本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　近期，公司股票交易出现异常波动，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求，公司已经向深圳证券交易所申请本公司股票自2010 年9 月10日起停牌。为避免股票交易价格在二级市场大幅波动，切实保护投资者利益，公司就是否存在应披露而未披露的影响公司股票交易异常波动的事项进行了核查。现将核查情况汇报如下：

　　一、股票交易异常波动情况

　　截至 2010年9月9日，公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据深交所《交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

　　二、股票交易异常波动的说明

　　公司主营产品为电解二氧化锰，目前年总产能为5.2万吨，产品主要用作普通一次电池的原材料，下游客户也主要为国内外一次电池生产厂商。公司2008年归属于上市公司股东的净利润为-4407.14万元，2009年实现归属于上市公司股东的净利润为322.38万元，2010年1-6月实现归属于上市公司股东的净利润为879.59万元，业绩呈好转趋势但实现利润水平不高。

　　1、经查询，除本次非公开发行股票相关事宜外，公司及控股股东、实际控制人不存在对公司股票交易价格可能产生较大影响或影响投资者合理预期的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　　2、公司注意到近期有媒体报道称公司受益于将出台的《电动汽车"十二五"专项规划草案》。我公司销售的锰酸锂专用电解二氧化锰是作为锰酸锂的原材料，2010年1-6月销售1,025.10吨，实现营业收入980.40万元，营业成本772.11万元,占公司营业总收入比重不大。据我公司了解，目前电动汽车动力电池有磷酸铁锂、铅酸、锰酸锂、镍氢电池、超级电容等多个发展方向，最后如何发展，尚未有定论，且国内锰酸锂电池用作电动汽车动力电池技术尚有待完善。

　　3、近期，公司生产经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

　　4、经询证，监事周健的配偶何隆志在不知晓公司股票即将停牌核查的情况下于2010年9月9日卖出湘潭电化股票3100股。除此以外，公司控股股东湘潭电化集团有限公司、实际控制人湘潭市国资委、公司董事会成员、其他监事会成员、高层管理人员本人、配偶及其直系亲属在本公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。

　　5、经公司财务部门核算，2010 年前三季度经营业绩的预计与已披露的业绩预告范围一致，不存在业绩预告需要修正的情况。

　　6、经自查，本公司董事会认为公司不存在违反公平信息披露的情形。

　　7、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　三、相关风险提示

　　1、主要原材料、能源的风险

　　生产锰酸锂专用电解二氧化锰所需的主要原材料和电解二氧化锰基本相同，主要为碳酸锰矿粉、硫酸等，能源为电力和蒸汽。近年来主要原材料及能源价格波动较大，且供求呈紧张趋势。因此，主要原材料和能源出现价格大幅波动或供应不足的情况，将对公司生产经营和盈利水平产生较大影响。

　　2、锰酸锂专用电解二氧化锰产品的风险

　　公司生产的锰酸锂专用电解二氧化锰产品作为锰酸锂的原材料，虽然随着下游锰酸锂和锰酸锂电池行业的发展前景广阔，但公司目前销售锰酸锂专用电解二氧化锰数量比较少，实现的营业收入占公司营业总收入的比重也不大，实现的利润水平有限。

　　3、环保和安全风险

　　电解二氧化锰在生产过程中产生的废水、废气、废渣会对环境造成一定的污染。随着国家对环保要求的提高，一方面公司环保投入加大，可能增加产品的生产成本，从而影响公司效益；另一方面如果公司污染物排放不能达标，可能会影响公司的正常生产经营活动。此外，由于电解二氧化锰生产需使用强腐蚀性的化学原料，在电解过程中生产环境具有高温的特点，公司在日常生产的消防、劳动保护方面也存在一定的风险。

　　4、非公开发行工作正在进行当中，非公开发行材料上报后中国证监会批准与否尚存在不确定性。公司就上述事项取得相关政府部门的批准和核准时间也存在不确定性。公司拟用部分募集资金收购控股股东湘潭电化集团有限公司拥有的与锰矿开采和锰粉加工相关的经营性资产，收购后，全部矿石均用于自身生产，不对外销售。

　　5、风险提示

　　《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》和巨潮资讯网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。特提醒广大投资者理性投资，防范投资风险。

　　公司股票将于 2010年9月20日10:30 起复牌。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2010年9月20日