本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

本公司于2010年9月6日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《焦作鑫安科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知》的公告，根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的要求，现发布第一次提示公告：

一、召开会议基本情况

1、召开时间：

(1)现场会议召开时间为：2010年9月27日14：00

(2)网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年9月20日、21日、27日每日9：30— 11：30、13：00— 15：00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年9月20日9：30—2010年9月27日15：00期间的任意时间。

2、股权登记日：2010年9月15日。

3、现场会议召开地点：焦作市山阳建国饭店2楼会议室

4、召集人：公司董事会

5、召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的方式。临时股东大会暨相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票(董事会征集投票权，下同)、网络投票三种方式的任一种方式参加会议和行使表决权。

7、提示公告：本次相关股东会议召开前，公司将发布两次本次临时股东大会暨相关股东会议提示公告，两次提示公告时间分别为2010年9月16日、9月20日。

8、出席对象：

(1)凡截止2010年9月15日(股权登记日)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式参加本次相关股东会议及表决；不能亲自出席临时股东大会暨相关股东会议现场会议的股东可以书面授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事、公司其他高级管理人员、公司聘请的律师、保荐机构代表等。

9、公司股票停牌、复牌事宜

公司股票自2008年1月31日起被暂停上市交易，本次股权分置改革不涉及相关证券停复牌安排问题。

二、会议审议事项。

本次临时股东大会暨相关股东会议审议事项为：《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案及股权分置改革方案》。

具体内容详见公司于2010 年9 月6日刊登在巨潮网网站的《焦作鑫安科技股份有限公司股权分置改革说明书》。

三、流通股股东具有的权利和主张权利的时间、条件和方式：

1、流通股股东具有的权利：

流通股股东依法享有出席本次临时股东大会暨相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次临时股东大会暨相关股东会议所审议的事项须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过,并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。

2、流通股股东主张权利的时间、条件和方式：

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、网络投票和公司董事会投票委托征集相结合的表决方式，流通股股东可在上述三种方式中选择一种方式对本次审议议案进行投票表决。

3、表决权：

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票或公司董事会投票委托征集中的一种表决方式，如果重复投票,则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计。

(1)如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票，以现场投票为准；

(2)如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票为准；

(3)如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准；

(4)如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准；

(5)如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

4、流通股股东参加投票表决的重要性。

(1)有利于流通股股东保护自身利益不受到侵害。

(2)有利于流通股股东充分表达意愿，行使股东权利。

(3)如公司本次股权分置改革方案获本次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，则不论流通股股东是否参与了本次投票表决、也不论流通股股东是否投了反对票，只要其为临时股东大会暨相关股东会议股权登记日登记在册的股东,就均需按临时股东大会暨相关股东会议表决通过的决议执行。

四、临时股东大会暨相关股东会议现场登记方法

1.登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

(2) 个人股股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

(3) 异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记，信函上请注明“股权分置改革相关股东会议”字样。

2、登记地点及授权委托书送达地点：

登记地点：河南省焦作市神州路西段1698号焦作高新区创业服务中心1号公寓焦作鑫安科技股份有限公司2楼办公室

邮政编码：454003

联系电话： （0391）3680667 、13782796523

传真号码： （0391）3560995

联 系 人： 毋晓冬

3、登记时间：

2010年9月20日-2010年9月21日每天9:00-11:00，14:30-17:00（参加现场投票的股东在现场会议召开当日也可进行登记）。

五、采用交易系统投票和网络系统投票的程序

在本次临时股东大会暨相关股东会议上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会暨相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为2010年9月20日、9月21日、9月27日每个交易日9：30—11：30、13：00—15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)本次临时股东大会暨相关股东会议的投票代码：360719 ；投票简称：“鑫安投票”。

(3)股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为：买入

② 在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代表股权分置改革的议案，如下表：

议 案 内 容	对应申报价格
《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案及股权分置改革方案》	1．00元

③ 在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④ 投票举例

1）股权登记日持有“鑫安投票”A 股的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360719	买入	1元	1股

2）对公司股权分置改革方案投反对票,只要将申报股数改为2股,其他申报内容相同，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360719	买入	1元	2股

3）对公司股权分置改革方案投弃权票,只要将申报股数改为3股,其他申报内容相同，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360719	买入	1元	3股

2.采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn，的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的起始时间为2010年9月20日9：30，结束时间为2010年9月27日15：00。

(4)投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午18：00之后登录深交所互联网投票系统( http://wltp.cninfo.com.cn )，点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

3.投票注意事项

(1)互联网投票时间不受交易时段限制，在2010年9月20日9：30至2010年9月27日15：00的任意时间内都可投票。

(2)对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、董事会征集投票权程序公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次临时股东大会暨相关股东会议的投票权。

(1)征集对象：本次投票权征集的对象为截止2010年9月15日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。

(2)征集时间：自2010年9月20日至2010年9月21日(每日9：00-17：00)。

(3)征集方式：本次征集投票权为无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定报刊(《证券时报》、《中国证券报》)、网站(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动。

(4)征集程序：请详见公司于2010年9月6日在《证券时报》、《中国证券报》、上刊登的《焦作鑫安科技股份有限公司董事会关于股权分置改革的投票委托征集函》。

七、其它事项

1.会议联系方式：

公司地址：河南省焦作市神州路西段1698号焦作高新区创业服务中心1号公寓

传真号码：（0391）3560995

邮政编码：454003

联系电话：（0391）3680667 、13782796523

联 系 人：毋晓冬

2.其他事项：

(1)出席本次临时股东大会暨相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

(2)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则临时股东大会暨相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此公告。

焦作鑫安科技股份有限公司

董 事 会

2010年9月20日

附件：公司 2010年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议授权委托书（复印有效）

附件：

授权委托书

兹全权委托　　　　先生（女士）代表本人（本单位）出席焦作鑫安科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

表决事项	表决意见
	赞成	反对	弃权
《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案及股权分置改革方案》

(注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托)

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人签名：　　　　　　　身份证号码：

委托人持有股数：　　　　　委托人股东账号：

受托人签名：　　　　　　　身份证号码：

受托日期：

（注：本授权委托书之复印件及重新打印件均为有效）