健制品的销售；淀粉及其制品生产和销售；商品信息咨询服务；文具、服饰、糖及制品代理销售。

　　三、出席对象

　　1、截至2010年9月30日（星期四）下午三时正上海证券交易所A股交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的"海南椰岛"（600238）所有股东；

　　2、上述股东授权委托的代理人；

　　3、本公司董事、监事、高级管理人员；

　　4、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的嘉宾。

　　四、本次会议的出席登记方法

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2010年10月8日上午9:00-下午17:30（异地股东可用信函或传真方式登记）；

　　4、登记地点：海口市龙昆北路13-1号1305室；

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带以上1、2条所列相关文件到场。

　　五、其它事项

　　1、本公司联系方式

　　联系地址：海口市龙昆北路13-1号1305室

　　邮政编码：570105

　　联 系 人：齐苗苗、蔡专

　　联系电话：0898-66532987

　　联系传真：0898-66780881

　　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月16日

　　授权委托书

　　委托人姓名：

　　身份证号码：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期：