本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议不存在被否决或修改提案的情况

　　●本次会议召开前不存在补充提案的情况

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）天通控股股份有限公司2010年第二次临时股东大会通知刊登于2010年8月31日的《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。会议于2010年9月18日上午10点整在海宁市经济开发区双联路129号公司一楼会议室召开。

　　（二）出席本次临时股东大会的股东和代理人14人，代表股份196,930,738股，占公司总股本588,818,400股的33.45%。

　　（三）本次股东大会由公司董事长潘建清先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事唐景庭先生因工作原因未亲自出席本次会议；公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书、见证律师出席了本次会议。财务负责人列席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会采用现场投票表决方式。

　　审议通过了修改《公司章程》的议案。

　　同意票为196,930,738股，占参加本次会议全部有效表决股份总数的100%；反对票为0股；弃权票为0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所俞婷婷律师、鲁晓红律师见证。该所律师认为：天通股份2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　天通控股股份有限公司

　　董事会

　　二Ο一Ο年九月十八日