特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

中珠控股股份有限公司第六届董事会第八次会议于２０１０年９月２０日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票８张，实收董事表决票８张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

审议通过《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟于２０１０年１０月８日召开２０１０年第一次临时股东大会，具体事宜如下：

１、会议时间：２０１０年１０月８日上午１１：００时

２、会议地点：珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦六楼

中珠控股股份有限公司会议室

３、会议内容：

１）、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》；

公司控股子公司珠海中珠澳峰商品混凝土有限公司向珠海市农村信用合作联社拱北分社提出流动资金借款２０００万元的申请，期限一年，公司为其提供担保。该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过（详见公司公告２０１０－０２４）。

２）、审议《关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案》；

公司原董事关明芬女士由于工作变动原因，申请辞去董事职务。经公司股东提议，并经公司董事会提名委员会审议，同意增补李勇军先生为公司第六届董事会董事候选人。该议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过（详见公司公告２０１０－０２１）。

４、会议出席对象：

１）、２０１０年 ９ 月２９ 日下午３时交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；

２）、本公司董事、监事及公司高级管理人员；

３）、因故不能出席会议的股东可委托代表出席。

５、会议登记办法：

（１）凡出席会议的股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代表人持授权委托书、委托人及代表人身份证、委托人股东帐户卡；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

（２）登记时间：２０１０年 ９ 月 ３０ 日（上午９：００－下午５：００）

登记地点：本公司董事会办公室

（３）其他事项：

公司董事会办公室办公地址：武汉经济技术开发区高新技术产业园２８号

联系人： 陈小峥 李伟

联系电话：０２７－５９４０９６３１， ５９４０９６３２

传 真：０２７－５９４０９６３１

Ｅ－ｍａｉｌ： ｚｚｋｇ＿ｓｔｏｃｋ ＠１２６．ｃｏｍ

（４）本次股东大会会期半天，出席会议者所有费用自理。

表决结果：同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

注：股东大会授权委托书附后。

中珠控股股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月二十一日

中珠控股股份有限公司

２０１０年第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士），身份证号码 代表本人

（股东帐户： ，持股数量： ）出席２０１０年１０月８日在珠海市拱北迎宾南路１０８１号中珠大厦６楼中珠控股股份有限公司会议室召开的公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本人依照下列议案投票，如未作指示，则由受托人酌情决定投票。

序号	表决事项	同意	弃权	反对
１	《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
２	《关于公司第六届董事会增补董事候选人的议案》

委托书签发日期： 年 月 日

委托书有效日期： 年 月 日－ 年 月 日

委托人签名（法人股东加盖公章）